2023年审计工作 - 组织召开六次审计委员会会议[2] - 审议通过选聘和变更2023年度会计师事务所议案[4] - 认为年报审计会计师事务所勤勉尽责[5] 审计评估 - 肯定内部审计工作并建议整改[5] - 认为财务报告真实准确无欺诈[5] - 认为内控体系完善运作合规[7] 2024年展望 - 审计委员会将提升履职能力维护权益[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议将审议多项议案[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1915室[7] 其他信息 - 联系地址邮编为030032，联系电话为0351 - 2600968[8] - 投票代码为360968，投票简称为蓝焰投票[13] - 公告发布时间为2024年4月24日[12]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家[1] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11] 业务策略 - 2023年针对公司服务需求及实际情况制定审计工作方案[8]

内控情况 - 公司建立完善内控体系，《2023年度内部控制评价报告》反映内控情况[1] - 监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议[1] 资金报告 - 监事会审阅《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 该报告真实准确完整，无违规，监事会无异议[3] 会计政策 - 公司按财政部要求变更会计政策，对权益和利润无重大影响[3] - 变更程序合规，监事会同意变更[3]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第 七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期三）在山西省晋 城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会议室， 以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应 参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生 以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023 年 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-026 山西蓝焰控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在山西 省晋城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会 议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事张慧玲女士、董 事王春雨先生、独立董事刘毅军先生以视频方式出席会议。监事和高 级管理人员均列席了本次会议，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视 频方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 ...

财务审计 - 审计公司对蓝焰控股2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 金额相关 - 涉及金额15450.0000万元整[11] 证书年检 - 部分证书年检时间为2023年06月[16][21]

公司主营业务变更 - 2023年公司主营业务变更为：陆地石油和天然气开采;矿产资源勘查;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;新兴能源技术研发;陆地管道运输;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);以自有资金从事投资活动[8][9] - 公司2000年上市时主营业务为：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。2016年完成重大资产重组后,公司主营业务变更为：煤层气地面开采;矿产资源勘查;煤矿瓦斯治理服务;煤层气工程设计、咨询、施工;道路货物运输[8] 公司基本信息变更 - 公司注册地址由山西省太原市和平南路83号变更为山西转型综合改革示范区学府产业园中心街6号[8] - 公司控股股东于2023年发生变更,由"晋能控股装备制造集团有限公司"变更为"山西燃气集团有限公司"[10] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为25.02亿元,同比下降4.81%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元,同比下降4.09%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元,同比增长21.87%[14] - 公司2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元,同比下降3.45%[15] - 公司2022年末总资产为114.29亿元,同比增长3.51%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为51.85亿元,同比增长9.33%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为6.21亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2.64亿元[19] 公司主营业务情况 - 公司主要从事煤层气勘探开发业务，是我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司[24] - 公司拥有一整套具有自主知识产权的煤层气地面开发利用技术，创立了"采煤采气一体化"综合开发模式[24] - 公司是山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的骨干企业，与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议[24] - 公司在自有煤层气矿业权区块范围内开展煤层气地面抽采，并与国内大型油气企业合作开展煤层气地面抽采[24] - 公司为有关企业提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和CNG运输服务[24] - 报告期内公司产量保持稳定增长，深入研判市场调整营销策略，加大技术攻关促进成果转化[24] 行业发展情况 - 我国煤层气地质资源量为36.8万亿立方米，累计探明地质储量为8039亿立方米[22] - 2023年全国煤层气产量达到117.7亿立方米，约占国内天然气供应的5%[22] - 2023年山西省地面煤层气产量76.62亿立方米，同比增长22.62%，位列全国第一[22] - 在"双碳"目标驱动下，煤层气行业在保障国家能源安全和实现碳中和目标中发挥重要作用[22] 公司煤层气业务发展 - 公司形成了集地质勘查、工程设计、工程建设、生产运行和集输销售于一体的煤层气全产业链生产运营模式[25] - 公司新增1宗探矿权，新增探明地质储量40.66亿立方米，截至目前公司已获取煤层气矿业权23宗，合计面积2653平方千米，探明地质储量474.69亿立方米[25] - 2023年公司煤层气销售量12.76亿立方米，累计销售煤层气120亿立方米[25] - 公司与多家科研院校合作建立了"煤层气开发工程产学研基地"，在"采煤采气一体化"方面加强与省内重点煤企开展合作[26] - 公司科研成果获得多项省部级奖励，已起草10项国家标准、6项行业标准、7项地方标准共计23项标准，申请并获得授权国家专利126项[27] - 公司煤层气开发区块主要位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，是国家规划煤层气产业发展的重点地区[27] - 国家和山西省出台了一系列支持煤层气产业发展的政策措施，包括税收优惠、财政补贴和产业扶持等[27] 公司经营情况 - 报告期内公司实现煤层气销售量12.76亿立方米，同比增长5.89%[28] - 受天然气价格下行及实际收到并确认的煤层气补贴同比减少等因素影响，公司实现归属于上市公司股东净利润5.4亿元，同比减少4.09%[28] - 公司狠抓责任落实，持续巩固安全基础[28] - 公司2023年营业收入为23.81亿元，同比下降4.81%[30] - 煤层气销售收入占营业收入的93.59%，同比下降9.04%[31] - 公司气井建造工程收入为1.09亿元，同比增长316.21%[31] - 公司煤层气销售毛利率为34.78%，同比下降3.99个百分点[31] - 公司全部收入来自山西省内市场[31] - 公司全部采取直销模式[31] - 公司2023年煤层气销售量为12.76亿立方米，同比增长5.89%[31]

股权托管 - 公司拟受托管理华新燃气持有的华新煤成气51%股权[2][16] - 托管费用11万元/年，由华新燃气支付[14] 审议情况 - 2024年2月28日相关会议审议通过议案[3][4][18] - 独立董事认为符合公司利益并同意提交审议[18] 企业数据 - 华新燃气注册资本80亿，员工3万余，2023年9月总资产966.37亿等[6] - 华新煤成气注册资本5000万，2023年底总资产3.37亿等[8][9]

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于受托管理华新燃气集团有限 公司所属公司股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-017 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十八次会议的通知》。公司第七 届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场会议的 方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 3 人，其中监事董雪 峰先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事赵斌先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于受托管理华新燃气集团有限公司所属公司股权暨 关联交易的议案》 2 1.经与会监事签字并加盖监事会印章 ...