独立董事提名 - 孙继荣被提名为中科三环第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有相关高级职称及5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符合任职资格及时报告并辞职[39]

一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所基本情况及 2023 年度审计意见 公司原聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 2 年为本公司提供审计服务。公司 2023 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师 事务所的情况。 北京中科三环高技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定和要求，公司对立信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了 评估，具体情况如下： （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 1 （二）变更会计师事务所原因 根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求 以及公司控股股东及其一致行动人的有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整 体 ...

董事会提名 - 公司董事会提名孙继荣先生为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[19] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[22] 其他限制 - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人未被采取证券市场禁入措施[28] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

担保情况 - 公司为控股子公司提供担保额度共239,000万元，含担保余额83,000万元，占上市公司最近一期净资产比例31.28%[1] - 宁波科宁达新增担保额度50,000万元，占比6.54%，资产负债率7.68%[1] - 天津三环乐喜新增担保110,000万元，占比14.40%，资产负债率41.45%，担保余额83,000万元[1] - 三环瓦克华新增担保额度8,000万元，占比1.05%，资产负债率198.73%[1] - 上海三环新增担保额度10,000万元，占比1.31%，资产负债率21.05%[1] - 中科三环（赣州）新增担保额度10,000万元，占比1.31%，资产负债率32.00%[1] - 天津三环精益新增担保额度1,000万元，占比0.13%，资产负债率12.27%[1] - 公司担保余额占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.86％[24] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额度占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益比例为31.28%[24] - 公司无逾期担保情况[24] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，宁波科宁达资产总额269,360.72万元，净利润10,489.64万元[3] - 截至2024年12月31日，天津三环乐喜资产总额297,616.44万元，净利润4,783.50万元[6] - 截至2024年12月31日，三环瓦克华资产总额16,417.09万元，净利润 - 11,152.93万元[7] - 宁波科宁达日丰磁材2024年末资产总额188,221.80万元，净利润5,014.48万元[16] - 宁波科宁达鑫丰精密制造2024年末资产总额36,289.07万元，净利润842.49万元[18] - 宁波科宁达和丰新材料2024年末资产总额119,374.75万元，净利润4,736.38万元[20] 股权情况 - 公司持有宁波科宁达100%股权、天津三环乐喜66%股权等多家子公司股权[23] 子公司资本情况 - 宁波科宁达日丰磁材注册资本70,000万元[16] - 宁波科宁达鑫丰精密制造注册资本19,000万元[17] - 宁波科宁达和丰新材料注册资本30,000万元[19]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到独立董事沈保根书面辞职报告[2] - 2024年12月24日公司刊登独立董事辞职公告[2] - 2025年3月13日公司董事会同意提名孙继荣为第九届独立董事候选人[3] 候选人信息 - 孙继荣1957年出生，现任中科院物理研究所研究员等职[6] - 孙继荣获国家杰出青年基金等多项荣誉[6]

