证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-102 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三） （七）出席对象： 1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事及部分高级管理人员； ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，*ST中基股价报收于3.86元，较前一交易日下跌0.26% [1] - 当日开盘价为4.02元，最高价4.02元，最低价3.84元 [1] - 当日成交额为4564.75万元，换手率为1.52% [1] - 公司最新总市值为29.77亿元 [1] 政府补助详情 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到政府补助14,008.58万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的成本费用或损失，计入其他收益 [1] - 上述补助占2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的60.70% [1] - 该补助预计全部计入2025年度损益，将对2025年度利润产生正面影响 [1] - 公司公告指出，该政府补助不具有可持续性 [1] - 具体会计处理以会计师年度审计结果为准 [1]

公司获得政府补助 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到现金形式的政府补助，金额为14,008.58万元 [1] - 该政府补助与子公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的60.70% [1] 补助的会计处理及影响 - 该笔政府补助预计将全额14,008.58万元计入公司2025年度损益 [1] - 补助将对子公司及公司2025年度利润产生正面影响 [1] - 公司明确表示，该政府补助不具有可持续性 [1]

公司财务与经营 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到现金形式的政府补助14,008.58万元 [1] - 该政府补助与子公司日常经营活动相关 属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的60.70% [1] - 该政府补助预计将全额14,008.58万元计入2025年度损益 [1] - 补助将对子公司及公司2025年度利润产生正面影响 [1] - 该政府补助不具有可持续性 [1]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-101 号 中基健康产业股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助为与收益相关的 政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，计入其他收益。 红色番茄为公司全资子公司，上述政府补助 14,008.58 万元计入 2025 年度损益，将对红色 番茄及公司 2025 年度利润产生正面影响，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 政府补助的银行收款回单。 特此公告。 关于下属全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"）于近日收到现金形式的政府补助 14,008.58 万元。上述政府补 助与红色番茄日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助，以上金额占 2024 年经审计归 属于上市公司股东的净利润绝对值的 60.70% ...

公司财务与补助 - 公司下属全资子公司红色番茄收到现金形式的政府补助，金额为14,008.58万元 [1] - 该笔政府补助与日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的60.70% [1] - 预计该14,008.58万元补助将计入2025年度损益 [1] 对公司业绩影响 - 该笔政府补助预计将对红色番茄及公司2025年度的利润产生正面影响 [1] - 公司明确该政府补助不具有可持续性 [1]

董事会决议与公司治理修订 - 公司第十届董事会第十八次临时会议于2025年12月5日以传真通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议审议并通过了16项议案 [1] - 会议通过了关于全资子公司红色番茄向股东方六师国资公司借款展期的关联交易议案，表决结果为同意8票，关联董事袁家东回避表决 [1] - 会议通过了关于子公司获得债务豁免的关联交易议案，表决结果为同意7票，关联董事袁家东和李娟回避表决 [2] - 会议审议通过了一系列公司治理制度的修订议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及董事会下设各委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG）的实施细则，所有议案表决结果均为同意9票 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 会议还通过了修订《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕消息知情人登记及管理制度》以及制订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案，表决结果均为同意9票 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 会议通过了关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 [27] 子公司借款展期关联交易 - 公司全资子公司红色番茄于2021年向控股股东六师国资公司借款14,000万元，截至公告日已归还本金6,000万元，剩余本金8,000万元 [28][29] - 红色番茄拟就剩余8,000万元借款向六师国资公司申请展期12个月，展期期间按日计息，每月支付利息 [29] - 该笔展期借款继续以2021年《借款资产抵押合同》中的全部资产作为抵押担保 [29][32] - 若抵押人未配合办理抵押登记手续，出借人有权要求立即归还全部本息，并按未清偿金额的10%收取违约金 [32] - 六师国资公司为公司控股股东，截至2024年12月31日，其资产总额为906,527.69万元，净资产为401,336.42万元，2024年营业收入为16,359.20万元，净利润为3,671.71万元 [29][30] - 红色番茄为公司全资子公司，注册资本为147,129.38万元 [32] - 本次关联交易已获独立董事专门会议同意，尚需提交股东大会审议 [35][36] 子公司获得债务豁免关联交易 - 为支持公司及子公司持续健康发展，公司两大股东六师国资公司和国恒集团公司拟分别豁免红色番茄部分债务，豁免金额分别约为3,200万元和4,800万元 [40][45] - 该债务豁免为股东单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销的行为，豁免后不会以任何方式要求公司承担相关责任或义务 [40][45] - 红色番茄对国恒集团公司的原始借款为1.1亿元（2016年），截至豁免前已归还2,850万元，剩余本金8,150万元 [45] - 红色番茄对六师国资公司的原始借款为1.4亿元（2021年），截至豁免前已归还6,000万元，剩余本金8,000万元 [45] - 国恒集团公司为公司第二大股东，系控股股东六师国资公司的一致行动人，截至2024年12月31日，其资产总额为1,487,248.62万元，净资产为895,748.22万元，2024年营业收入为220,038.82万元，净利润为5,353.06万元 [43] - 本次债务豁免旨在减轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升持续经营能力，豁免金额将减少子公司其他应付款，相应增加资本公积 [46] - 本次关联交易已获独立董事专门会议同意，尚需提交股东大会审议 [46][47] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，旨在贯彻落实最新法律法规，确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平 [49] - 修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，以及不再设置监事会 [49] - 在股东会审议通过新章程前，现有监事会及监事将继续依法履行职责 [49]

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公司债务豁免事件 - 公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司获得债权人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司和新疆国恒投资发展集团有限公司的债务豁免 [1] - 债权人六师国资公司拟豁免子公司债务约3200万元人民币，债权人国恒集团公司拟豁免子公司债务约4800万元人民币，具体金额以最终协议为准 [1] - 此次债务豁免为债权人单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销的行为，豁免生效后债权人将不再要求公司承担相关责任或义务 [1]

公司基本信息 - 公司2000年4月14日获批转为社会募集公司，9月26日在深交所上市，首次发行4500万股[8] - 公司注册资本771,283,579元，股本771,283,579股[9][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股等情形合计持股不超10%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 5%以上股份持有者6个月内短线交易收益归公司，股东要求执行收回期限30日[29] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿，公司拒绝应15日内书面答复[34] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限60日[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼，审计委员会等30日内未诉讼股东可自行起诉[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[43] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东会[47] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经董事会审议后提交股东会，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[47][48] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知，临时董事会提前5天通知[109] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须2/3以上通过[110] 独立董事相关 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[118] - 独立董事连任时间不得超过6年[125] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[132] - 提名、薪酬与考核等专门委员会成员不得少于3名，部分委员会半数以上为独立董事[134] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任，设副总经理4 - 5名[138][147] - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年或最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[149][150] 党建相关 - 公司党委和纪委每届任期为5年，党委班子成员为5人，纪委设书记1人[156] - 按不低于在岗职工总数1％的比例配备专职党务工作者，党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1％的比例提取[156] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[170] - 公司现金分红需满足可分配利润为正等条件，原则上每年现金分红一次，不少于当年可供分配利润10%，最近3年累计不少于最近3年年均可分配利润30%[172] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[173]