证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-013 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会现就提名刘毅军为山西蓝焰控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计22.76亿元，实际发生19.16亿元[2] - 2023年采购原材料7997.77万元，燃料和动力3931.64万元，销售产品和商品157897.23万元[2] - 2023年向关联人销售产品、商品同比下降11.69%[11] - 2023年向关联人提供劳务同比下降53.26%[11] - 2023年接受关联人提供劳务实际比预计减少13.85%[12] - 2023年关联租赁实际比预计减少53.12%[12] - 2023年关联出租实际比预计减少15.65%[12] - 2023年总计实际比预计减少15.80%[12] 未来展望 - 2024年公司及控股子公司预计日常关联交易总金额为22.74亿元[3] - 2024年预计向关联方采购原材料11422万元，燃料和动力2502万元，销售产品和商品189234万元[3] - 2024年预计金额达公司最近一期经审计净资产的5%以上[5] 关联交易详情 - 2024年向山西晋城煤层气天然气集输公司预计采购煤层气8151万元[6] - 2024年向晋能控股装备制造集团有限公司控股企业预计采购设备等444万元[6] - 2024年向山西煤层气有限责任公司液化分公司预计销售煤层气14000万元[6] - 2024年向山西华新燃气销售有限公司预计销售煤层气103004万元[6] - 2024年向山西国化燃气有限责任公司预计销售煤层气125935万元[6] - 2024年向关联人提供劳务小计预计为5778万元，接受关联人提供劳务小计预计为7383万元[7] - 2024年关联租赁小计预计为5893万元，关联出租小计预计为177万元[7] - 2024年其他关联交易小计预计金额为5000万元[8] - 2024年关联交易总计预计金额为227389万元[8] 交易差异情况 - 2023年向关联人采购原材料差异率为 -0.98%[10] - 2023年向关联人采购燃料和动力差异率为 -10.43%[10] - 2023年晋能控股装备制造集团有限公司控股企业采购差异率为 -0.37%[10] - 2023年华新永和综合开发有限公司物资采购差异率为 -35.29%[10] - 2023年山西铭石煤层气利用股份有限公司煤层气销售差异率为 -0.01%[10] 股东情况 - 山西燃气集团截至2023年三季度末总资产377.93亿元，净资产200.13亿元，前三季度营收144.11亿元，利润总额9.53亿元，持有公司40.05%股权[14][15] - 晋能控股集团截至2023年三季度末总资产11209.92亿元，净资产2701.46亿元，前三季度营收3738.54亿元，利润总额224.30亿元，下属企业合计持有公司控股股东79.58%股权[16][17] - 华新燃气集团截至2023年三季度末总资产966.37亿元，净资产260.60亿元，前三季度主营业务收入314.05亿元，利润总额5.81亿元，受托履行晋控装备所持公司控股股东64.23%股权的股东职责[17][18] 其他 - 公司及所属子公司拟向关联方采购原材料、接受服务，销售产品、提供服务[20] - 关联交易定价原则含市场定价、政府指导价等，付款和结算方式按产品或业务类型而定[20] - 公司及子公司将在预计额度内与关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效[20] - 关联交易定价依据市场公允价格，遵循公平、公正、公开原则，无损害公司及中小股东利益情况[22] - 日常关联交易具备可持续性，不影响公司业务独立性[22] - 公司将加强关联交易预计的准确度[22] - 2024年2月4日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[23] - 2024年预计的关联交易符合公司实际生产经营及未来发展需要[23] - 独立董事同意将议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决[23] - 备查文件包含第七届董事会第十九次会议决议、第七届监事会第十七次会议决议、2024年度日常关联交易预计情况概述表、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议[24][25]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年2月28日14:30[2] - 网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[20][22] - 股权登记日为2024年2月23日[4] - 现场会议登记时间为2月26日9:00至17:00[8] 会议相关信息 - 审议2024年度日常关联交易预计等议案[6] - 现场会议地点在山西太原高新开发区[5] - 网络投票代码为360968，简称蓝焰投票[16] - 会议公告于2月7日刊登多平台[7]

独立董事候选人资格 - 未取得深交所培训证明，承诺参加最近一次培训并获取[6] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[29][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，不符任职将报告辞职[37]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露 日 累 计 收 到 政 府 补 助 57,183,100.00 元 ， 本期确认损益 43,287,247.71 元，明细如下： 单位：元 | 与资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产/ | 获得单 | 项目内 | 文件依据 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | | 收益 | 位 | 容 | | | | | | 相关 | | "数智 | | | | | | | 山西蓝 | 强晋" | 晋发改投 | | | | | | 焰控股 | 示范工 | 资发 | 2024-01- | 10,000,000.00 | - | | | 股份 ...

独立董事提名 - 赵利新被提名为山西蓝焰控股第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵利新具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有注册会计师资格或相关职称学位及5年以上全职工作经验[19] 合规要求 - 赵利新及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也非前十名股东中自然人股东[21] - 赵利新及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[22] - 赵利新最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 赵利新最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他条件 - 赵利新担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 赵利新在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 承诺声明 - 赵利新承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[38]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-009 山西蓝焰控股股份有限公司 关于收购山西煤层气有限责任公司81%股权后续 安 排暨签署《股权转让协议》之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的议案》， 公司以现金方式收购山西能源产业集团有限责任公司（以下简称"能 产集团"）持有的山西煤层气有限责任公司（以下简称"山西煤层气"） 81%股权（以下简称"标的股权"）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到能产集团《关于山西煤层气有限责 任公司 81%股权被司法冻结的告知函》，获悉：根据山西省太原市中 级人民法院（2023）晋 01 执 2204 号执行裁定文书，能产集团所持 山西煤层气 81%股权被司法冻结，被执行人为能产集团。公司于 202 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-005 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于收购山西煤层气有限责任公 司 81%股权后续安排暨签署〈股权转让协议〉之补充协议的公告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份 有限公司关于召开第七届监事会第十七次会议的通知》。公司第七届 监事会第十七次会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）以通讯表决的方 式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-002 山西蓝焰控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年1 月23日收到现任监事会主席谭晋隆先生递交的书面辞职报告，谭晋隆先 生因工作变动，申请辞去公司监事会主席及监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 等相关规定，谭晋隆先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数， 不会影响公司监事会正常运作。谭晋隆先生的《辞职报告》自送达公司 监事会之日起生效，辞职生效后，谭晋隆先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，谭晋隆先生未持有公司股票。 公司监事会对谭晋隆先生在担任监事会主席、监事期间为公司所做 的贡献表示衷心感谢。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 2024年1月23日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-001 山西蓝焰控股股份有限公司 关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交 易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的议案》， 公司拟以现金方式收购山西能源产业集团有限责任公司（以下简称 "能产集团"）持有的山西煤层气有限责任公司（以下简称"山西煤 层气"）81%股权（以下简称"标的股权"），本次交易构成关联交 易，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于收购山西 煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-046）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到能产集团《关于山西煤层气有限责 任公司 81%股权被司法冻结的告知函》，获悉标的股权新增 ...