会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日交易时间（9:15-9:25及9:30-15:00）召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票平台为深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [2] - 股权登记日为2025年9月10日 现场会议地点为山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座会议室 [2] 审议事项 - 议案已通过第八届董事会第二次会议审议 具体内容详见2025年8月26日披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网的公告 [3] - 议案1.00涉及选举一名独立董事 采用非累积投票制 [3] 参会登记方式 - 现场登记地址为山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 联系方式：证券部祁倩 电话0351-2600968 邮箱lykg000968@163.com [3] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [4] - 深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开放时间为9:15至15:00 需提前办理深交所数字证书或服务密码 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确记载委托人股票账号、持股数量及性质 并对议案表决意向作出指示 [7][11] - 备查文件为第八届董事会第二次会议决议（经董事签字并加盖董事会印章） [4]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 所有8名董事均参与表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果8票同意 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果8票同意 [1] 社会责任与治理 - 全资子公司山西蓝焰煤层气集团向静乐县红十字会捐赠乡村振兴专项资金 表决结果8票同意 [2] - 制定《"质量回报双提升"行动方案》 表决结果8票同意 [2] - 制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》 表决结果8票同意 [3] 人事任命 - 提名李蕊爱女士为第八届董事会独立董事候选人 表决结果8票同意 其任职资格需经深交所备案审核后方可提交股东会审议 [2] 管理制度修订 - 制定《董事会向经理层授权管理办法》 表决结果8票同意 [3] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果8票同意 [4] - 修订《独立董事制度》 表决结果8票同意 需提交股东会审议 [4] - 修订《独立董事专门会议制度》《经理工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》 均获8票同意 [4] - 修订《募集资金管理制度》 表决结果8票同意 需提交股东会审议 [4] - 修订《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》 均获8票同意 [5] - 修订《重大事项报告制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 均获8票同意 [5][6] - 修订《累积投票制实施细则》 表决结果8票同意 需提交股东会审议 [7] - 修订《董事会秘书工作细则》《接待和推广工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》 均获8票同意 [7] 股东会议安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 表决结果8票同意 [7]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月25日以通讯表决方式召开第八届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了2025年半年度报告全文及摘要等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年度营业收入构成中石油和天然气开采业占比95.8% [1] - 建筑施工业务收入占比3.15% [1] - 其他行业收入贡献1.05% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为7.34元 [1] - 截至发稿时点公司总市值为71亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.11亿元 同比下降4.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.34亿元 同比增长5.07% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.26亿元 同比增长0.76% [1] - 基本每股收益0.24元 [1]

会议相关 - 2025年8月20日发通知，8月25日召开第八届董事会第二次会议，8人应到实到[2] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项报告[3] 捐赠事项 - 全资子公司向静乐县红十字会捐赠49.1万元[6] 人事提名 - 提名李蕊爱为第八届董事会独立董事候选人[7] 制度方案 - 审议通过多项制度和行动方案议案[7][9][10] 股东会 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[22]

财务表现 - 上半年营业收入11.11亿元 同比下降4.12% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.34亿元 同比增长5.07% [1] - 基本每股收益0.24元 [1] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比大幅增加130.60% [1] - 增长主要源于政府补贴等其他收益同比增加 [1] - 应收款项清收力度加大导致经营流入同比增加 [1]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 公开发行债券新增借款等超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案报备 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备档案[11] - 公司被收购等重大事项披露时报备相关档案[12] - 披露重大事项前后向深交所报备或补充提交档案[14] 信息管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露公告并制作备忘录[14] - 相关主体各阶段及时填写档案和备忘录[12] - 档案和备忘录送达时间不晚于信息公开披露时间[15] 违规处理 - 不得滥用权利要求提供内幕信息[18] - 年报等后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[22] - 发现内幕交易核实追究责任，二日内报送情况及结果[22] 其他规定 - 内幕信息知情人违规造成损失承担赔偿责任[23] - 档案和备忘录至少保存十年[16] - 本制度自董事会审议通过后生效[25]

制度修订 - 公司制度于2025年8月修订，规范与关联方资金往来[1] 资金管理 - 关联方占用资金分经营性和非经营性两种[3] - 公司应防止关联方占用资金，规范并减少关联交易[6] 审计与责任 - 注册会计师审计财报需对关联方占用资金出具专项说明[7] - 董事会对关联方资金往来负责，董事长为第一责任人[9] 交易流程 - 正常关联交易资金往来需审批，通过后签协议[10] - 支付关联交易资金需确认程序并履行流程[10] 违规处理 - 发生侵占资产董事会应要求停止侵害、赔偿损失[12] - 违反制度人员视情节处分，造成损失需赔偿[13]

独立董事会议通知 - 需提前3天通知全体独立董事，全体一致同意豁免除外[1] 会议决议与职权行使 - 决议须经全体独立董事过半数同意[3] - 行使独立聘请中介机构等职权前应经专门会议讨论，前三项职权需过半数同意[3][4] 会议表决与记录 - 表决方式为举手或投票，每位一票表决权[3] - 应制作会议记录，与会董事签字确认，有异议可书面说明[4] 档案保存与费用承担 - 会议档案保存期限不少于10年[6] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6] 制度执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[6]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名及以上董事[2] - 选举非独立董事，表决权数=所持股份总数×应选人数[4] - 选举独立董事，表决权数=所持股份总数×应选人数[4] 投票与当选规则 - 多轮选举需按每轮应选人数重算表决权数[4] - 投票表决权数不得超有效总数，否则选票无效[4] - 董事按得票当选，且得票不得低于出席股份总数二分之一[8] 缺额处理规则 - 当选少于应选，已当选超三分之二，缺额下次选举[8] - 当选少于应选，不足三分之二，进行第二轮选举[8] - 第二轮未达要求，两月内再开股东会选缺额[8] 细则说明 - 细则解释权归董事会，自股东会通过生效[10]