独立董事：沈保根、王彦超、刘东进 2023 年 10 月 25 日 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京 中科三环高技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京中科三环高技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我 们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第九届董事会第 三次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 北京中科三环高技术股份有限公司 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见： 北京中科三环高技术股份有限公司 公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求， 我们同意公司上述决定。 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-038 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、公司 2023 年第三季度报告； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经公司第九届董事会研究决定，聘任刘芳女士任公司可持续发展总监，任 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-037 北京中科三环高技术股份有限公司 关于子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资 暨公司放弃优先认缴出资权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京 粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，为增强控股子公司肇 庆三环京粤磁材有限责任公司（简称"肇庆三环"）的持续发展能力，公司同意肇庆 三环新增注册资本人民币 12,165.32 万元，新增的注册资本全部由广东金叶投资控股 集团有限公司现金出资，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，肇 庆三环的注册资本将变更为人民币 21,769.50 万元，公司对肇庆三环的持股比例将下 降至 28.59%，肇庆三环将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

产能与规划 - 截至2023年上半年末，建成烧结钕铁硼产能2.5万吨，粘结钕铁硼产能1500吨，开工率约70% [3] - 计划用募集和自有资金扩建烧结钕铁硼产能5000吨，建设进度依订单需求调整 [3] 业绩情况 - 2023年上半年营收及净利润下降，原因是宏观环境致部分应用领域需求减少、产品价格随原材料下降、原材料价格下降使资产减值损失增加 [3] - 2023年上半年国内收入占比29%，国外收入占比71% [4] - 2023年上半年因人民币兑美元汇率贬值，实现汇兑收益8209.30万元 [4] 需求结构 - 产品应用于汽车（含新能源汽车）、消费类电子等多领域 [4] - 2023年上半年汽车领域订单增长，消费类电子和计算机应用领域订单下降 [4] 价格与库存 - 稀土价格受供需、宏观经济等因素影响，公司希望其在合理价格保持稳定 [4] - 目前有2 - 3个月轻稀土库存，中重稀土稍多，基本用多少买多少 [4] 业务布局 - 通过与外部原材料厂商置换回收磁材边角料，满足客户材料回收利用要求 [4] - 产品应用于机器人领域多年，主要用于工业机器人，人形机器人研发成功推向市场将带来积极影响 [4] - 三十多年前开始研究钐铁氮磁体，因制备工艺特殊，成本不比粘结钕铁硼磁体低，使用范围有限 [4] 产品相关 - 产品调价周期一般两到三个月，参考原材料价格等因素定价 [4] - 2023年上半年产品用于工业机器人领域比例与上年同期基本持平，该领域市场需求有望随工业自动化、智能化发展释放 [4] - 稀土永磁电机是新能源汽车驱动电机最优解，公司关注新技术发展，发挥科研优势应对挑战 [5] - 已研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，应用扩展到声学器件、工业电机等领域，电动自行车领域用量较大 [6] - 产品用于工业电机领域比例较小，未来应用前景取决于相关政策推进力度 [7] - 钕铁硼磁体产品基本为定制化生产 [7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为43.04亿元，同比下降8.50%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降59.86%[10] - 公司基本每股收益为0.1338元，同比下降61.51%[10] - 公司总资产为112.31亿元，较上年末下降4.11%[10] - 公司2023年半年度报告显示，募集资金投向中，已使用资金66,578万元，其中10,719万元用于超募资金投向[46] - 公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已实际使用8,100万元，截至2023年06月30日[49] - 公司2023年半年度营业总收入为4,304,406,808.98元，较2022年同期的4,704,514,530.37元有所下降[124] - 公司2023年半年度净利润为233,861,788.01元，较2022年同期的476,356,686.35元有所下降[125] - 2023年上半年，公司营业利润为236.82亿元，较去年同期下降了27.3%[128] - 经营活动产生的现金流量净额为84.40亿元，较去年同期改善为正数[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-41.68亿元，较去年同期有所下降[130] 产品与市场 - 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售[15] - 公司产品性能卓越，多项产品被评为国家自主创新产品，具有国内领先的工艺水平和竞争优势[18] - 公司在磁性能方面提供具有高综合性能和高温稳定性的烧结钕铁硼产品，以及高性价比稀土永磁产品[18] - 公司产品的下游市场需求波动风险较大，未来发展依赖于下游行业的市场需求[56] 资金管理 - 公司通过开展远期结售汇业务降低了汇率大幅波动对公司的影响[31][32] - 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务进行套期保值，并严格控制交易规模[34] - 公司加强对银行账户和资金的管理，严格审批资金预测、划拨和使用程序[35] - 公司定期对衍生品投资进行监督检查，确保公允价值反映准确[36] 环保措施 - 公司及子公司遵循环保法规，取得环保验收批复和排污许可证[61][62][63][64][65] - 公司持续实施环境改进，对生活垃圾进行分类管理[73] - 公司在涂装工序采用低温漆替代高温漆，节省了大量电能，目前低温漆的使用量已占全部水性漆的三分之一[4] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事、独立董事、监事会主席等[59] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[60]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-034 北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北 京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新 股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股 （A 股）150,525,773 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-036 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司天津三环精 益科技有限公司提供贷款担保的议案》，为保证全资子公司天津三环精益科技 有限公司（以下简称"三环精益"）日常经营活动的正常进行，公司同意为三 环精益提供贷款担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为一年。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%；本次担保后，公司及 控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元（包含截至目前的担保余额 93,000万元），占公司最近一期经审计净资产的35.58%，占公司最近一期经审 计总资产的19.55%；截至2023年6月30日，三环精益资产负债率为8.07%，截至 2022年12月31日，三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-035 关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资 暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京 粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、增资情况概述 肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称"肇庆三环"）为公司控股子公司， 截至本公告披露日，公司持有其64.80%的股权，广东金叶投资控股集团有限公司（以 下简称"金叶集团"）持有其25.20%的股权，华殷磁电有限公司（以下简称"华殷磁 电"）持有其10.00%的股权。根据其业务发展需要，肇庆三环拟新增注册资本人民币 12,165.32万元，新增的注册资本全部由金叶集团进行现金出资，公司放弃本次增资的 优先认缴出资权。本次增资完成后，肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万 元，公司对肇庆三环 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-032 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体监事。 2、本次会议于2023年8月17日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席赵寅鹏先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审 ...

北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王震西 主管会计工作的公司负责人: 马健 公司会计机构负责人：张玉旺 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 小计 - - - - - 小计 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2021年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期 末占用资 金余额 往来形成 原因 往来性质 天津三环乐喜 新材料有限公 司 控股子公司 其他应收款 20.51 10.43 30.94 ...