1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年2月28日上午 9:15至下午15:00 的 任意时间。 2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会 议室 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 4 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-016 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。公司第 七届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合 通讯表决的方式召开，会议由副董事长、总经理田永东先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生以视频 方式参会。董事长刘联涛先生因工作原因未能现场出席，书面委托副 董事长、总经理田永东先生代为表决。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调 ...

2、董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、 刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。 涛先生任主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于调整董 事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司 第七届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期与第七届董事会一 致。调整后情况如下： 1、董事会战略委员会由刘联涛先生、田永东先生、余孝民先生、 张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、刘毅军先生共 7 人组成，刘联 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-018 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员及 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

会议信息 - 经公司第七届董事会第十九次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议于2024年2月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人15名，代表股份590,384,522股，占比61.0215%[9] - 中小投资者股东13名，代表股份73,476,614股，占比7.5945%[13] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意73,089,814股，占比99.4736%[17] 董事选举 - 选举赵利新、刘毅军为第七届董事会独立董事，同意分别为589,899,446股、589,899,442股[18][20]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-008 山西蓝焰控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事余春宏先生、石悦女士的书面辞职报告。余春宏先生 因个人原因向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审 计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与 考核委员会委员职务；石悦女士因个人原因，向公司董事会申请辞去 第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于余春宏先生、石悦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，余春宏先生、石悦女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事并完成董事会各专门 委员会成员的补选 ...

新策略 - 2024年2月7日董事会通过成立山西蓝焰控股科创分公司议案[2] - 分公司位于山西晋城，经营范围含数字技术等服务[3][4] - 成立分公司利于产业数字化、市场拓展和提升盈利[5]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-004 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通 过。 1 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过《关于成立科创分公司的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于成立科创分公司的公告》。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。公司第七 届董事会第十九次会 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-011 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会现就提名赵利新为山西蓝焰控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-013 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会现就提名刘毅军为山西蓝焰控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计22.76亿元，实际发生19.16亿元[2] - 2023年采购原材料7997.77万元，燃料和动力3931.64万元，销售产品和商品157897.23万元[2] - 2023年向关联人销售产品、商品同比下降11.69%[11] - 2023年向关联人提供劳务同比下降53.26%[11] - 2023年接受关联人提供劳务实际比预计减少13.85%[12] - 2023年关联租赁实际比预计减少53.12%[12] - 2023年关联出租实际比预计减少15.65%[12] - 2023年总计实际比预计减少15.80%[12] 未来展望 - 2024年公司及控股子公司预计日常关联交易总金额为22.74亿元[3] - 2024年预计向关联方采购原材料11422万元，燃料和动力2502万元，销售产品和商品189234万元[3] - 2024年预计金额达公司最近一期经审计净资产的5%以上[5] 关联交易详情 - 2024年向山西晋城煤层气天然气集输公司预计采购煤层气8151万元[6] - 2024年向晋能控股装备制造集团有限公司控股企业预计采购设备等444万元[6] - 2024年向山西煤层气有限责任公司液化分公司预计销售煤层气14000万元[6] - 2024年向山西华新燃气销售有限公司预计销售煤层气103004万元[6] - 2024年向山西国化燃气有限责任公司预计销售煤层气125935万元[6] - 2024年向关联人提供劳务小计预计为5778万元，接受关联人提供劳务小计预计为7383万元[7] - 2024年关联租赁小计预计为5893万元，关联出租小计预计为177万元[7] - 2024年其他关联交易小计预计金额为5000万元[8] - 2024年关联交易总计预计金额为227389万元[8] 交易差异情况 - 2023年向关联人采购原材料差异率为 -0.98%[10] - 2023年向关联人采购燃料和动力差异率为 -10.43%[10] - 2023年晋能控股装备制造集团有限公司控股企业采购差异率为 -0.37%[10] - 2023年华新永和综合开发有限公司物资采购差异率为 -35.29%[10] - 2023年山西铭石煤层气利用股份有限公司煤层气销售差异率为 -0.01%[10] 股东情况 - 山西燃气集团截至2023年三季度末总资产377.93亿元，净资产200.13亿元，前三季度营收144.11亿元，利润总额9.53亿元，持有公司40.05%股权[14][15] - 晋能控股集团截至2023年三季度末总资产11209.92亿元，净资产2701.46亿元，前三季度营收3738.54亿元，利润总额224.30亿元，下属企业合计持有公司控股股东79.58%股权[16][17] - 华新燃气集团截至2023年三季度末总资产966.37亿元，净资产260.60亿元，前三季度主营业务收入314.05亿元，利润总额5.81亿元，受托履行晋控装备所持公司控股股东64.23%股权的股东职责[17][18] 其他 - 公司及所属子公司拟向关联方采购原材料、接受服务，销售产品、提供服务[20] - 关联交易定价原则含市场定价、政府指导价等，付款和结算方式按产品或业务类型而定[20] - 公司及子公司将在预计额度内与关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效[20] - 关联交易定价依据市场公允价格，遵循公平、公正、公开原则，无损害公司及中小股东利益情况[22] - 日常关联交易具备可持续性，不影响公司业务独立性[22] - 公司将加强关联交易预计的准确度[22] - 2024年2月4日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[23] - 2024年预计的关联交易符合公司实际生产经营及未来发展需要[23] - 独立董事同意将议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决[23] - 备查文件包含第七届董事会第十九次会议决议、第七届监事会第十七次会议决议、2024年度日常关联交易预计情况概述表、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议[24][25]