公司治理 - 2024年10月9日召开第九届监事会第一次会议[1] - 选举金戈女士为第九届监事会主席[1] 人员信息 - 金戈女士1975年生，有经济学硕士学位[7] - 曾任钢铁研究总院审计室正科级审计主管等职[7] - 现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任等职[7] 持股与关联 - 截至公告披露日，金戈女士未持有公司股票[8] - 金戈女士与控股股东存在关联关系[8] 合规情况 - 金戈女士不存在不得担任公司高管的情形[8] - 未受到过相关处罚和纪律处分[8] - 未被相关平台公示和纳入失信名单[8]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1][2] - 同意提名6人为第九届非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] 议案审议 - 同意将相关议案提交董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年9月18日[4]

资产处置 - 公司拟处置安泰天龙部分固定资产[1] - 共处置设备67台套，原值9305.99万元，净值3937.37万元[2] 处置影响 - 拆除处置预计回收约488.5万元，损失约3448.87万元[4] - 预计减少公司当期利润总额3448.87万元[4] 合规说明 - 报废处置符合规定，利于反映资产状况[5] - 决策程序合规，不损害股东利益[5]

董事会选举 - 2024年9月18日审议通过选举第九届董事会非独立董事和独立董事议案[2] - 第九届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 第九届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效[3] 人员持股 - 李军风持有安泰科技股票305,175股[9] - 毕林生持有安泰科技股票298,950股[11] 人员关联 - 曹爱军、丁贺玮与公司控股股东有关联，与其他大股东、实控人无关联[15][17] - 杨松令、李春龙、章林与公司控股股东及其他大股东、实控人无关联[19][20][22]

会议信息 - 第八届监事会第八次临时会议9月9日发通知，9月18日召开[1] - 会议应到、实到监事均为5名[1] 监事会换届 - 第八届监事会任期于2024年4月12日届满[1] - 提名金戈、傅喻为第九届监事会股东代表监事候选人[1] - 《选举议案》5票赞成，尚需股东会累积投票制选举[1][2]

监事会选举 - 2024年9月18日召开会议审议选举第九届监事会股东代表监事议案[1] - 提名金戈、傅喻为非职工代表监事候选人[1] - 提名需提交2024年第二次临时股东大会审议并表决[2] 监事会构成与任期 - 第九届监事会由两名非职工代表和三名职工代表监事组成[1] - 任期三年，自股东大会通过之日起生效[2] 候选人信息 - 金戈现任安泰科技第八届监事会主席等职[5] - 傅喻现任中国钢研科技集团财务金融部主管[7] - 两人与公司无关联，未持股，符合任职资格[6][7][8]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1][2] - 同意提名6人为第九届非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人任期自股东大会通过起三年，相关议案将提交审议[2][3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年9月18日[4]

股东大会安排 - 公司2024年8月28日决定9月18日14:00召开2024年第一次临时股东大会[5][6] - 8月30日董事会刊登股东大会通知公告[6][11] - 现场会议9月18日14:00在公司总部会议室召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共140人，代表股份370,579,303股，占总股份35.2668%[8] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份364,366,724股，占总股份34.6756%[8] - 参加网络投票股东139人，代表股份6,212,579股，占总股份0.5912%[8] 议案表决 - 《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》同意369,940,201股，占比99.8275％[14] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意365,336,001股，占比98.5851％[15] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意365,339,801股，占比98.5861％[17] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意365,334,001股，占比98.5846％[18] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意365,340,001股，占比98.5862％[19] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意365,339,501股，占比98.5861％[21] - 《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意369,962,201股，占比99.8335％[22] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》同意5,573,477股，占比89.7128％[14] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意969,277股，占比15.6018％[15][16] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意973,077股，占比15.6630％[17] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意967,277股，占比15.5697％[18] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意973,277股，占比15.6662％[20] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意972,777股，占比15.6582％[22] - 中小投资者对《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意5,595,477股，占比90.0669％[23]

会议信息 - 第八届董事会第十八次临时会议于2024年9月18日召开，9名董事全出席[1] - 会议通知于2024年9月9日以书面或邮件形式发出[1] 议案情况 - 多项议案均9票赞成通过，含选举董事、召开股东大会、处置资产等[1][3][4] 时间安排 - 第八届董事会任期于2024年4月12日届满[1][3] - 拟定2024年10月9日下午14:00召开第二次临时股东大会[4]

独立董事提名 - 安泰科技董事会提名李春龙为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东且不在特定股东任职[18][19][54][55] - 被提名人最近十二个月无影响独立性情形[23][60] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[26][28][63][65] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[31][68] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32][69] 声明承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[33] - 被提名人声明与公司无影响独立性关系，符合资格[36] - 被提名人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[70] - 如任职辞职致比例不符或缺会计人士，被提名人持续履职[72]