董事会提名 - 公司董事会提名孙继荣先生为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[19] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[22] 其他限制 - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人未被采取证券市场禁入措施[28] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月11日对沈保根、王彦超、刘东进独立性评估[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1]

关联交易预计金额 - 2025年度预计采购类关联交易总金额不超7.2亿元，上年实际发生2.226408亿元[3] - 2025年度预计销售类关联交易总金额不超8.55亿元，上年实际发生2.457778亿元[3] - 2025年度预计提供劳务类关联交易总金额不超1000万元，上年实际发生184.42万元[3] - 2025年度预计委托销售类关联交易总金额不超1000万元，上年实际发生344.02万元[3] 特定关联交易情况 - 向赣州科力采购稀土材料预计金额4亿元，截至2025年2月28日已发生7515.18万元，上年发生1.685591亿元[9] - 向福州泰全销售磁材产品预计金额3亿元，截至2025年2月28日已发生1934.7万元，上年发生1.16726亿元[9] 上一年度关联交易占比及差异 - 上一年度向赣州科力采购稀土材料实际发生额占同类业务比例9.12%，与预计金额差异 -43.81%[10] - 上一年度向福州泰全销售磁材产品实际发生额占同类业务比例1.80%，与预计金额差异 -61.09%[10] - 上一年度向博迈立铖科环磁材提供技术指导费实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -81.56%[11] - 上一年度委托TRIDUS INTERNATIONAL INC销售产品实际发生额占同类业务比例57.95%，与预计金额差异 -65.60%[11] 关联公司财务数据 - 赣州科力2024年末总资产99789.70万元、净资产23159.27万元，2024年营收259635.65万元、净利润 -4319.26万元[12] - 南方高技术2024年末总资产52341.53万元、净资产20859.42万元，2024年营收193196.62万元、净利润103.98万元[16] - 肇庆三环2024年末总资产13888.68万元、净资产12550.61万元，2024年营收3960.73万元、净利润 -1907.36万元[19] - 博迈科环2024年末总资产51794.87万元、净资产49328.45万元，2024年营收29576.70万元、净利润2060.63万元[22] 关联公司注册资本 - 赣州科力注册资本10000万元[12] - 南方高技术注册资本5000万元[16] - 肇庆三环注册资本21769.5万元[19] - 博迈科环注册资本70000万元[22] - 福州泰全注册资本1400万美元[28] - 台全香港公司注册资本1200000美元[31] - 台全电机注册资本42525万新台币[34] - 特瑞达斯注册资本2078870美元[38] 关联交易相关原则 - 公司关联交易价格按市场价格制定[41] - 公司与关联方交易通过合同或订单确定[42] - 公司与关联人交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不损害上市公司利益[44] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因此对关联人形成依赖[44] 会议及议案情况 - 2025年3月10日公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议召开[45] - 独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[45] - 独立董事认为2025年度日常关联交易因日常生产经营需要发生，按市场化原则进行[45] - 关联交易价格公允，符合法律法规和公司章程规定，符合全体股东及公司整体利益[45] - 关联交易不损害中小股东利益，同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[45] 备查文件 - 备查文件包括公司第九届董事会第八次会议决议[46] - 备查文件包括公司第九届监事会第八次会议决议[46] - 备查文件包括公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[46]

审计机构变更 - 公司原聘天职国际为审计机构，2023 年审计意见为标准无保留[1] - 公司拟改聘立信为 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] 立信情况 - 截至 2024 年末，立信有合伙人 296 名等相关人员数据[5] - 截至 2024 年末，立信提取职业风险基金 1.66 亿，保险赔偿限额 10.5 亿[6] - 立信近三年受行政处罚 5 次等监管措施情况[7] 立信表现 - 2024 年立信为公司制定审计方案并按时提交工作[9] - 2024 年立信就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[11] - 公司认为立信 2024 年年报审计表现良好[15]

