会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议通知于2024年10月16日发出[1] - 会议于2024年10月28日以通讯方式召开[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 报告情况 - 会议通过《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 报告于2024年10月30日在巨潮资讯网刊登[2]

经营业绩 - 公司前三季度经营业绩预计同比实现较大幅度增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长68.93%-76.61%[3] - 公司前三季度经营业绩预计同比实现较大幅度增长，预计公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长68.93%-76.61%[3] 创新能力和产品结构优化 - 公司持续加大研发投入，增强创新能力，公司所属钨钼精深加工业务、非晶业务及特种粉末业务不断优化产品结构，挖掘客户应用潜力，使得盈利能力得到提升[3] - 公司持续加大研发投入，增强创新能力，公司所属钨钼精深加工业务、非晶业务及特种粉末业务不断优化产品结构，挖掘客户应用潜力，使得盈利能力得到提升[3] 投资收益 - 转让安泰环境股权产生投资收益[3] - 预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为10,990万元左右，其中转让安泰环境工程技术有限公司14%股权获取的投资收益约为13,059万元左右[5] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益约-3,481万元左右，政府补助约为1,518万元[5] - 公司三季度非经常性损益项目非流动资产处置损益约-3,359万元左右[5] - 本期政府补助增加[3]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-045 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 安泰科技股份有限公司 关于选举第九届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》， 同意选举李军风先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满时止。 李军风先生简历详见附件。 安泰科技股份有限公司 第九董事会董事长简历 李军风先生： 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。 曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理，安泰科技股份有限公司企业 管理部部长、总裁助理，同时兼任粉末冶金事业部总经理，空港产业园总经理， 空港新材分公司总经理，精细制品分公司总经理；中国钢研科技集团有限公司企 划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公 室主任，安泰科技第七 ...

监事会选举 - 2024年10月9日股东大会选举金戈、傅喻为股东代表监事[1] - 职工代表大会选出路明正、杜桂涛、高小淇为职工代表监事[1] 监事会任期 - 第九届监事会成员任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过生效[1] 人员信息 - 金戈等五人截至公告披露日未持有公司股票[6][7][9][10][12] 公告时间 - 公告于2024年10月10日发布[3]

人事变动 - 选举李军风为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任毕林生为公司总经理[4] - 聘任喻晓军、王铁军、陈哲为公司副总经理[5] - 聘任刘劲松为公司财务总监兼财务负责人[5] - 聘任王劲东为公司总法律顾问[5] - 聘任陈哲为公司董事会秘书[6] - 聘任赵晨为公司证券事务代表[7] 会议信息 - 安泰科技第九届董事会第一次会议于2024年10月9日召开[1] - 公告发布时间为2024年10月10日[10]

监事会会议 - 第九届监事会第一次会议通知2024年9月23日发出，10月9日召开[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 监事会选举 - 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》5票赞成，0票反对和弃权[1] - 公司第九届监事会选举金戈女士为监事会主席[1]

董事会会议 - 公司于2024年10月9日召开第九届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 审议通过选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案[1] - 各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过至第九届董事会任期届满[2] 委员会成员 - 战略与投资等各委员会主任、副主任委员名单确定[1][2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日14:00在公司总部召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份369,864,956股，占比35.1988％[2] 选举结果 - 选举李军风等人为第九届董监高，各议案同意股份数明确[4][6][8] - 出席会议持有公司5%以下股份股东对部分选举议案同意股份数明确[4][8]

管理层换届 - 2024年10月9日完成高级管理人员换届聘任[2] - 毕林生任总经理，喻晓军等任副总经理[2] - 刘劲松任财务总监，王劲东任总法律顾问[2] 人员续聘 - 续聘陈哲为董事会秘书，任期3年[4] - 续聘赵晨为证券事务代表，任期3年[5] 人员持股 - 毕林生持股318,600股[11] - 喻晓军持股296,768股[13] - 王铁军持股280,000股[16] - 陈哲持股220,000股[17] - 刘劲松持股220,000股[19] - 王劲东持股291,000股[20] - 赵晨持股150,000股[22]

董事会换届 - 公司2024年10月9日召开二临时股东大会完成九届董事会换届[1] - 九届董事会任期三年，自股东大会通过生效[2] 人员变动 - 杨松令当选九届董事会独立董事，任期至2026年9月27日[2] - 汤建新、肖萍任期届满不再任职，均未持股[3] - 喻晓军任期届满不再任董事，继续任其他职，持有296,768股[3] 持股情况 - 李军风持有公司股票305,175股[9] - 毕林生持有公司股票318,600股[11] - 黄沙棘、胡杰未持有公司股份[12][14] 人员信息 - 曹爱军、丁贺玮与控股股东有关联，未持股[15][17] - 杨松令等三名独立董事无关联，未持股，有资格证[18][20][22]