证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-006 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《公司 2023 年年度报告》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2023 年年 度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第 2 号——长期股 权投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》的相关规定。 本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000969，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了8,187,487,717元，比2022年增长了10.55%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为249,487,796元，比2022年增长了18.19%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为786,017,921元，比2022年增长了33.12%[12] - 公司基本每股收益为0.2432元，比2022年增长了18.23%[13] - 安泰科技2023年末总资产为10,902,088,600元，较2022年末增长4.29%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4,952,231,740元，较上年末增长3.47%[14] - 第四季度营业收入为2,142,799,782.20元，归属于上市公司股东的净利润为54,136,776.70元[17] - 公司2023年度报告中列举的非经常性损益项目合计29,282,994.48元[18] 公司产业及发展战略 - 公司是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军[20] - 公司主要业务包括钨钼制品、稀土永磁等核心产业，销售收入均跨上20亿元台阶，产业规模进一步扩大，产业竞争力提升[26] - 公司持续巩固非晶纳米晶、高速工具钢、超硬材料等重点产业，三个重点产业收入突破25亿元，产业基础进一步夯实[26] 公司技术实力及产品应用 - 公司是国内领先、国际一流的难熔金属材料供应商，自主研发的钨合金多叶光栅占据全球放疗设备70%的市场份额[21] - 公司是全球高端稀土钕铁硼永磁材料和非晶纳米晶软磁材料的重要供应商，产品出口占比超过40%[21] - 公司是国内非晶/纳米晶材料技术的开创者，是国内最大的软磁合金粉末供应商[21] 行业发展趋势 - 2022年，我国新材料产业总产值达到6.8万亿元，较2012年增长近6倍[20] - 预计2025年新材料产业总产值将达到10万亿，产业结构以特种功能材料、现代高分子材料和高端金属结构材料为主要分布[20] - 2022-2027年我国半导体行业市场规模将以15%左右的增速增长，到2027年有望达到4453亿美元[23] 公司治理及内控 - 公司严格遵守相关法律法规，完善内控制度，提高公司治理水平[93][95] - 公司独立董事积极履职，与管理层沟通，发挥监督管理作用[93] - 公司与控股股东之间的关联交易遵循公平原则，不损害公司及中小股东利益[94][96] - 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事等业务体系，与控股股东不存在同业竞争[96][97] 公司股权及股东情况 - 公司出售了持有的上海振栋材料有限公司60%股权，交易价格为1,705万元，对公司净利润贡献占比为4.96%[76] - 公司决定不再纳入安泰至高非晶金属有限公司及全体股东利益的合并报表范围[77] - 公司持有宁波岚科技有限公司99.98%股权，决定不再纳入合并报表范围[78] 公司董事会及高管情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为758.92万元，其中独立董事津贴标准为10.8万元/年[119] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由公司薪酬与考核委员会提交薪酬方案，董事会审议通过[119] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为758.92万元，汤建新、黄沙棘、肖萍、金戈、胡杰不在公司领取报酬[119]

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货 币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造成影响，具备 合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形， 一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度计提资产减值准备的相关说明 根据中国证监会《关于进一 ...

