安泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-010 1 性、合理性。 三、公司董事会意见 董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关 规定。公司货币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造 成影响，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2023 年 度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关 于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规 则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2024 年 4 月 25 日公司召开第八届董 事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将公司 2023 年度计提资产减值的相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2023 年末应收款项、存货、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对 应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提 ...

安泰科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红）》和《公司章程》等相关文件规定和要求， 公司董事会结合公司未来三年经营计划和资金需求情况，制定了《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 公司未来三年（2024-2026年）将实施积极的利润分配政策，重视对投资者 的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意 见，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳 定性。同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用 现金分红的利润分配方式。 三 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-013 安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）召开第八 董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章林先生为第八届董 事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。 章林先生已取得独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职 资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00（周一）召开的公司 2023 年度股东大会审议，详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十二次会议相关事项的意见》。 ...

第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召 开会议，并于会议召开前五日通知全体参会成员，因紧急情况需召开 临时会议时，经全体参会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为投票表决；独立董事专 门会议可以采取现场会议（含视频会议）、通讯会议等方式召开，若 采用通讯会议方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 专门会议并同意专门会议决议内容。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善安泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周利国 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周利国先生：1958 年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东 经济学院工商管理学院院长，安泰科技第六届、第七届、第八届董事会独立董事。 现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，兼任华融国际信托有限责任 公司独立董事、绿亨科技集团股份有限公司独立董事、东兴基金管理有限公司独 立董事，全国高校商务管理研究会副会长、中国物流学会常务理事。 本人因在公司连续任职独立董事时间满 6 年，于 2022 年 6 月 20 日正式向安 泰科技董事会提出辞职报告。在公司召开股东大会选举产生新的独立董事之前， 本人按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会，本人正式 ...

1 安泰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予 的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保 董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司落实"十四五"战略的深化之年、攻坚之年，面对全球经济 复苏乏力以及需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力的国内环境，公司坚持"战 略引领、重点突破、夯实基础"的指导思想，持续推进产业结构调整、资产结构 调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，坚持深化改革、实现体制机 制创新，坚持实施产业"数字化、绿色化"，追求可持续高质量发展，全面完成 董事会下达的各项经营目标和重点任务。 报告期内，公司实现营业收入 81.87 亿元，净利润 3.44 亿元，经营性净现 金流 7.86 亿元，分别同比增长 10 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内控缺陷定量标准超5%为重大缺陷[7][10] - 分别明确财务和非财务报告内控重大缺陷定性标准[7][10] 内控评价结果 - 2023年未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] 内控评价依据 - 依据内控规范体系开展2023年度内控评价工作[7]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-005 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委 托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会 议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审议了总经理所作的公司 2023 年度总经理工作报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序 符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。 2、《公司 2023 年年度报告》 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-015 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...