文章核心观点 中科三环2024年度拟进行利润分配 [1] 利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份为基数 [1] - 每10股派发现金0.2元（含税） [1] - 共计派发现金2407.14万元 [1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2025年3月11日董事会会议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[3] - 立信2024年度业务收入50.01亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[5] 审计机构风险 - 立信在金亚科技案等承担责任情况[6] - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[7] 审计费用 - 2024年度审计费用139万元，2025年费用协商确定[12]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为 -38407280.48元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润为12007779.57元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为378393472.28元[6] 利润分配 - 2024年度可供股东分配的利润为 -38407280.48元[3] - 2024年度累计未分配利润为1013463256.10元[3] 分红回购 - 2024年度拟每10股派现金0.20元，共24071370.76元[3] - 2024年现金分红总额24071370.76元，上年度为60786288.65元[6] - 2024年股份回购金额为107948737.66元，两者总额为132020108.42元[4] 风险情况 - 2022 - 2024年度累计现金分红高于近三年年均净利润的30%，不触及风险警示情形[7]

公司运营情况 - 公司整体开工率约为 60%-70% [1] - 稀土原材料库存整体维持在 2 - 3 个月的用量左右，后续会根据订单和市场情况采购 [1] 产品应用情况 - 铈磁体即含铈钕铁硼磁体，可降低生产成本，公司已研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，应用领域从磁吸附等扩展到声学器件、工业电机等，电动自行车领域用量较大 [1] - 公司产品在机器人领域应用多年，目前主要用于工业机器人 [1] 行业相关展望 - 稀土价格走势受供需、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [1] - 人形机器人尚处研发阶段，研发成功并大规模推向消费市场后，将给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响，公司将关注其发展动态把握潜在机会 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2025 年 1 月 23 日，地点在北京（电话会议） [1] - 参与单位包括光大证券、圆信永丰基金等多家机构，上市公司接待人员为田文斌、包海林 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩指标情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1000万元–1500万元，比上年同期下降94.55% - 96.37%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1500万元–2000万元，比上年同期下降106.85% - 109.13%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0082元/股–0.0124元/股，上年同期为0.2265元/股[3] 业绩变动趋势 - 业绩同向下降[3] 业绩沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[3] 业绩下降原因 - 业绩同比下降主因是稀土原材料价格下跌、下游需求不足、市场竞争加剧致产品价格下降、毛利收窄，且资产减值损失增加[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

行业前景 - 人形机器人研发成功并大规模推向消费市场后，将给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响，公司将关注该领域发展动态并把握潜在市场机会 [1] 产能与库存 - 公司整体开工率约为60%-70% [1] - 稀土原材料库存整体维持在2 - 3个月的用量左右，后续会根据订单和市场情况采购，产品以销定产，产成品库存时间较短 [1] 产品结构 - 磁材产品主要用于汽车（含新能源汽车）、消费类电子、工业机器人、计算机、节能家电、风电、工业电机等领域 [1] 价格展望 - 稀土价格走势受供需、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [1]

人员变动 - 公司独立董事沈保根书面辞职，补选新人后方生效[2] - 沈保根辞职将使独立董事占比低于三分之一[2] - 选举新人前沈保根继续履职，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月24日[3]

会议信息 - 现场会议于2024年12月23日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为2024年12月23日[2] 参会股东情况 - 现场4人代表386,765,315股，占比32.1349%[3] - 网络712人代表32,384,529股，占比2.6907％[4] 议案表决情况 - 配股募投议案总体同意417,850,419股，占比99.6900％[5] - 中小股东同意133,969,156股，占比99.0394％[5] 律师意见 - 公司本次股东大会程序合法有效[6]

会议信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 董事会于2024年12月5日决定召开本次股东大会[4] - 会议通知于2024年12月6日公告，距会议召开已满15日[5] 参会股东 - 现场会议股东（及其代理人）4人，代表386,765,315股，占比32.1349%[7] - 网络投票股东712人，代表32,384,529股，占比2.6907％[7] - 参加会议股东（及其代理人）共716人，代表419,149,844股，占比34.8256％[7] 议案情况 - 审议议案为《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] - 总体表决同意股数417,850,419，比例99.6900％[10] - 中小股东表决同意股数133,969,156，比例99.0394％[10] - 议案审议结果为通过[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日14：50[1] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月16日[2] - 审议配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 登记时间为2024年12月17日8：30—11：30和13：30—16：00[7] - 登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层[7] - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[11]