业绩数据 - 2019 - 2023年营业收入分别为478,021.69万元、497,915.04万元、632,707.25万元、740,600.63万元、818,748.77万元[39] - 2019 - 2023年扣非归母净利润分别为5,154.36万元、523.89万元、11,581.64万元、18,736.78万元、22,020.48万元[41] - 2019 - 2023年归母净利润分别为16,475.64万元、10,345.89万元、17,306.71万元、21,109.34万元、24,948.78万元[42] - 2019 - 2023年净资产收益率（加权）分别为3.78%、2.28%、3.67%、4.33%、4.96%[44] 市场占有率 - 2023年新能源汽车细分关键部件领域市场占有率超30%[46] - 2023年泛半导体领域石英连熔产品市场占有率超80%[46] - 2023年高端医疗设备适形放疗多叶光栅系统产品全球市场占有率超70%[46] - 2023年消费电子领域高端钕铁硼产品产能超30%[46] - 2023年可控核聚变装置相关产品市场占有率超60%[46] 技术创新 - 2023年公司牵头承担的国家科技部和工信部重点专项均取得重大突破[28] - 技术创新投入同比增长30%[69] - 承担国资委高端金属材料创新联合体项目2项[81] - 承担国家工信部产业基础再造和制造业高质量发展专项2项[81] - 承担“十四五”国家重点研发计划项目3项[81] 企业荣誉 - 2023年安泰超硬、安泰特粉获国家级专精特新“小巨人”企业称号，安泰超硬入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”[82] - 截至2023年末，公司有国家级单项冠军产品2项、省部级单项冠军产品1项、省部级单项冠军企业1家、国家级专精特新“小巨人”5家、专精特新示范企业2家、专精特新中小企业6家[82] 绿色发展 - 公司明确2025年碳达峰目标[69] - 2025年万元产值综合能耗比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放量下降15%以上；2030年万元产值综合能耗比2020年下降25%以上，万元产值二氧化碳排放量下降20%以上[112][114] - 2023年万元产值二氧化碳排放量较2020年下降9%，2024年目标下降12%，2025年目标下降15%[143] - 2023年万元产值综合能耗完成值0.0838吨标煤/万元，低于目标值0.099645吨标煤/万元[144] - 碳达峰目标温室气体排放量2020年为19.6万吨，2025年为28.8万吨，2029年为40.8万吨，2030年为40.5万吨[145] - 碳达峰目标温室气体排放强度2020年为0.419吨/万元，2025年为0.359吨/万元，2029年为0.342吨/万元，2030年为0.337吨/万元[145] 数字化建设 - 2023年公司发布4项工艺模拟仿真企业标准，将数值模拟纳入生产制造流程[100] - 2023年公司重点推动财务管理数字化建设，建立司库生态体系，“安泰科技供应链金融平台”上线[102] - 2023年公司开展32项智能制造场景建设并立项[102] - 2023年完成能源数字化平台三期建设，实现全公司96%的用电量在线监控，单位产品电耗同比下降5%[126] 其他 - 客户满意度保持94%以上[66] - 投入公益活动时长同比增长100%[66] - 拥有6个“国家级绿色工厂”[66] - 能源消耗量同比上年减少1%[66] - 三处分布式太阳能光伏电站总装机容量8.5兆瓦，年发电量超800万千瓦时，未来预计年发电量超3000万千瓦时[124][125] - 安泰科技及下属公司安泰超硬、安泰天龙累计购入碳排放权配额超万吨[132] - 非晶节能变压器空载损耗较传统变压器可降低60%以上[138] - 2023年能源消耗总量6.46万吨标煤，非化石能源使用比例74.29%[141] - 2023年耗水总量106万吨，单位产值耗水量1.295吨/万元[141] - 安泰非晶包装调整后纸箱装容量增加42%，珍珠棉板由56支调整到80支[150][153] - 2023年安泰爱科200盏白炽灯替换为LED灯，年节约照明用电7.92万KWh[152] - 安泰河冶多项节能改造共减少天然气消耗28万m³，减排二氧化碳740吨[156] - 2023年公司各排放物均达标排放，固体废弃物处置率100%[163][164] - 2023年公司完成危废转移45次，普通固体废物转运51次，处置危化品等约2吨，回收处置固废400吨[167] - 2023年公司温室气体排放总量为25.07万吨二氧化碳当量，范畴一排放量2.6万吨，范畴二排放量22.47万吨，排放强度为0.3296吨二氧化碳当量/万元[175] - 公司已有6家单位获得能源管理体系认证[175]

业绩总结 - 2023年公司与关联方采购实际发生额6698万元，销售4875万元[5] - 2023年采购实际发生额占同类业务比例0.99%，与预计差异 -32%；销售占比0.60%，与预计差异 -18%[6][7] - 截至2023年12月31日，中国钢研总资产295.41亿元，净资产166.98亿元；2023年营收153.14亿元，净利润9.74亿元[8] 未来展望 - 2024年公司与关联方日常关联交易总额预计27905万元[3] - 2024年采购预计金额16272万元，销售11633万元[5] - 2024年向中国钢研及其子公司采购预计不超13512万元，销售不超11017万元[12] - 2024年向参股公司采购预计不超2760万元，销售不超616万元[12] 其他新策略 - 公司与中国钢研及其子公司关联交易需股东大会审议，与参股公司无需[4] - 日常关联交易价格以市场价格为基础，可随市场变化调整[11] - 交易协议有效期为2024年1月1日至12月31日[12] - 若实际发生额超约定最高限额，双方应重新预计并履行审批程序[13] 公司股权 - 中国钢研持有公司34.68%的股权[3]

一、基本情况 安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张国庆 作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等规定要求，全体 独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，代表中小股东做好与控股股东的沟通、 交流，维护了公司整体利益，维护了中小股东的合法权益，确保公司董事会发挥 定战略、做决策、防风险的职责。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张国庆，1962 年出生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航 空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师。 现任安泰科技第八届董事会独立董事，中国航发北京航空材料研究院一级专职总 师，兼任"十四五"国家重点研发计划"先进结构与复合材料"重点专项专家组 组长，《重点新材料研发与应用》科技创新 2030 重大项目实施方案编制专家组 成员，国家产业基础专家委 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年年度利润分配预案的意见 安泰科技第八届董事会第十二次会议审议通过了《安泰科技 2023 年度利润 分配预案》。我们认为： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 2024 年 4 月 25 日 我们对公司拟提交第八届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常 经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2023 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。公 司预计2024年日常交易金额与2023年相比存在较大差异的主要原因是公司第八 届董事会第十六次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于转让持有安 泰环境部分股权的议案》，同意转让安泰环境工程技术有限公司（以下简称"安 泰环境"）14%的股权，公司完成本次股权转让后，安泰环境将由公司控股子公 司变成中国钢研科技集团有限公司下属子公司，成为公司关联方 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春龙，1961 年出生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。 曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息 化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古 人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土 资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大 学、内蒙古科技大学兼职教授。现任安泰科技第八届董事会独立董事。 2023 年 5 月，本人任职安泰科技独立董事。在担任公司独立董事期间，符 合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公 ...

2023年履职情况 - 独立董事现场履职15天[3] - 董事会召开9次会议，召集股东大会3次[5] - 审核多项报告及议案并发表意见[7][8][10] 其他事项 - 公司征集表决权未收到委托[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职建言[18]