董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年5月15日在山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室以现场结合视频会议的方式召开 [1] - 会议由董事茹志鸿先生主持，应参加董事8人，实际参加8人，符合相关法律法规规定 [1] - 会议通知于2025年5月10日通过电子邮件、传真及专人送达方式发出 [1] 董事会人事任命 - 选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，全票通过 [1] - 选举田永东先生为公司第八届董事会副董事长，全票通过 [2] - 聘任田永东先生为公司经理，全票通过 [3] - 聘任王宇红、毕伟伟、牛永锋为公司副经理，全票通过 [3] - 聘任张志勇先生为公司总会计师，全票通过 [3] - 聘任李东平先生为公司董事会秘书，全票通过 [4] - 聘任祁倩女士为公司证券事务代表，全票通过 [4] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由赵利新、丰建斌、丁宝山、刘毅军组成，赵利新任主任委员 [2] - 提名委员会由丁宝山、田永东、赵利新、刘毅军组成，丁宝山任主任委员 [2] - 战略与可持续发展委员会由茹志鸿、田永东、张慧玲、丰建斌、张志勇、刘毅军组成，茹志鸿任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由刘毅军、张慧玲、丁宝山、赵利新组成，刘毅军任主任委员 [3] 高管人员背景 - 田永东：1969年出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，现任公司党委副书记、副董事长、总经理 [4] - 王宇红：1973年出生，研究生学历，工程硕士，正高级工程师，现任公司副总经理 [5] - 张志勇：1970年出生，在职大学学历，高级会计师，现任公司总会计师 [7] - 毕伟伟：1980年出生，研究生学历，工程师，现任公司党委委员、副总经理 [8] - 牛永锋：1985年出生，研究生学历，工程师、经济师，2024年9月调入公司 [9] - 李东平：1971年出生，大学本科，工程硕士，持有董事会秘书资格证书 [10][11] - 祁倩：1986年出生，大学本科，经济师，持有董事会秘书资格证书 [11][12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参会股东及代表共96人，代表股份589,195,520股，占总股本的60.89% [1] - 中小股东参与比例达7.47%，其中93名通过网络投票，代表股份54,896,308股（占比5.67%） [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会由8名成员组成，包括茹志鸿、田永东等非独立董事及独立董事 [3][4] - 非独立董事选举议案获96.71%中小股东赞成票，总同意股份数586,820,855股（占比99.60%） [2][3] - 独立董事选举议案获96.73%中小股东支持，总同意股份数586,830,828股（占比99.60%） [3] 年度报告及财务事项 - 《2024年度董事会工作报告》获98.75%中小股东同意，总赞成票588,292,920股（占比99.83%） [4] - 财务决算报告通过率98.81%（中小股东），总同意股份数588,336,120股（占比99.85%） [6] - 利润分配预案获98.66%中小股东支持，总同意股份数588,225,720股（占比99.84%） [6] 公司治理结构调整 - 取消监事会议案获90.71%中小股东赞成，但反对票占比9.16%（总同意股份数582,479,843股） [11][12] - 《股东大会议事规则》修订案以90.71%中小股东支持率通过，总同意股份数582,480,843股 [12][13] 特别决议事项 - 简易程序定向增发议案获98.70%中小股东赞成，总同意股份数588,254,820股（占比99.84%） [10] - 2025年关联交易调整议案因关联方回避表决，有效表决股份72,287,612股，赞成比例98.86% [10][11] 薪酬相关议案 - 董事2024年度薪酬确认议案获98.82%中小股东同意，总赞成票588,340,620股（占比99.86%） [8][9] - 《董事及高管薪酬管理办法》反对票占比9.19%（中小股东），总同意率98.87% [9]

股东大会基本情况 - 山西蓝焰控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [6] - 现场会议地点为山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室，由董事长刘联涛主持 [6] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年5月15日9:15-15:00 [7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共96名，代表有表决权股份589,195,520股，占总股本60.8986% [7] - 现场出席股东3名，代表股份534,299,212股；网络投票股东93名，代表股份54,896,308股（占比5.6740%） [7][8] - 中小投资者股东94名，代表股份72,287,612股，占总股本7.4725% [8] 议案表决结果 - 所有议案通过率均超过99%，反对票占比最高为1.3222%（中小股东对特定议案） [12][13][14] - 累积投票制议案中，董事/监事候选人得票数均在586,798,151股至586,847,856股之间 [10][11] - 关联交易议案中，关联股东山西燃气集团等回避表决，非关联股东赞成率98.8591% [17] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，经第七届董事会第二十七次会议决议召开 [5] - 表决程序包含现场记名投票与网络投票，结果由深圳证券信息公司验证 [9] - 律师事务所确认会议全过程合法有效，未发现程序瑕疵 [21]

