股东大会时间 - 现场会议时间为2024年2月28日14:30[2] - 网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[20][22] - 股权登记日为2024年2月23日[4] - 现场会议登记时间为2月26日9:00至17:00[8] 会议相关信息 - 审议2024年度日常关联交易预计等议案[6] - 现场会议地点在山西太原高新开发区[5] - 网络投票代码为360968，简称蓝焰投票[16] - 会议公告于2月7日刊登多平台[7]

独立董事候选人资格 - 未取得深交所培训证明，承诺参加最近一次培训并获取[6] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[29][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，不符任职将报告辞职[37]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露 日 累 计 收 到 政 府 补 助 57,183,100.00 元 ， 本期确认损益 43,287,247.71 元，明细如下： 单位：元 | 与资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产/ | 获得单 | 项目内 | 文件依据 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | | 收益 | 位 | 容 | | | | | | 相关 | | "数智 | | | | | | | 山西蓝 | 强晋" | 晋发改投 | | | | | | 焰控股 | 示范工 | 资发 | 2024-01- | 10,000,000.00 | - | | | 股份 ...

独立董事提名 - 赵利新被提名为山西蓝焰控股第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵利新具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有注册会计师资格或相关职称学位及5年以上全职工作经验[19] 合规要求 - 赵利新及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也非前十名股东中自然人股东[21] - 赵利新及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[22] - 赵利新最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 赵利新最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他条件 - 赵利新担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 赵利新在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 承诺声明 - 赵利新承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[38]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-009 山西蓝焰控股股份有限公司 关于收购山西煤层气有限责任公司81%股权后续 安 排暨签署《股权转让协议》之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的议案》， 公司以现金方式收购山西能源产业集团有限责任公司（以下简称"能 产集团"）持有的山西煤层气有限责任公司（以下简称"山西煤层气"） 81%股权（以下简称"标的股权"）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到能产集团《关于山西煤层气有限责 任公司 81%股权被司法冻结的告知函》，获悉：根据山西省太原市中 级人民法院（2023）晋 01 执 2204 号执行裁定文书，能产集团所持 山西煤层气 81%股权被司法冻结，被执行人为能产集团。公司于 202 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-005 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于收购山西煤层气有限责任公 司 81%股权后续安排暨签署〈股权转让协议〉之补充协议的公告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份 有限公司关于召开第七届监事会第十七次会议的通知》。公司第七届 监事会第十七次会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）以通讯表决的方 式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-002 山西蓝焰控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年1 月23日收到现任监事会主席谭晋隆先生递交的书面辞职报告，谭晋隆先 生因工作变动，申请辞去公司监事会主席及监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 等相关规定，谭晋隆先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数， 不会影响公司监事会正常运作。谭晋隆先生的《辞职报告》自送达公司 监事会之日起生效，辞职生效后，谭晋隆先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，谭晋隆先生未持有公司股票。 公司监事会对谭晋隆先生在担任监事会主席、监事期间为公司所做 的贡献表示衷心感谢。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 2024年1月23日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-001 山西蓝焰控股股份有限公司 关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交 易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的议案》， 公司拟以现金方式收购山西能源产业集团有限责任公司（以下简称 "能产集团"）持有的山西煤层气有限责任公司（以下简称"山西煤 层气"）81%股权（以下简称"标的股权"），本次交易构成关联交 易，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于收购山西 煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-046）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到能产集团《关于山西煤层气有限责 任公司 81%股权被司法冻结的告知函》，获悉标的股权新增 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-049 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126号） 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人23名，代表股份589,611,046股，占比60.9415%[9] - 现场4名代表股份541,545,589股，占比55.9736%；网络19名代表48,065,457股，占比4.9680%[10][11] - 中小投资者21名，代表股份72,703,138股，占比7.5145%[13] 议案表决情况 - 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》同意71,988,838股，占比99.0175%[17] - 《关于收购山西煤层气有限责任公司81%股权暨关联交易的议案》同意71,988,838股，占比99.0175%[18] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意584,374,569股[19] 会议相关时间 - 董事会提前15日公告通知股东召开会议[5] - 现场会议2023年12月27日14:30召开，网络投票同日进行[7]