人员变动 - 公司独立董事沈保根书面辞职，补选新人后方生效[2] - 沈保根辞职将使独立董事占比低于三分之一[2] - 选举新人前沈保根继续履职，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月24日[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日14：50[1] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月16日[2] - 审议配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 登记时间为2024年12月17日8：30—11：30和13：30—16：00[7] - 登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层[7] - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[11]

会议安排 - 2024年11月29日发出召开第九届董事会2024年第四次临时会议通知[2] - 2024年12月5日以通讯方式召开会议，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过配股募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

募资情况 - 公司获准配售15978万股新股，2022年2月23日发行150525773股，发行价4.5元/股，募资677365978.5元，净额665788353.94元[3] 募投项目投入 - 截至2024年10月31日，各募投项目累计投入不等，总计62888.24万元[7][8] 收益与节余 - 各募投项目利息及现金管理收益（扣除手续费）合计181.47万元，预计节余3872.07万元[7][8] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，部分项目需股东大会审议[2] 审议情况 - 2024年12月5日董事会和监事会通过结项及补充资金议案，保荐机构无异议[2][11][14]

会议安排 - 公司于2024年11月29日发出召开第九届监事会2024年第二次临时会议通知[2] - 会议于2024年12月5日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] - 会议审议通过配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

募资情况 - 公司获准配售15,978万股新股，2022年2月23日发行150,525,773股，发行价4.5元/股，募资677,365,978.5元，净额665,788,353.94元[2] 项目投入 - 各项目预计投入66,578.84万元，累计投入62,888.24万元，节余3,872.07万元[5] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案，“宁波科宁达和丰新材料有限公司项目”需股东大会审议[9] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[12]

公司现状 - 产能利用率约为60%-70% [1] - 稀土原材料库存维持在2-3个月的用量左右 [1] 公司策略 - 通过研发创新、优化成本控制、加强市场开拓等方式提高核心竞争力 [1] - 加强原材料采购管理 [1] 市场展望 - 稀土价格受供需情况、政策及行业发展等因素影响，公司希望价格保持相对稳定 [1] - 低碳经济的发展将为稀土永磁行业带来新的市场机遇，重点关注机器人、工业电机、低空经济等领域 [1]

资金使用 - 2024年3月26日公司同意用不超5450万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用3500万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年11月30日，3500万元已提前归还至专用账户[2][3]

公司概况 - 证券代码：000970，证券简称：中科三环 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [1] - 参与单位及人员：中邮证券李帅华、魏欣；胜恒投资田丰 [1] - 时间：2024年11月15日 [1] - 地点：北京 [1] - 上市公司接待人员：田文斌、包海林 [1] 业务运营 - 稀土原材料库存：整体维持在2-3个月的用量，中重稀土稍多 [1] - 产能利用率：60%-70% [1] - 下游客户：涵盖汽车（含新能源汽车）、消费类电子、工业机器人、计算机、节能家电、风电、工业电机等领域内国际国内知名企业 [1] 市场前景 - 人形机器人应用：公司产品已应用于工业机器人，未来人形机器人市场成熟后，将对钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响 [1] 财务与资本运作 - 股份回购：2024年7月23日董事会通过回购股份方案，计划使用6,682.50万元-13,365万元回购部分公司股份，累计回购12,157,235股，约占公司总股本的1% [1] - 回购股份用途：拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划，以增强投资者信心，建立健全激励约束机制，提高团队凝聚力和公司竞争力 [1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月5日下午2:50召开[2] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份386,765,315股，占比31.8135%[3] - 网络投票股东1,065人，代表股份15,376,925股，占比1.2648％[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案总体表决：同意401,090,493股，占比99.7385%[5] - 变更会计师事务所议案中小股东表决：同意117,209,230股，占比99.1107%[5] 结果合法性 - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[6]