业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元–9000万元，比上年同期下降136.89% - 155.34%，上年同期盈利16264.09万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7000万元–10000万元，比上年同期下降146.17% - 165.96%，上年同期盈利15161.04万元[5] - 基本每股收益预计亏损0.0494元/股–0.0740元/股，上年同期盈利0.1338元/股[5] 业绩同比下降原因 - 业绩同比下降原因包括稀土原材料价格下跌、部分下游应用领域需求不足、市场竞争加剧致产品价格下降、毛利收窄，以及稀土原材料价格下降使资产减值损失增加[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国金证券、英大资产、新华养老保险、华创证券自营 [1] - 时间为2024年5月23日 [1] - 地点在北京 [1] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [1] 公司经营相关问题 - 若稀土原材料价格持续回升，会影响公司减值准备测算计提金额，对利润修复有正面影响 [1] - 目前有2 - 3个月轻稀土库存，中重稀土基本用多少买多少，会关注价格变化适时调整库存 [1] - 产品价格参考原材料价格等与客户协商确定，原材料价格上涨会向下游客户传导 [1] 行业相关问题 - 稀土价格走势受供需、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [1] - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人，工业机器人对钕铁硼磁性材料性能要求更高 [1] - 粘结钕铁硼磁体磁能积低但尺寸精度高、形状自由度大，主要应用于对磁能积要求不高但对精度要求高的领域 [1]

鉴于赵玉刚先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，赵玉刚先生的辞职报告将于公司股东大会或职工代表大 会选举产生新任监事后正式生效。在此之前，赵玉刚先生将继续履行公司监事职责， 公司将尽快按照法定程序选举监事。 公司及公司监事会对赵玉刚先生任职监事期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-027 北京中科三环高技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 近日收到公司监事赵玉刚先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，赵玉刚先生申请 辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司承担其他工作。 截至本公告披露日，赵玉刚先生持有本公司股份 149,500 股，不存在应当履行而 未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1实现收入16.52亿元，同比下降25.43%[1] - 公司归母净利润为-0.99亿元，同环比转亏[1] - 公司毛利环比下降19.29%至1.59亿元，毛利率为9.6%，为三年来最低点[4] - 公司管理费用下降，研发费用维持较高水平，财务费用增加[4] 产品和技术 - 稀土永磁行业呈现周期下行，公司产品定位较高端但均价下滑[3] - 镨钕金属价格自3月下旬触底，4月下旬已回升近17%[5] 未来展望 - 公司24-26年营收预测分别为77.41/98.18/114.94亿元，维持“买入”评级[5] - 风险提示包括需求不及预期、稀土价格波动超预期、汇率波动超预期[5] 财务状况 - 公司资产负债率逐年下行，2024Q1末为28.42%[4] - 2023年主营业务收入预计为835.8亿元，较2022年下降7.4%[6] - 2023年净利润预计为36.2亿元，净利率为3.3%[6] - 2023年每股收益预计为0.226元[6] - 2023年总资产收益率为2.45%[6] - 2023年资产负债率为30.38%[8] - 2023年应收账款周转天数为116.4天[6] - 2023年存货周转天数为169.7天[6] - 2023年固定资产周转天数为77.0天[6] - 2023年净负债/股东权益比率为9.85%[8]

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层以及所属公司资产和经营的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京 中科三环高技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业独立董事委员担任，负责主 持委员会工作； ...

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步完善北京中科三环高技术股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司章程、 《独立董事工作制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在 重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议按需召开。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则；必要时，在保障委员充分表 达意见的前提下，也可采用视频、电话、通信等通讯方式。 独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，可采取通讯表 决的方式召开。若采用通讯方式，则委员在会议决议上签字即视为出席了 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北 京中科三环高技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 2/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由战略委员会委员选举产生，若公司董 事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司战略管理水平，健全重大投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京中科三环高技术股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 按需召开，提前3日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 现场召开为原则，多种表决方式[12] - 会议记录由证券部保存不少于十年[17] 生效情况 - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-026 北京中科三环高技术股份有限公司 （二）存货 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规 定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并会计报表范围内各项资产进 行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存 在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -287.45 | | 其他应收款坏账准备 | -10.58 | | 存货跌价准备 | 12,628.04 | | 合计 | 12,330.01 | 具体计提情况详见下表： 二、 计提减值准备的具体说明 （一）应收账款、其他应收款 本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著 不同的应收款 ...