会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月14日14:00[2] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25等[2] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 会议登记时间为2025年11月10 - 13日[5] 会议相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）[3] 提案内容 - 提案1为《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》[3] - 提案2为《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划第二次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》[3] 投票信息 - 提案2为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为360969，投票简称为安泰投票[9]

会议相关 - 安泰科技第九届监事会第六次会议于2025年10月28日召开，5名监事实到[1] 报告与议案通过 - 会议通过2025年第三季度报告[1] - 通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 通过预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1][4] 监事会意见 - 同意回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项[2] - 同意为18名激励对象办理解除限售事宜[4]

会议决议 - 2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，9名董事全出席[1] - 通过《安泰科技股份有限公司2025年第三季度报告》[1] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 同意回购注销4名激励对象198,700股限制性股票，待股东会审议[3][5] - 同意为18名激励对象办理限制性股票激励计划相关事宜[5] - 通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，11月14日14:00召开[6]

股价情况 - 安泰科技股票2025年10月27 - 29日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 无应披露未披露事项及相关筹划等信息[6] 经营及股东情况 - 生产经营正常，内外部环境和主营业务未变[4] - 实控人及控股股东无应披露未披露重大事项[4] 人员交易情况 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 业绩报告 - 2025年10月30日披露三季报，无业绩预告需求，未泄未公开业绩信息[7]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划中4名激励对象失去资格[1] 股票回购 - 拟回购注销198,700股限制性股票[1] - 回购价格3.90元/股[1] - 回购不涉及支付银行同期存款利息[1]

限制性股票激励 - 2023年5月4日首次授予登记，222人参与，授予2330万股[9] - 2023年11月7日预留授予登记，18人参与，授予148万股[9] - 2025年5月9日首次授予部分第一个解除限售期，221人符合，解除7665900股[11] 回购注销 - 2024年12月27日完成70000股限制性股票回购注销，股本变更[10] - 2025年10月28日公司同意回购注销4名激励对象198700股限制性股票[4] - 拟回购资金总额774930元，资金来源为公司自有资金[15] - 回购注销完成后，公司股本总额将调整为1050519397股[16] 价格调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由4.30元/股调整为3.90元/股[5] 权益分派 - 2023 - 2025年分别实施每10股派1.20元、0.80元、2.0元的权益分派方案[14][15] 其他 - 本次回购注销不影响2023年限制性股票激励计划继续实施[17] - 监事会同意本次回购注销及调整回购价格事项[19] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议批准[20]

限制性股票解除限售 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期将届满[2] - 18名激励对象满足解除限售条件[2] - 可解除限售股票数量合计488,400股[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意解除限售事宜[4] - 议案将提交第九届董事会第六次会议审议[4]

激励计划授予情况 - 2023年5月4日，222人参与首次授予登记，授予限制性股票2330.00万股[11] - 2023年11月7日，18人参与预留授予登记，授予限制性股票148.00万股[12] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期以2021年为基准，2023年净利润复合增长率不低于19.00%，加权平均净资产收益率不低于3.10%，2023年ΔEVA>0[4] - 第二个解除限售期以2021年为基准，2024年净利润复合增长率不低于19.00%，加权平均净资产收益率不低于3.50%，2024年ΔEVA>0[5] - 第三个解除限售期以2021年为基准，2025年净利润复合增长率不低于25.00%，加权平均净资产收益率不低于5.00%，2025年ΔEVA>0[5] 实际业绩情况 - 2023年同行业平均净利润复合增长率为 -0.58%，公司为38.66%，高于考核目标值19.00%[17] - 2023年同行业加权平均净资产收益率平均值为 -0.46%，公司为4.38%，高于考核目标值3.10%[17] 解除限售情况 - 2025年5月9日，221名激励对象的7,665,900股首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[13][14] - 预留授予部分第一个解除限售期符合条件激励对象18人，拟解除限售数量488,400股，占公司总股本0.0465%[2][19] 股本变动情况 - 2024年12月27日，公司完成70,000股限制性股票回购注销，股本总数由1,050,788,097股变更至1,050,718,097股[12] 其他情况 - 2023年首次授予时2名激励对象放弃22.00万股，实际授予2,330.00万股[20] - 2023年调整对标企业，剔除4家，补充4家[20] - 2024年因1名激励对象身故回购注销70,000股，调整回购价格为4.10元/股[21][22] - 2025年因4名激励对象原因回购注销198,700股，调整回购价格为3.90元/股[22]

激励计划进程 - 2022年12月30日，公司审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年2月22日，国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[13] - 2023年2月26日，公司审议通过激励计划草案修订稿相关议案[13] - 2023年2月27日至3月8日，公司对拟首次授予激励对象进行内部公示[14] - 2023年3月14日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年3月14日，公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2023年5月4日完成限制性股票激励计划首次授予登记[16] - 2023年11月7日完成限制性股票激励计划预留授予登记[16] - 2024年12月27日完成70000股限制性股票回购注销[18] - 2025年5月9日首次授予部分第一个解除限售期部分股票上市流通[18] 业绩总结 - 以2021年业绩为基准，2023年公司净利润复合增长率为38.66%[21] - 2023年公司加权平均净资产收益率为4.38%[22] - 2023年公司ΔEVA>0，达成公司层面业绩考核指标[22] 激励对象情况 - 2023年18名预留授予激励对象考核结果均为A，解除限售比例100%[22] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售488400股，占总股本0.0465%[23] - 中层管理人员、核心骨干员工获授限制性股票数量为1480000股[24] - 中层管理人员、核心骨干员工本次可解除限售数量为488400股[24] - 中层管理人员、核心骨干员工继续锁定的限制性股票数量为991600股[24] 其他 - 安泰科技限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就[25] - 解除限售事项已取得必要批准和授权，符合相关法规及激励计划规定[26] - 备查文件包含安泰科技第九届董事会第六次会议决议[27] - 备查文件包含安泰科技第九届监事会第六次会议决议[27]

股权激励计划流程 - 2023年3月14日以4.30元/股向224名激励对象授予2352.00万股限制性股票[16] - 2023年5月4日完成首次授予登记，实际授予222人，授予数量2330.00万股[16] - 2023年11月7日完成预留授予登记，18人参与认购，授予148.00万股，11月8日上市[17] - 2024年8月28日以4.10元/股回购注销1名去世激励对象的70,000股限制性股票[19] 业绩考核与解除限售 - 2023年公司净利润复合增长率38.66%，高于目标值19.00%且高于同行业平均-0.58%[30] - 2023年公司加权平均净资产收益率4.38%，高于目标值3.10%且高于同行业平均-0.46%[30] - 2025年10月28日认定18名激励对象预留授予部分第一个解除限售期可解除488,400股[23] - 3名激励对象第二个解除限售期业绩考核为D级，解除限售比例0%[35] 其他要点 - 激励计划预留授予部分各批次解除限售比例分别为33%、33%、34%[25][27] - 激励计划预留授予限制性股票授予价格为4.30元/股[37] - 调整后的回购价格为3.90元/股[38][39]