业绩相关 - 2021 - 2024年研发投入分别为11571.11万元、13459.74万元、13537.09万元、12937.69万元[155] - 2021 - 2024年研发人员分别为283人、357人、275人、223人[155] - 自上市累计分红24次，金额达15.16亿元，2023年现金分红占母公司净利润28%[145] 用户数据 - 2024年参加投资者线上交流会10场、接待现场调研7场、参与交流活动投资者超200人次、举办业绩说明会1场[144] 未来展望 - “双碳”战略总体目标为2028年运营边界温室气体排放达峰值，2050年实现自身运营碳中和[82][84] - 三环乐喜2024年4月启动ERP + MOM系统升级，预计2025年完成一期上线[57] 新产品和新技术研发 - 科宁达约20天完成新产品研发生产，三环乐喜自主研发设备并应用，联合开发高性能柔性磁体已量产[163] - 开发高性能、高强度、高耐溶剂性烧结钕铁硼磁体等多种新技术和产品[166] - 建立符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心[166] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立“双碳”工作治理架构，分决策、管理、执行层推进工作[70] - 公司将按风险管理体系对“双碳”及气候变化风险进行识别、评估排序和应对[78] - 公司通过建立能源管理体系、实施节能改造项目等推进节能降碳工作[87] 质量与认证 - 2024年ISO 9001:2015质量管理体系认证通过率、IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证通过率均为100%[20][171][175] - 2024年CDP评级结果由B - 级提升至B级[21][115] 环保与能源 - 环保总投入1237万元[34] - 可再生能源消耗量55697.78兆瓦时，占比21.63%，同比增长115.21%[34] - 自身运营边界范围内温室气体排放总量120981.28吨二氧化碳当量[34] - 新能源汽车驱动电机领域供应稀土永磁产品助力减碳量约5177930.48吨，同比下降27.29%[34] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为148372.86、166394.12、120981.28吨二氧化碳当量[99] - 2024年三环瓦克华绿电使用量占比25.17%[96] 员工与培训 - 在职员工总数5410人，接受职业考核员工占比100%[36] - 反腐败培训人数1952人[35] - 产品质量与安全培训次数187次，安全生产投入633.05万元[36] - 2024年5月17 - 18日“试验设计（DOE）”培训吸引12家单位141名骨干员工参与[156] - 2024年5月24 - 25日，196位领导和同事参加APQP&CP主题培训[186] 公司治理 - 2024年公司修订多项治理制度文件健全治理制度体系[121] - 2024年公司召开4次股东大会，修订《中科三环股东大会议事规则》[123] - 2024年公司召开8次董事会，平均出席率100%，董事会有9名成员，含6名具备稀土永磁行业相关专业经验董事、3名独立董事、6名非独立董事、1名女性董事[124] - 2024年公司召开6次监事会，平均出席率100%，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[125] - 总裁办公会月均召开3次，2024年4月公司进行部分领导调整，新班子提出“稳中求进，以进促稳”方针[129] 荣誉与资质 - 2024年北京高精尖企业百强第8名、北京数字经济企业百强第9名等多项荣誉[41] - 科宁达荣获宁波市制造业企业数字化等级二级评价[54] - 2024年科宁达、三环乐喜2家子公司NQC - SAQ平台自评得分均超90分[115] - 2024年三环乐喜RBA评分达到88.5分[115] - 2024年在深交所主板上市公司年度信息披露考核中连续四年获A级评定[146] - 2024年获批承担国家级、省市级重点科研项目5个[160] - 三环乐喜、赣州三环荣获“赣县区2024年度知识产权示范企业”[175] - 2024年10月赣州三环实验室获得CNAS颁发的实验室认可证书[181] 社会责任 - 签署《廉洁承诺书》供应商数量161家，客户投诉处理率100%[36] - 年度产品召回0件，同比增长41.55%；女性员工占比41.18%，同比增长15.00%[38] - 截至2024年底，现行CSR相关制度程序及表单132项[109] - 2024年公司编制《中科三环社会责任（ESG）工作管理制度》[109] - 2024年公司对可持续发展议题识别结果进行动态更新调整[111] - 2024年公司识别出20项议题并确定双重重要性议题[114] 数字化转型 - 科宁达成立数字化改造团队，部分工序实现应用系统远程监控设备运行状态[50] - 中科三环各生产工厂推动信息化、数字化转型，提升生产效率[49] - 上海三环启动信息化升级项目，推动注塑成型等自动化水平提升[58] - 三环瓦克华在生产前后端进行数字化改造，与总部OA系统建立关联[59] - 赣州三环建设数智管理系统，多模块已正常运行并优化[60]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-005 北京中科三环高技术股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北 京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新 股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人 ...

上市公司交易情况概述表 | | | 交易产生的利润 | 上市公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | | | | 累计数 | 个会计年度经审 | | | | | 计净利润 | | 重大资产重 | 日常经营外 的购买、出 售资产及其 他方式的资 | 购买、出售资产总 额 | 上市公司最近一 个会计年度经审 总资产 | | | | 购买出售资产最 | 上市公司最近一 | | 组 | 产交易本次 | 近一个会计年度 | 个会计年度经审 | | | 及累计 12 | 的营业收入额 | 营业收入 | | | 个月同类交 | | 上市公司最近一 | | | 易 | 购买出售资产净 | 个会计年度经审 | | | | | 净资产 | | 重组上市 | 自控制权发 生变更之日 起 36 个月 | 购买的资产总额 | 上市公司控制权 发生变更前一个 | | | | | 发生变更前一个 | | | | | 会计年度经审计 | | | | | 的总资产 | | | | | 上市公司控制权 | | | 内，向收购 | 购买的资产净额 | | | | 人及其关联 | | 会计年度经审计 | | | 人购买的资 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-015 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2025 年 3 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月8日14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月8日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-003 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发送至全体监事。 2、本次会议于2025年3月11日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 会议审议通过了以下议案： 1、公司《2024 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司 2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...