人员变动 - 公司独立董事沈保根书面辞职，补选新人后方生效[2] - 沈保根辞职将使独立董事占比低于三分之一[2] - 选举新人前沈保根继续履职，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月24日[3]

会议安排 - 2024年11月29日发出召开第九届董事会2024年第四次临时会议通知[2] - 2024年12月5日以通讯方式召开会议，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过配股募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 配股募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规和规范性文件的要求，对中科三环募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新股。 公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A 股） 150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股 ...

会议安排 - 公司于2024年11月29日发出召开第九届监事会2024年第二次临时会议通知[2] - 会议于2024年12月5日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] - 会议审议通过配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-056 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 12 月 5 日，公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-055 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第九届董事会 2024 年第四次临时会议和第九届监事会 2024 年第二次 临时会议，审议通过了《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，鉴于公司配股募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已达到 预定可使用状态，公司董事会及监事会同意对募投项目进行结项，并将节余募集 资金 3,872.07 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，公司"宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改 造项目"节余募集资金（包括利息收入） ...

公司现状 - 产能利用率约为60%-70% [1] - 稀土原材料库存维持在2-3个月的用量左右 [1] 公司策略 - 通过研发创新、优化成本控制、加强市场开拓等方式提高核心竞争力 [1] - 加强原材料采购管理 [1] 市场展望 - 稀土价格受供需情况、政策及行业发展等因素影响，公司希望价格保持相对稳定 [1] - 低碳经济的发展将为稀土永磁行业带来新的市场机遇，重点关注机器人、工业电机、低空经济等领域 [1]

资金使用 - 2024年3月26日公司同意用不超5450万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用3500万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年11月30日，3500万元已提前归还至专用账户[2][3]

公司概况 - 证券代码：000970，证券简称：中科三环 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [1] - 参与单位及人员：中邮证券李帅华、魏欣；胜恒投资田丰 [1] - 时间：2024年11月15日 [1] - 地点：北京 [1] - 上市公司接待人员：田文斌、包海林 [1] 业务运营 - 稀土原材料库存：整体维持在2-3个月的用量，中重稀土稍多 [1] - 产能利用率：60%-70% [1] - 下游客户：涵盖汽车（含新能源汽车）、消费类电子、工业机器人、计算机、节能家电、风电、工业电机等领域内国际国内知名企业 [1] 市场前景 - 人形机器人应用：公司产品已应用于工业机器人，未来人形机器人市场成熟后，将对钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响 [1] 财务与资本运作 - 股份回购：2024年7月23日董事会通过回购股份方案，计划使用6,682.50万元-13,365万元回购部分公司股份，累计回购12,157,235股，约占公司总股本的1% [1] - 回购股份用途：拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划，以增强投资者信心，建立健全激励约束机制，提高团队凝聚力和公司竞争力 [1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月5日下午2:50召开[2] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份386,765,315股，占比31.8135%[3] - 网络投票股东1,065人，代表股份15,376,925股，占比1.2648％[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案总体表决：同意401,090,493股，占比99.7385%[5] - 变更会计师事务所议案中小股东表决：同意117,209,230股，占比99.1107%[5] 结果合法性 - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[6]