公司活动公告 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [1] - 活动由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动时间为2025年5月20日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心问题进行交流 [1] 参会人员 - 参加人员包括公司副董事长兼总经理田永东、总会计师张志勇、董事会秘书李东平、证券事务代表祁倩 [1] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [1]

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会运作机制，明确召集程序、提案要求、表决规则等核心流程 [1][2] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 适用于年度股东会及临时股东会的全流程管理，保障股东依法行使权利 [2][5] 股东会类型与召开条件 - **年度股东会**：每年召开一次，会计年度结束后6个月内举行 [5] - **临时股东会**：在董事不足6人、未弥补亏损达股本1/3、10%以上股份股东请求等情形下2个月内召开 [5] - 延期或取消需提前2个交易日公告，股权登记日不变 [13][14] 召集程序与主体 - 董事会为默认召集主体，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [8] - 审计委员会或10%以上股份股东可自行召集，费用由公司承担 [9][10][13] - 自行召集需向深交所备案，持股比例在决议公告前不得低于10% [7][11] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，需在会议10日前提交 [15][16] - 通知需包含全部提案内容，特别提示需分类/关联交易/累积投票等特殊事项 [17][18] - 董事候选人资料需披露教育背景、关联关系、持股情况等9项详细信息 [19] 表决规则与决议效力 - **特别决议事项**：增减注册资本、合并分立、章程修改等需2/3以上表决权通过 [18] - 关联股东需回避表决，中小投资者投票单独计票 [19][37] - 累积投票制适用于董事选举，每股份拥有与应选人数相同的表决权 [20][40] 会议记录与执行 - 会议记录需保存10年，包含出席人员、表决结果等7项内容 [25][26] - 决议公告需列明表决结果，未通过提案需特别提示 [46][47] - 派现送股等方案需在2个月内实施，其他提案在授权期限内执行 [55][56] 争议处理与规则解释 - 程序或内容违规的决议，股东可60日内请求法院撤销 [28] - 董事会负责规则解释，与法律法规冲突时以后者为准 [29][60][61]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-024 山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 的 任意时间。 1.股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托 代表共计96人，代表股份589,195,520股，占上市公司总股份的 60.8986％。其中：出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计3 名，代表公司有表决权的股份共计534 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-025 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。公司第八 届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在山西省太原市 高新开发区中心街 6 号 4 层会议室以现场结合视频会议的方式召开， 会议由董事茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会 任期届满为止。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举田永东先生为公司第八届 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决议召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月15日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[7] - 出席会议的股东及股东代理人共96名，代表有表决权股份589,195,520股，占比60.8986%[9] 议案表决情况 - 选举茹志鸿等人为董事议案获多数同意[18][19][23][26] - 《2024年度董事会工作报告》同意588,292,920股，占99.8468％[27] - 《2024年度利润分配预案》同意588,225,720股，占99.8354％[30] - 《关于确认董事2024年度薪酬的议案》同意588,340,620股，占99.8549％[33] - 《董事及高级管理人员度薪酬管理办法》同意582,456,843股，占98.8563％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意588,254,820股，占99.8403％[36] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意71,462,912股，占98.8591％[38] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意582,479,843股，占98.8602％[40] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意582,480,843股，占98.8604％[41] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意582,480,843股，占98.8604％[42]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任经理或高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] - 职工超三百人，董事会设职工代表董事[6] - 董事会、持股1%以上股东可提董事候选人[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[10] - 董事辞任报告送达生效，两交易日内披露[10] - 董事辞任或任期届满后三年忠实义务有效[12] 董事会结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] - 董事会设董事长一人，副董事长一至两人[17] 职权与决策 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[14] - 董事会决定50%内对外投资，超50%且超5000万提交股东会[21] - 董事会决定5%内关联交易，超5%且超3000万提交股东会[22] 会议相关 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[28] - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[33] - 代表10%以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[33] - 临时会议提前三日通知，全体同意豁免除外[34] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体过半数通过[36] - 董事会决议一人一票[37] - 会议记录保存十年[40] 其他 - 董事会设立专门委员会，成员为董事[20] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘，空缺董事长代行[31] - 投资决策经理拟定，董事会审议实施[43] - 人事任免董事会或经理审定，董事长或经理签发[44] - 利润分配方案经理拟定，董事会和股东会批准实施[44] - 董事长审核重大事项，督促落实决议[44] - 规则董事会修订，股东会审议生效[46] - 规则与法规不一致以法规和章程为准[46] - 规则由董事会负责解释[47]

山西蓝焰控股股份有限公司 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited 公司章程 （经公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过） 二零二五年五月 目 录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华 ...