募集资金情况 - 2022年2月23日完成配股，发行150,525,773股，发行价4.50元/股，募资总额677,365,978.50元，净额665,788,353.94元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目结项，累计使用63,169.59万元，2024年使用3,176.22万元[2] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额182.23万元，节余3,591.49万元[2] - 截至2024年12月31日，节余资金永久补充流动资金，专户销户[3] 项目投资进度 - 宁波科宁达工业高性能稀土永磁材料扩产改造项目投资进度98.20%，2024年12月23日达预定可使用状态[16] - 宁波科宁达和丰新材料公司项目投入进度64.55%[17] - 宁波科宁达鑫丰精密制造公司项目投入进度95.51%[17] - 宁波科宁达日丰磁材公司项目投入进度99.00%[17] - 年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）投入进度100.16%[17] 资金使用情况 - 2022年用20,183.87万元置换自筹资金[19] - 2024年拟用5,450万元暂时补充流动资金，实际用3,500万元，11月30日提前归还[19]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][9][11] - 纳入评价范围单位资产占比95.62%，营收占比99.96%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营收1%[6] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥资产1%[8]

独立董事提名 - 孙继荣被提名为中科三环第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有相关高级职称及5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符合任职资格及时报告并辞职[39]

业绩相关 - 2021 - 2024年研发投入分别为11571.11万元、13459.74万元、13537.09万元、12937.69万元[155] - 2021 - 2024年研发人员分别为283人、357人、275人、223人[155] - 自上市累计分红24次，金额达15.16亿元，2023年现金分红占母公司净利润28%[145] 用户数据 - 2024年参加投资者线上交流会10场、接待现场调研7场、参与交流活动投资者超200人次、举办业绩说明会1场[144] 未来展望 - “双碳”战略总体目标为2028年运营边界温室气体排放达峰值，2050年实现自身运营碳中和[82][84] - 三环乐喜2024年4月启动ERP + MOM系统升级，预计2025年完成一期上线[57] 新产品和新技术研发 - 科宁达约20天完成新产品研发生产，三环乐喜自主研发设备并应用，联合开发高性能柔性磁体已量产[163] - 开发高性能、高强度、高耐溶剂性烧结钕铁硼磁体等多种新技术和产品[166] - 建立符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心[166] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立“双碳”工作治理架构，分决策、管理、执行层推进工作[70] - 公司将按风险管理体系对“双碳”及气候变化风险进行识别、评估排序和应对[78] - 公司通过建立能源管理体系、实施节能改造项目等推进节能降碳工作[87] 质量与认证 - 2024年ISO 9001:2015质量管理体系认证通过率、IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证通过率均为100%[20][171][175] - 2024年CDP评级结果由B - 级提升至B级[21][115] 环保与能源 - 环保总投入1237万元[34] - 可再生能源消耗量55697.78兆瓦时，占比21.63%，同比增长115.21%[34] - 自身运营边界范围内温室气体排放总量120981.28吨二氧化碳当量[34] - 新能源汽车驱动电机领域供应稀土永磁产品助力减碳量约5177930.48吨，同比下降27.29%[34] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为148372.86、166394.12、120981.28吨二氧化碳当量[99] - 2024年三环瓦克华绿电使用量占比25.17%[96] 员工与培训 - 在职员工总数5410人，接受职业考核员工占比100%[36] - 反腐败培训人数1952人[35] - 产品质量与安全培训次数187次，安全生产投入633.05万元[36] - 2024年5月17 - 18日“试验设计（DOE）”培训吸引12家单位141名骨干员工参与[156] - 2024年5月24 - 25日，196位领导和同事参加APQP&CP主题培训[186] 公司治理 - 2024年公司修订多项治理制度文件健全治理制度体系[121] - 2024年公司召开4次股东大会，修订《中科三环股东大会议事规则》[123] - 2024年公司召开8次董事会，平均出席率100%，董事会有9名成员，含6名具备稀土永磁行业相关专业经验董事、3名独立董事、6名非独立董事、1名女性董事[124] - 2024年公司召开6次监事会，平均出席率100%，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[125] - 总裁办公会月均召开3次，2024年4月公司进行部分领导调整，新班子提出“稳中求进，以进促稳”方针[129] 荣誉与资质 - 2024年北京高精尖企业百强第8名、北京数字经济企业百强第9名等多项荣誉[41] - 科宁达荣获宁波市制造业企业数字化等级二级评价[54] - 2024年科宁达、三环乐喜2家子公司NQC - SAQ平台自评得分均超90分[115] - 2024年三环乐喜RBA评分达到88.5分[115] - 2024年在深交所主板上市公司年度信息披露考核中连续四年获A级评定[146] - 2024年获批承担国家级、省市级重点科研项目5个[160] - 三环乐喜、赣州三环荣获“赣县区2024年度知识产权示范企业”[175] - 2024年10月赣州三环实验室获得CNAS颁发的实验室认可证书[181] 社会责任 - 签署《廉洁承诺书》供应商数量161家，客户投诉处理率100%[36] - 年度产品召回0件，同比增长41.55%；女性员工占比41.18%，同比增长15.00%[38] - 截至2024年底，现行CSR相关制度程序及表单132项[109] - 2024年公司编制《中科三环社会责任（ESG）工作管理制度》[109] - 2024年公司对可持续发展议题识别结果进行动态更新调整[111] - 2024年公司识别出20项议题并确定双重重要性议题[114] 数字化转型 - 科宁达成立数字化改造团队，部分工序实现应用系统远程监控设备运行状态[50] - 中科三环各生产工厂推动信息化、数字化转型，提升生产效率[49] - 上海三环启动信息化升级项目，推动注塑成型等自动化水平提升[58] - 三环瓦克华在生产前后端进行数字化改造，与总部OA系统建立关联[59] - 赣州三环建设数智管理系统，多模块已正常运行并优化[60]

