会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会，独立董事均赞成[3] - 2024年薪酬与考核、提名委员会各开1次会，独立董事均赞成[4][5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，对关联交易议案投赞成票[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] 审计相关 - 2024年3月拟聘天职国际，4月股东大会通过[14] - 2024年10月拟改聘立信，11月临时股东大会通过[16] 内控评价 - 2024年3月认为内控体系有效[13] 现场工作 - 2024年独立董事现场工作15天，考察控股子公司[8]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独董均出席并赞成[4] - 薪酬与考核委员会开1次会，审计委员会开7次会，独董出席赞成[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董出席赞成[6] 审计机构 - 2024年3月拟聘天职国际，4月股东大会通过[16] - 2024年10月拟变更立信，11月股东大会通过[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年3月通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 独董工作 - 2024年独董现场工作20天，考察控股子公司[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略和提名委员会各1次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 报告披露与审议 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年3月26日审议通过内控自评报告[14] 审计机构聘任 - 2024年3月26日拟聘天职国际，4月23日股东大会通过[15] - 2024年10月17日拟改聘立信，11月5日股东大会通过[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天，考察子公司[9] - 2024年忠实履职，2025年将继续提建议[17]

独立董事提名 - 孙继荣被提名为中科三环第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有相关高级职称及5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符合任职资格及时报告并辞职[39]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月11日对沈保根、王彦超、刘东进独立性评估[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1]

业务概况 - 拟开展远期结售汇及外汇期权业务，额度不超45000万美元[1][3] - 业务自董事会通过日起12个月内有效，额度可滚动使用[1][3] 业务审议 - 2025年3月11日董事会审议通过相关议案[1][7] 额度占比 - 业务额度占最近一期净资产的42.55%[7] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、法律风险[8] - 选择简单业务套期保值并控规模，制定流程等[9] 资金与核算 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 根据准则核算，以审计报表为准[11]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超15亿自有资金买银行结构性存款[1] - 各子公司有不同购买额度[2] 投资相关 - 投资期限不超12个月[3] - 2025年3月11日董事会通过议案[4] 影响与作用 - 存款或受市场波动影响[5] - 购买存款利于提升业绩[6]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到独立董事沈保根书面辞职报告[2] - 2024年12月24日公司刊登独立董事辞职公告[2] - 2025年3月13日公司董事会同意提名孙继荣为第九届独立董事候选人[3] 候选人信息 - 孙继荣1957年出生，现任中科院物理研究所研究员等职[6] - 孙继荣获国家杰出青年基金等多项荣誉[6]

审计机构变更 - 公司原聘天职国际为审计机构，2023 年审计意见为标准无保留[1] - 公司拟改聘立信为 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] 立信情况 - 截至 2024 年末，立信有合伙人 296 名等相关人员数据[5] - 截至 2024 年末，立信提取职业风险基金 1.66 亿，保险赔偿限额 10.5 亿[6] - 立信近三年受行政处罚 5 次等监管措施情况[7] 立信表现 - 2024 年立信为公司制定审计方案并按时提交工作[9] - 2024 年立信就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[11] - 公司认为立信 2024 年年报审计表现良好[15]

关联交易预计金额 - 2025年度预计采购类关联交易总金额不超7.2亿元，上年实际发生2.226408亿元[3] - 2025年度预计销售类关联交易总金额不超8.55亿元，上年实际发生2.457778亿元[3] - 2025年度预计提供劳务类关联交易总金额不超1000万元，上年实际发生184.42万元[3] - 2025年度预计委托销售类关联交易总金额不超1000万元，上年实际发生344.02万元[3] 特定关联交易情况 - 向赣州科力采购稀土材料预计金额4亿元，截至2025年2月28日已发生7515.18万元，上年发生1.685591亿元[9] - 向福州泰全销售磁材产品预计金额3亿元，截至2025年2月28日已发生1934.7万元，上年发生1.16726亿元[9] 上一年度关联交易占比及差异 - 上一年度向赣州科力采购稀土材料实际发生额占同类业务比例9.12%，与预计金额差异 -43.81%[10] - 上一年度向福州泰全销售磁材产品实际发生额占同类业务比例1.80%，与预计金额差异 -61.09%[10] - 上一年度向博迈立铖科环磁材提供技术指导费实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -81.56%[11] - 上一年度委托TRIDUS INTERNATIONAL INC销售产品实际发生额占同类业务比例57.95%，与预计金额差异 -65.60%[11] 关联公司财务数据 - 赣州科力2024年末总资产99789.70万元、净资产23159.27万元，2024年营收259635.65万元、净利润 -4319.26万元[12] - 南方高技术2024年末总资产52341.53万元、净资产20859.42万元，2024年营收193196.62万元、净利润103.98万元[16] - 肇庆三环2024年末总资产13888.68万元、净资产12550.61万元，2024年营收3960.73万元、净利润 -1907.36万元[19] - 博迈科环2024年末总资产51794.87万元、净资产49328.45万元，2024年营收29576.70万元、净利润2060.63万元[22] 关联公司注册资本 - 赣州科力注册资本10000万元[12] - 南方高技术注册资本5000万元[16] - 肇庆三环注册资本21769.5万元[19] - 博迈科环注册资本70000万元[22] - 福州泰全注册资本1400万美元[28] - 台全香港公司注册资本1200000美元[31] - 台全电机注册资本42525万新台币[34] - 特瑞达斯注册资本2078870美元[38] 关联交易相关原则 - 公司关联交易价格按市场价格制定[41] - 公司与关联方交易通过合同或订单确定[42] - 公司与关联人交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不损害上市公司利益[44] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因此对关联人形成依赖[44] 会议及议案情况 - 2025年3月10日公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议召开[45] - 独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[45] - 独立董事认为2025年度日常关联交易因日常生产经营需要发生，按市场化原则进行[45] - 关联交易价格公允，符合法律法规和公司章程规定，符合全体股东及公司整体利益[45] - 关联交易不损害中小股东利益，同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[45] 备查文件 - 备查文件包括公司第九届董事会第八次会议决议[46] - 备查文件包括公司第九届监事会第八次会议决议[46] - 备查文件包括公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[46]