（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 招商证券股份有限公司 关于蓝焰控股募投项目结项并将剩余募集资金 永久补充流动资金的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核 查，具体情况如下： 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 山西蓝焰控股股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í | 目求 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 页次 l-5 | 关于山西蓝焰控股股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11638号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称 "蓝焰控股"或"公司"）2024 ...

二〇二四年度 山西蓝焰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgc.cn)"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.ggf.glz.g)"。"的" " 山西蓝焰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 蓝焰控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是蓝焰控股公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计蓝焰控股公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 ...

赵利新，男，汉族，1967 年 10 月出生，研究生学历， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事 务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计 师事务所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西 证券股份有限公司内核委员、龙腾半导体股份有限公司独立 董事、格林大华期货有限公司独立董事。2024 年 2 月起担任 山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵利新 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，自 2024 年 2 月 28 日任职以来，按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》中 的有关要求，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，参与 公司重大事项的决策，以谨慎的态度发表独立董事意见，维 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited 公司章程 二零二五年四月修订稿 目 录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件以及 《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》《董事会 议事规则》设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职 权。主要职责是对公司内部控制、财务信息和内外部审计等进行监督、 检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为明确山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会组织及运作程序，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、 法规和规范性文件和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 按照法律、法规、《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权行使 权力，确保公平对待所有股东。 第三条 本规则的制定是为确保董事会能够落实股东会决议，规 范、高效运作，审慎、科学决策。 第二章 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会中设职工代表担任的董事一名 ，董事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 山西蓝焰控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保障股东合法权益，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、以及深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约 束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作的积极性，提高公司 的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 适用范围 （一）公司董事； （二）公司高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会 秘书。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部同行业薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责 任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适 应； （四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂钩。 第二章 管理机构 第三章 薪酬结构 第八条 公司董事会成员薪酬 （一）非独立董事 在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职 务，发放相应薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，公司不发 放薪 ...