2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0556 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见，本所指派律师以现场方式对本次股东大会进行了见证。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-508 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务业绩 - 营业收入11.87亿元，同比增长5.18%[11] - 归属上市公司股东净利润3.21亿元，同比下降12.25%[11] - 经营活动现金流量净额3.41亿元，同比下降19.25%[11] - 基本每股收益0.33元/股，同比下降13.16%[11] - 加权平均净资产收益率6.01%，同比下降1.54%[11] - 总资产121.75亿元，较上年度末增长6.54%[11] - 归属上市公司股东净资产55.06亿元，较上年度末增长6.19%[11] - 报告期内公司实现营业收入11.87亿元，同比增长5.18%；归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，同比减少12.25%[18] - 煤层气销售量为5.97亿立方米，同比略有增长[18] - 营业成本7.15亿元，同比增长2.32%；销售费用269.24万元，同比增长2.72%；管理费用8041.89万元，同比增长18.81%；财务费用6061.63万元，同比增长27.20%[20] - 所得税费用6866.99万元，同比减少7.95%；研发投入3847.89万元，同比减少7.24%[20] - 经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，同比减少19.25%；投资活动产生的现金流量净额 -2.29亿元，同比增长18.85%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额10.02亿元，同比增长3384.68%；现金及现金等价物净增加额11.14亿元，同比增长459.90%[20] - 石油和天然气开采业营业收入11.45亿元，占比96.50%，同比增长4.58%；建筑施工业营业收入2232.29万元，占比1.88%，同比增长10.74%；其他业务营业收入1927.09万元，占比1.62%，同比增长46.75%[21] - 煤层气销售营业收入11.45亿元，占比96.50%，同比增长4.58%；气井建造工程营业收入2232.29万元，占比1.88%，同比增长10.74%；其他业务营业收入1927.09万元，占比1.62%，同比增长46.75%[21] - 山西省内营业收入11.87亿元，占比100.00%，同比增长5.18%[21] - 石油天然气开采业毛利率40.08%，同比减少2.47%[22] - 煤层气销售占比40.08%[23] - 资产减值损失-28,061.04元，占利润总额比例-0.01%；营业外收入795,403.01元，占比0.21%；营业外支出157,446.28元，占比0.04%；其他收益150,091,172.24元，占比39.07%；信用资产减值损失4,747,487.55元，占比1.24%[23] - 报告期末货币资金2,461,617,194.11元，占总资产比例20.22%，较上年末增加8.27%[23] - 报告期投资额221,408,100元，较上年同期减少41.53%[26] - 本报告期末流动比率1.24，较上年末增长27.84%；资产负债率53.40%，较上年末下降1.00%；速动比率1.23，较上年末增长28.13%[94] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润31159.94万元，较上年同期下降6.98%[94] - 本报告期EBITDA全部债务比15.50%，较上年同期下降0.99%；利息保障倍数6.14，较上年同期下降25.12%[94] - 本报告期现金利息保障倍数13.71，较上年同期下降33.41%；EBITDA利息保障倍数10.05，较上年同期下降16.25%[94] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[94] - 2023年6月30日公司资产总计121.75亿元，较2023年1月1日的114.28亿元增长6.53%[97] - 2023年半年度营业总收入11.87亿元，较2022年半年度的11.28亿元增长5.18%[100] - 2023年半年度营业总成本9.58亿元，较2022年半年度的9.20亿元增长4.11%[100] - 2023年6月30日货币资金24.62亿元，较2023年1月1日的13.66亿元增长79.90%[96] - 2023年6月30日应收账款11.99亿元，较2023年1月1日的11.83亿元增长1.40%[96] - 2023年6月30日短期借款10.79亿元，较2023年1月1日的1.00亿元增长976.75%[97] - 2023年6月30日长期借款20.14亿元，较2023年1月1日的16.27亿元增长23.80%[98] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计55.06亿元，较2023年1月1日的51.85亿元增长6.18%[98] - 母公司2023年6月30日资产总计65.44亿元，较2023年1月1日的58.71亿元增长11.46%[99] - 母公司2023年6月30日负债合计19.09亿元，较2023年1月1日的12.04亿元增长58.60%[100] - 2023年上半年公司净利润为3.16亿元，2022年同期为3.36亿元[101][102] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为3.21亿元，2022年同期为3.66亿元[102] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元，2022年同期均为0.38元[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元，2022年同期为4.22亿元[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.45亿元，2022年同期为8.64亿元[105] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.96亿元，2022年同期为2.83亿元[105] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2.37亿元，2022年同期为1.72亿元[105] - 2023年上半年支付的各项税费为1.37亿元，2022年同期为2.00亿元[105] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为880元，2022年同期为1557.78万元[105] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.27亿元，2022年同期为2.08亿元[105] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -229,056,342.77元，2022年同期为 -192,727,941.11元[106] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,002,403,829.18元，2022年同期为 -30,517,538.99元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,114,343,414.18元，2022年同期为199,024,607.97元[106] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -11,790,376.06元，2022年同期为 -1,969,238.97元[106] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为232,423,005.52元，2022年同期为 -23,571,377.60元[107] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为682,163,785.52元，2022年同期为 -37,539,424.99元[107] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为902,796,414.98元，2022年同期为 -63,080,041.56元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -166,300,407元[108] - 2023年上半年综合收益总额为321,185,667元[109] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为317,668,228元[111] - 2023年上半年综合收益总额为56,762,424元[111] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为48,375,133元[111] - 2023年专项储备本期提取74,384,470元，本期使用109,215,624元[112] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 31,949,320.39元[113] - 2023年母公司综合收益总额为31,949,320.39元[113] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2,896,495,980元[110] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为2,896,495,980元[110] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2,868,868,947元[112] - 2022年末母公司所有者权益合计为4,667,175,980.6元[112] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3913685.62元，其中计入当期损益的政府补助4507265.89元，其他营业外收支37956.73元，所得税影响额552662.98元，少数股东权益影响额（税后）78874.02元[13] 行业数据 - 