证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-008 山西蓝焰控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事余春宏先生、石悦女士的书面辞职报告。余春宏先生 因个人原因向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审 计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与 考核委员会委员职务；石悦女士因个人原因，向公司董事会申请辞去 第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于余春宏先生、石悦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，余春宏先生、石悦女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事并完成董事会各专门 委员会成员的补选 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-007 山西蓝焰控股股份有限公司 关于成立科创分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据经营发展需要，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于成立科创分公司的议案》，同意公司设立科创分公司， 并授权公司管理层办理科创分公司设立相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《公司章程》等相关规定，本次拟成立科创分公司事项在董事会 决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、本次拟设立分公司的基本情况 四、备查文件 3.营业场所：山西省晋城市城区经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 4.经营范围：数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成 服务；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；数据处理和储存 支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技 术研发 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-004 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通 过。 1 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过《关于成立科创分公司的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于成立科创分公司的公告》。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。公司第七 届董事会第十九次会 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-011 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会现就提名赵利新为山西蓝焰控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-013 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会现就提名刘毅军为山西蓝焰控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年经公司第七届董事会第十四次会议及 2023 年第一次临时 股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、第 七届董事会第十八次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司已披露日常 关联交易预计总金额为 22.76 亿元，实际发生 19.16 亿元（未经审 计），其中采购原材料 7,997.77 万元，采购燃料和动力 3,931.64 万 元，销售产品和商品 157,897.23 万元，提供劳务 6,419.65 万元，接 受劳务 4,371.17 万元，关联租赁 3,434.3 万元，关联出租 197.39 万 元，其他关联交易 7,400 万元。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-006 山西蓝焰控股股份有限公司 关于2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计日常关 联交易总金额为 22.74 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年2月28日14:30[2] - 网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[20][22] - 股权登记日为2024年2月23日[4] - 现场会议登记时间为2月26日9:00至17:00[8] 会议相关信息 - 审议2024年度日常关联交易预计等议案[6] - 现场会议地点在山西太原高新开发区[5] - 网络投票代码为360968，简称蓝焰投票[16] - 会议公告于2月7日刊登多平台[7]

独立董事候选人资格 - 未取得深交所培训证明，承诺参加最近一次培训并获取[6] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[29][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，不符任职将报告辞职[37]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露 日 累 计 收 到 政 府 补 助 57,183,100.00 元 ， 本期确认损益 43,287,247.71 元，明细如下： 单位：元 | 与资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产/ | 获得单 | 项目内 | 文件依据 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | | 收益 | 位 | 容 | | | | | | 相关 | | "数智 | | | | | | | 山西蓝 | 强晋" | 晋发改投 | | | | | | 焰控股 | 示范工 | 资发 | 2024-01- | 10,000,000.00 | - | | | 股份 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-012 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵利新作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会提名为山西蓝焰控 股股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...