业务概况 - 拟开展远期结售汇及外汇期权业务，额度不超45000万美元[1][3] - 业务自董事会通过日起12个月内有效，额度可滚动使用[1][3] 业务审议 - 2025年3月11日董事会审议通过相关议案[1][7] 额度占比 - 业务额度占最近一期净资产的42.55%[7] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、法律风险[8] - 选择简单业务套期保值并控规模，制定流程等[9] 资金与核算 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 根据准则核算，以审计报表为准[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为675,088.29万元，较2023年度减少160,734.82万元，降幅19.23%[7] - 2024年净利润为2295.37万元，较2023年的3.62亿元下降93.67%[26] - 2024年基本每股收益为0.0099元，较2023年的0.2265元下降95.63%[27] 资产负债 - 2024年末公司资产总计期末余额为103.57亿元，较期初下降7.68%[17][18][19] - 2024年末负债合计期末余额为27.16亿元，较期初下降20.30%[18][19] - 2024年末所有者权益合计期末余额为76.40亿元，较期初下降2.19%[19] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.26亿元，2023年为14.31亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，2023年为 -5.25亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -9.93亿元，2023年为 -6.89亿元[34] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为283,322.96万元，已计提跌价准备16,967.95万元，账面净值266,355.01万元[8] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月11日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为121,572.5773万人民币元[64] 税收政策 - 宁波科宁达等三家公司企业所得税税率为15.00%，Magsound Korea Co.Ltd.有不同税率标准，其他纳税主体税率为25.00%[171] - 公司出口退税率自2019年4月1日起为13.00%[172] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为50,357,994.46元，期初余额为36,324,022.04元[180] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额为18,368,499.16元，坏账准备8,434.21元，计提比例0.05%[185] - 应收账款期末合计账面余额为2,076,038,258.16元，期初合计账面余额为2,364,216,952.17元[193]