截至6月30日，国内液化天然气均价为4296元/吨，较1月1日均价6174元/吨下跌30.44%[15] - 2023年1 - 6月份国内天然气表观消费量约1941亿立方米，同比增长5.6%；产量1155亿立方米，同比增长5.4%；进口量794亿立方米，同比增长5.8%[15] - 上半年山西省非常规天然气总产量68.2亿立方米，同比增长5.7％[15] 公司业务 - 公司主要业务为煤层气勘查、开发与利用及煤矿瓦斯治理，主要产品为煤层气[15] - 公司是我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司，拥有自主知识产权技术和“采煤采气一体化”模式[15] - 报告期内公司聚焦增储上产，保持产量稳定增长，调整营销策略，增强市场竞争力，加强成本管控，提升管理效能[15] - 公司形成煤层气全产业链生产运营模式，开辟山西及周边地区稳定用户市场[16] - 公司已获取煤层气矿业权23宗，合计面积2653平方千米，累计探明地质储量434亿立方米[16] - 公司形成三大技术体系，承担30余项省部级科技项目，获26项省部级奖励，起草22项标准，获国家专利119项[16] - 公司煤层气开发区块位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，山西境内埋深2000米以浅煤层气地质资源量约8.31万亿立方米，占全国近三成[16] - 山西省天然气（煤层气）管道长度达8900公里，覆盖率超全国天然气管网密度平均水平[16] 政策环境 - 国家对煤层气抽采企业增值税一般纳税人实行先征后退政策[16] - 财政部对非常规天然气开采利用给予专项资金支持，采用奖增罚减原则[16] - 中央确定山西省为能源革命综合改革试点，多项煤层气开发管理权限下放山西[16] - 山西省出台多项规划和方案推动煤层气增储上产及科技创新[16][17] - 2023年7月生态环境部拟将甲烷减排纳入温室气体自愿减排项目[17] 项目进展 - 山西省武乡南区块煤层气勘查开发项目报告期投入32,526,454.00元，进度35.99%；山西省和顺横岭区块煤层气勘查开发项目报告期投入22,284,788.00元，进度20.91%[28] - 2017年非公开募集资金总额1,317,109,998.30元，报告期使用67,496,349.98元，累计已使用1,110,513,180.89元[30][32] - 支付重组对价承诺投资50,000万元，已完成100%；晋城矿区低产井改造提产项目承诺投资79,801万元，报告期投入6,749.6万元，累计投入61,051万元[33] - 截至报告期末，募集资金专户余额224,611,254.87元，其中本金余额187,498,722.43元[32] - 募集资金投资项目承诺投资129,801，实际投入131,711 [34] - 募集资金投资项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”[35] - 原提产改造工程调整为“33口L型井、157口二次压裂井”，原设备购置项目调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”[36] - 尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”[38] 子公司情况

山西蓝焰控股股份有限公司 关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融 服务的持续风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验晋煤集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持续风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 晋煤集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）隶属于山西晋 城无烟煤矿业集团有限责任公司（现更名为"晋能控股装备制造集团 有限公司"），由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及山东联盟化 工股份有限公司共同出资组建，注册资本10亿元人民币。财务公司成 立于2009年12月26日，是经中国银行保险监督管理委员会（现已更名 为"国家金融监督管理总局"）批准成立的非银行金融机构。法定代 表人：郑绍祖；注册地址：山西省晋城市城区北石店晋煤集团大门旁； 企业类型：有限责任公司。 财务公司经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第十六次会议的通知》。公司第 七届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯表决 的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服 务的持续风险评估报告》 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-033 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十六次会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年 第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定。 （四）会议召开的时间 1．现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 1 行网络投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 我们同意将此议案提交公司第七届董事会第十六次会 议审议。 根据《上市公司独立董事规则》和《上市公司独立董事 履职指引》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟 提交董事会审议的《关于变更 2023 年度会计师事务所的议 案》进行了充分的事前审议，发表意见如下： 董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司提供的关于 变更 2023 年度会计师事务所的议案，对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信 状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，一致认为其具 备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团 队，可以满足公司年度审计工作的要求，聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计会计师事 务所，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事： 余春宏 丁宝山 石 悦 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-031 山西蓝焰控股股份有限公司 关于变更公司住所及经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变 更公司住所及经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 根据企业发展需要和《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司拟变更公司住所及经营范围并修订 《公司章程》，现将有关情况公告如下： 一、公司住所及经营范围变更情况 根据发展需要，公司住所拟变更为山西转型综合改革示范区学府 产业园中心街 6 号，经营范围拟增加燃气经营、陆地管道运输等，同 时按照市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体 登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85 号）的有关要求，对经 营范围进行了规范表述。 1 | 变更前 | 变更后 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-030 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》要求，山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会对 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况进行了全面检查，现将有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公 司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160 号），公司向特定对象 非公开发行人民币普通股 190,885,507 股，发行价格为 6.90 元/股， 募集资金总额 1,317,109,9 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-032 山西蓝焰控股股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的年报审计会计师事务所名称：立信会计师事务所（特 殊普通合伙） 2.原聘任的年报审计会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 3.变更年报审计会计师事务所的原因及情况说明：根据公司业务 发展及未来审计工作需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的年报审计会计师事务所。 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 1 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 4.公司董事会、董事会审计委员会对本次变更年报审计会计师事 务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 （2）成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年初占 | 2023 年上半年占用累计发 | 2023 | 年上半年占用资 | 2023 | 年上半年偿 2023 | 年上半年末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附 ...