证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-049 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126号） 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人23名，代表股份589,611,046股，占比60.9415%[9] - 现场4名代表股份541,545,589股，占比55.9736%；网络19名代表48,065,457股，占比4.9680%[10][11] - 中小投资者21名，代表股份72,703,138股，占比7.5145%[13] 议案表决情况 - 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》同意71,988,838股，占比99.0175%[17] - 《关于收购山西煤层气有限责任公司81%股权暨关联交易的议案》同意71,988,838股，占比99.0175%[18] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意584,374,569股[19] 会议相关时间 - 董事会提前15日公告通知股东召开会议[5] - 现场会议2023年12月27日14:30召开，网络投票同日进行[7]

储量数据 - 公司郑庄区块石炭系太原组15号煤层气新增探明含气面积34.7平方千米[1] - 公司郑庄区块石炭系太原组15号煤层气新增探明储量40.66亿立方米[1] - 2019年3号煤层提交煤层气探明地质储量51.10亿立方米[1] - 郑庄区块累计已探明储量共计91.76亿立方米[1]

山西蓝焰控股股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山 西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司自 2023 年 10 月 11 日至本公告披露日累计收到政府补助 82,840,200.00 元，本期确认损 益 76,043,986.24 元，明细如下： 单位：元 | 与资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产/ | 获得单位 | 项目内容 | 文件依据 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | | 收益 | | | | | | | | 相关 | | | | | | | | | | 预拨 2023 年 | | | | | | | | 山西省非 | 沁财经字 | 2023-12- | | 101,618,715.6 | | | | 常规天然 | ［2023］ | 15 | 110,764,400.00 | 0 | | | | 气中央财 | ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第三条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议应当于召开 前 3 天通过电话、传真或电子邮件方式通知全体独立董事，但全体独 立董事一致同意豁免的除外。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真 ...

管理办法通过 - 《“互动易”平台管理办法》于2023年12月11日经第七届董事会第十八次会议审议通过[1] 部门职责 - 证券部负责日常管理、收集问题、整理归档等工作[3][6][8] - 董事会秘书负责审核发布或回复信息[3] 信息发布与回复 - 公司发布信息应谨慎、理性、客观，保证真实、准确、完整[5] - 原则上应在两个交易日内答复投资者提问[8] 活动规定 - 使用“公司访谈”栏目举办活动应提前申请[4] - 投资者关系活动结束后次一交易日开市前刊载活动记录表[13] 办法生效 - 本办法由董事会制定并解释，审议通过后生效[9][11]

关联交易调整 - 拟对2023年度日常关联交易预计总计调整22586.951万元[2] - 拟新增13项关联交易预计共计12117.831万元[2] - 拟调增7项关联交易预计共计25016.12万元[2] - 拟调减9项关联交易预计共计14547.00万元[2] - 自2023年2月9日至会议累计调增及新增总额达37133.951万元，超最近一期经审计净资产绝对值5%[4] - 2023年2月9日预计总金额为205038.00万元，调整后为227624.951万元[4] 具体关联交易 - 预计新增向关联人采购原材料7666.03万元等多项交易金额[6][7][8] - 预计调增标志牌购置等采购原材料金额[9] - 华新燃气集团向关联人采购原材料231万元等多项交易金额[12][13] - 晋能控股装备制造集团多项采购及销售金额调减[15] - 向关联人销售产品等多项交易较之前减少金额[16][17] 公司业绩 - 山西建设投资集团2023年一季度末总资产1760.33亿元等业绩数据[18] - 山西省文化旅游投资控股集团2023年6月末总资产650.88亿元等业绩数据[18][19] 业务合作 - 公司所属蓝焰煤层气公司签订煤层气销售及工程施工合同[22][23] - 公司所属工程研究公司签订技术委托开发、服务等合同[23][24] 其他 - 关联交易定价依据市场公允价格，对公司无不利影响[25] - 调整关联交易因日常生产经营及冬季保供需要[26] - 调整利于公司业务发展和提升经营业绩[26][27] - 关联交易定价遵循原则，未损害公司及中小股东利益[27] - 董事会表决程序合法有效，独立董事同意调整事项[27]

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《董事会议事规则》设 立的专门工作机构，主要职责是对公司内部控制、财务信息和内外部 审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《董事会议事规 则》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-043 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十六 次会议决议。 1 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十六次会议的通知》。公司第七 届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场会议 的方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵 斌先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事董雪峰先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票， ...