股权交易 - 公司转让安泰环境14%股权，旭安科创受让10%，宁波远成受让4%[4] - 转让价格14000万元，旭安科创付1亿，宁波远成付4000万[8] - 受让方2024年2月1日付4200万保证金[8] 股权比例 - 转让后公司合并持有安泰环境股权从32.07%降至18.07%[11] 时间节点 - 2023年11月27日董事会、12月19日股东大会通过转让议案[1][2] - 2023年12月21日挂牌转让，2024年7月9日完成工商变更[4]

净利润及增长情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至29,000万元，比上年同期增长65.67%-84.79%[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为11,904万元至14,904万元，比上年同期下降21.41%-1.61%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.2515元/股至0.2807元/股，上年同期为0.1530元/股[3] 非经常性损益及投资收益 - 2024年上半年非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为14,096万元[6] - 转让安泰环境工程技术有限公司14%股权获取的投资收益约为13,059万元[6] - 2024年上半年政府补助等约为1,037万元[6] 经营业绩增长原因 - 公司半年度经营业绩大幅增长的主要原因是股权转让投资收益和政府补助增加[5]

利润分配 - 2023年度以1,050,788,097股为基数，每10股派现0.8元（含税），共分84,063,047.76元（含税）[2] - 不同投资者派现及补税标准不同[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月26日，除权除息日为2024年6月27日[5] - 2024年6月27日划入A股股东现金红利[7]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[16] 股东权利与提案 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 会议通知与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会地点为北京市海淀区学院南路76号或公司通知的其它地点[20] - 网络或其它方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[28] - 关联交易事项决议需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[31] - 公司非由职工代表担任董事、监事选举实行累计投票制[31] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[32] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[34] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其它方式[34] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[41] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[41] - 公告或通知需在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》中的两家或三家报刊刊登[43] - 议事规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[45] - 议事规则自股东大会审议通过之日起生效[46] - 议事规则由董事会负责解释[47]

会议情况 - 监事会会议于2024年5月24日召开，5名监事实到[1] 议案表决 - 《修订监事会议事规则议案》5票赞成待股东大会审议[1] - 《限制性股票激励计划业绩考核达成议案》5票赞成[1] 激励计划 - 限制性股票激励计划共240名激励对象，239人考核达标[2]

公司基本信息 - 公司于2000年4月26日获批发行6000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为105,078.8097万元[8] - 公司股份总数为105,078.8097万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制[19] - 董事等短线交易构成规定及股东相关权利[19][20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 临时股东大会在特定情形发生之日起2个月内召开[30] - 不同主体请求召开临时股东大会的规定及反馈时间[32][34] - 监事会或股东自行召集股东大会的持股比例要求[34][35] - 不同主体向公司提出提案的规定[37] - 股东大会通知、投票、延期取消等相关规定[38][39][40] - 股东大会决议通过比例及相关事项规定[51][52][54][55] - 董事、监事候选人提名规定[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事和独立董事比例要求[71] - 董事会对不同事项的决策权限[73][74] - 董事长主持战略研讨或评估会要求[74] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议通过要求[75] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会会议召开次数及决议通过要求[89] - 监事任期每届为3年[85] - 监事会会议记录保存期限至少10年[90] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[80] - 总经理提请聘任或解聘高级管理人员规定[80] - 高级管理人员执行职务违法违规应承担赔偿责任[83] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[94] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[95] - 公司不同发展阶段现金分红比例规定[97] - 股东大会审议利润分配方案及相关执行时间规定[99] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所相关规定[104] - 公司通知送达方式及日期规定[106] - 公司指定刊登公告报刊及网站[109] - 公司合并或分立通知债权人及公告规定[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115] - 公司解散成立清算组及通知债权人规定[115] - 控股股东定义[121] - 章程修改相关规定[119]

安泰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 1 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年； 第一条 为规范安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本议事规则，本规则自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起开始实施。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东大会负 责并报告 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-020 安泰科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 依据《上市公司章程指引》等法律法规文件并结合安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详 见公司章程修订对照表。 | 序号 | 原文 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 102,600.8097 万元。 | 105,078.8097 万元。 | | 2 | 第二十一条 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 102,600.8097 万股，全部为普通股。 | 105,078.8097 万股，全部为普通股。 | | 3 | 第三十一条 公司董事、监事、高级 | 修订: | | | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | | 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | | ...