担保情况 - 公司为三环乐喜1亿元借款提供三年担保，方式为连带责任保证[1][5] - 公司对三环乐喜担保额度为11亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保余额74000万元，占比11.49%[8] 三环乐喜情况 - 公司持有三环乐喜66%股权，其注册资本8721.0597万美元[3][4] - 2024年末资产297616.44万元，2025年9月末305942.38万元[4]

公司治理制度修订 - 公司于2025年11月10日召开董事会临时会议，审议通过了修订《公司章程》及部分制度、董事会战略委员会更名等议案 [1] - 公司同日召开监事会临时会议，审议通过了废止《监事会议事规则》的议案 [1] - 此次修订涉及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等共36项制度，并废止《独立董事年报工作制度》和《监事会议事规则》 [1] 修订依据与审批程序 - 制度修订是根据2023年修订的《中华人民共和国公司法》及相关配套制度规则的要求，并结合公司实际经营需要而进行 [1] - 《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修订及《监事会议事规则》的废止尚需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1]

公司治理 - 公司第九届董事会2025年第五次会议于2025年11月10日在北京以通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制造业占比95.18% 其他业务占比4.82% [1] - 截至发稿时公司市值为164亿元 [1]

错报认定 - 规定金额超10000元的错报为重大错报[5] - 超过资产总额1％的错报为重大错报[5] 内控缺陷分类 - 按成因或来源分设计和运行缺陷[2] - 按严重程度分重大、重要和一般缺陷[3] - 按表现形式分财务和非财务报告缺陷[4] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定取决于错报重要程度[4] - 导致重大错报为重大缺陷[5] - 导致应重视错报为重要缺陷[6] - 非财务报告内控缺陷认定可参照财务报告标准[7] - 非财务报告内控缺陷有民主决策程序缺乏等重大迹象[7]

股份相关 - 公司已发行股份数为1215725773股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[9] 制度修订 - 对《公司章程》及36项制度进行修订，废止2项制度[1] - 修订《公司章程》等需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[2] 股东会相关 - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[14] - 公司及其控股公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] 党组织设立 - 设立中国共产党北京中科三环高技术股份有限公司总支部委员会[21] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由3名董事组成[30] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[32] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[33] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[34] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[7] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月26日14:30[3] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月19日[3] 决议表决 - 特别决议提案需三分之二以上出席股东表决通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月20日8:30 - 11:30和13:30 - 16:00[9] - 登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层[10] 投票代码 - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[16] 提案信息 - 提案2.00的子议案数为6个[7]

会议安排 - 公司于2025年11月4日发出召开第九届监事会2025年第一次临时会议通知[1] - 会议于2025年11月10日以通讯方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 公司决策 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 废止《监事会议事规则》议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[1]

会议信息 - 第九届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年11月4日发出[2] - 会议于2025年11月10日以通讯方式在北京召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议审议通过废止《监事会议事规则》议案[3] - 因相关规定公司拟取消监事会并废止规则[3] - 废止议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 废止议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年第五次临时会议11月4日发通知，11月10日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及35项制度，废止《独立董事年报工作制度》[3] - 6项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 制度制定 - 同意制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6][7] 机构调整 - 同意将董事会战略委员会更名并修订细则[5] 其他决议 - 同意召开2025年第二次临时股东会[8] - 公告于2025年11月11日发布[10]

制度审议 - 公司衍生品投资管理制度于2025年11月10日经董事会会议审议通过[2] 投资决策 - 董事会可决定不超最近一期经审计净资产50％的衍生品投资业务[8] 信息披露 - 亏损达最近一期经审计净资产10%且超1000万人民币时应临时公告[12] 业务管理 - 开展前成立领导小组，配备专业人员并培训[5][6] - 所有投资需董事会审议，独董发表意见[8] - 业务部门跟踪评估，财务部门监管报告[11] - 制定应急处理预案，档案保存不少于15年[11][17] - 实行授权管理，相关人员恪守保密制度[17]