业绩数据 - 2025年公司预计日常关联交易总额36,565万元，2024年实际发生17,361万元[3] - 2024年采购实际发生额8,008万元，占比1.28%，与预计差异 -51%[6] - 2024年销售实际发生额9,353万元，占比1.24%，与预计差异 -20%[6] - 截至2024年12月31日，中国钢研总资产315.44亿元，净资产98.77亿元[8] - 2024年中国钢研营收153.29亿元，净利润9.95亿元[8] 股权与交易 - 中国钢研持有公司34.68%股权[3] - 2025年预计向中国钢研及其子公司采购19,365万元，销售12,700万元[5] - 2025年预计向参股公司采购3,500万元，销售1,000万元[5] - 2025年与中国钢研及其子公司日常关联交易预计总额32,065万元[10] 交易相关 - 2025年关联交易有效期1月1日至12月31日[12] - 公司与关联方按授权签协议，超限额需重预计并审批[13] - 2024年公司关联交易总额未超获批额度[16] 各方意见 - 独立董事认可2025年关联交易议案，同意提交董事会[16] - 独立董事认为2025年关联交易公平，未损公司及中小股东利益[17] - 监事会认为2025年关联交易预计符合经营需要，未损利益[18] - 公司审议2025年关联交易程序符合法规[19]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人270人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元、审计收入30.99亿元、证券收入18.40亿元[1] 审计机构变更 - 2024年12月相关会议审议通过变更2024年度审计机构为天健[5][6] 审计相关沟通 - 2025年1 - 3月董事会审计委与天健就审计计划、会计情况沟通[6][7] 审计结果 - 天健认为公司2024财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 报告日期为2025年3月28日[10]

安泰科技股份有限公司董事会 关于第九届董事会第三次会议相关事项的说明 按照深圳证券交易所《股票上市规则》《圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关要求，公司董事 会对相关事项说明如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的相关说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税）， 共计分配 210,143,619.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本 公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需股东大会审议[2] - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[4] - 2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[4] 影响评估 - 变更对财务状况等无重大影响[7] - 董事会、独立董事、监事会认为变更合规且无损股东利益[8][9][10] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[13]

会议时间 - 2025年4月18日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年4月18日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为2025年4月14 - 16日[6] 会议信息 - 投票代码为360969，简称为安泰投票[12] - 会议地点为公司总部会议室[3] - 会议召集人是公司董事会[1] - 采取现场与网络投票结合方式[2] 其他 - 会务联系电话为010 - 62188403，传真为010 - 62182695[11] - 2025年3月28日披露相关公告[5]

会议情况 - 第九届监事会第三次会议应到监事5名，实到5名[1] 报告决议 - 《公司2024年度总经理工作报告》全票赞成通过[1] - 《公司2024年年度报告》全票赞成，待股东大会审议[2] - 《公司2023年度内部控制评价报告》全票赞成通过[3] - 《公司2024年度内部控制审计报告》全票赞成通过[5] - 《公司2024年度财务决算报告》全票赞成，待股东大会审议[6] - 《公司2024年度利润分配预案》全票赞成，待股东大会审议[7] 议案决议 - 《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》全票赞成通过[8] - 《公司关于会计政策变更的议案》6票赞成通过[9] - 《关于2025年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》部分待股东大会审议[11]

内部控制 - 第九届监事会第三次会议审议通过《安泰科技2024年度内部控制评价报告》[1] - 截至2024年12月31日日常和重点活动已建合理内控[1] - 内控规范、严格、充分、有效，符合监管要求[1] - 公司组织完善、制度健全，内控制度具完整性等[1] - 内控评价报告真实客观反映实际情况[1]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3610元，较2023年增48.44% [1] - 2024年每股净资产5.26元，较2023年增7.79% [1] - 2024年每股公积金2.86元，较2023年增3.62% [1] - 2024年每股未分配利润1.09元，较2023年增28.24% [1] - 2024年营业收入75.73亿元，较2023年降7.5% [1] - 2024年净利润3.72亿元，较2023年增49.4% [1] - 2024年净资产收益率6.98%，较2023年增40.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有42654.86万股，占流通股比41.58%，较上期减少239.82万股 [1] - 中国钢研科技集团有限公司持有36436.67万股，占总股本35.51%，持股不变 [2] - 刁其合持有1688.36万股，占总股本1.65%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1576.37万股，占总股本1.54%，增持351.23万股 [2] - 南方中证1000ETF持有607.51万股，占总股本0.59%，减持263.38万股 [2] - 前海开源基金相关方持有484.49万股，占总股本0.47%，持股不变 [2] - 郑刚持有470.55万股，占总股本0.46%，持股不变 [2] - 郑建华持有381.00万股，占总股本0.37%，减持139.00万股 [2] - 王宏友持有370.90万股，占总股本0.36%，减持18.27万股 [2] - 华夏中证1000ETF持有325.69万股，占总股本0.32%，减持143.15万股 [2] - 嘉实中证稀土产业ETF持有313.32万股，占总股本0.31%，减持27.25万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)分红方案 [3]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润325,195,747.78元，可供分配利润309,346,640.38元[8] - 计提资产减值准备减少2024年度净利润18,820,388.15元[9] 利润分配 - 以2024年末股本为基数每10股派现2元，共分配210,143,619.40元[8] 公司治理 - 董事会会议议案多数全票通过，关联交易议案部分4票赞成[1][4][7][8][9][10][11] - 喻晓军因退休不再担任副总经理[2] 未来安排 - 2025年度日常关联交易预计公告已刊登[12] - 拟定2025年4月18日召开2024年度股东大会[12]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-008 安泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2024 年 度利润分配预案公告如下： 二、利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31日的股本1,050,718,097.00股为基数向全体股东每10股派发现金2.0元（含税）， 共计分配 210,143 ...