人事变动 - 董事孙立军因工作辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会将按程序尽快完成选举董事工作[2] 其他信息 - 公告日期为2025年5月26日[3] - 孙立军未持股，无未履行承诺事项[2]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日刊登召开第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议5月13日11:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 148人出席，持有260,820,383股，占总股本33.8164%[9] 议案表决结果 - 四项议案同意股数占比超99.79%，均三分之二以上通过[11][12][14][15] 会议合法性 - 股东会召集和召开程序合法有效[16]

参会股东情况 - 参加股东大会股东148人，代表股份260,820,383股，占总股本33.8164%[4] - 现场会议股东4人，代表股份255,480,063股，占总股本33.1240%[4] - 网络投票股东144人，代表股份5,340,320股，占总股本0.6924%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》同意260,346,483股，占比99.8183%[6] - 《关于2025年年度担保额度预计的议案》同意260,286,483股，占比99.7953%[7] - 《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》同意260,329,483股，占比99.8118%[8] - 《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》同意260,331,383股，占比99.8125%[9] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》同意35,577,260股，占比98.6855%[6] - 中小投资者对《关于2025年年度担保额度预计的议案》同意35,517,260股，占比98.5190%[7] - 中小投资者对《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》同意35,560,260股，占比98.6383%[8]

股东大会召开基本情况 - 股东大会召开符合法律法规及公司章程规定 无需其他部门批准 [1] - 现场会议时间为2025年5月13日上午11:00 网络投票分交易系统（9:15-11:30 13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次结果为准 [1][2] 会议参与及登记规则 - 股权登记日为2025年5月8日 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [3] - 出席对象包括董事、监事、高管及法律顾问 [3] - 现场登记需提供法人委托书/自然人身份证等材料 委托代表需提交授权委托书（附件1） [8] - 登记时间为2025年5月12日10:00-13:30及16:00-19:30 地点在新疆五家渠市公司产业园证券管理部 [9] 网络投票操作流程 - 投票代码360972 简称"中基投票" 表决意见分同意/反对/弃权三类 [14] - 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [16] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 投票时间为9:15-15:00 [17] - 对总议案投票视为对所有非累积提案表达相同意见 具体投票优先级规则见文档15 [14][15] 会议其他信息 - 召开地点为新疆五家渠市梧桐东街289号公司番茄科技产业园会议室 [4] - 议案已通过第十届董事会第十二次临时会议审议 内容合法完备 [5][7] - 会务联系人邢江、任远 联系电话0994-5712188/5712067 传真5712067 [10]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议5月13日上午11:00[1] - 网络投票时间5月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] 会议地点 - 召开地点为新疆五家渠市梧桐东街289号产业园会议室[3] 审议议案 - 提交审议《关于2025年申请综合授信额度的议案》等4项[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为5月12日10:00 - 13:30、16:00 - 19:30[5] - 登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号产业园证券管理部[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360972，投票简称为中基投票[15] - 深交所交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月13日9:15 - 15:00[17] 授权委托书 - 授权委托书签发日期为2025年5月13日，有效期为会议当日[13]

A股农产品加工板块市场表现 - 保龄宝封板涨停 [1] - *ST佳沃涨幅超过8% [1] - 欧福蛋业上涨近6% [1] - 邦基科技涨幅超过3% [1] - *ST中基涨幅超过3% [1]

重大资产重组 - 公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组且构成重组上市 [1] - 交易同时构成关联交易 [1] 交易进展 - 截至公告披露日 尽职调查 审计和评估等相关工作尚未完成 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权，预计构成重大资产重组等[4] 进展情况 - 2025年1 - 4月多次开会、公告推进重组[5][6] - 截至披露日，尽职调查等工作未完成[6] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会、股东会审议[6] - 首次披露后未发股东大会通知前每30日发进展公告[7]

重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，构成重大资产重组，可能导致实际控制人变更[5] - 该交易已披露预案，对风险因素及审批程序进行了详细说明，公司将根据进展及时履行信披义务[5] 融资与授信 - 公司及子公司拟向8家金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信，业务范围涵盖流动资金贷款、项目贷款、保理等各类融资[25] - 授信额度有效期12个月，可循环使用，具体金额以金融机构最终核定为准，需提交股东大会审议[25][26] - 公司拟向民生银行申请4000万元借款，年利率3.5%-3.9%，期限12个月，以子公司房产抵押[61][62][64] 担保安排 - 2025年预计担保总额8.3亿元，其中为子公司及子公司间担保7.8亿元，子公司为公司担保不超过5000万元[29] - 担保范围包括贷款、保函、信用证等，方式含保证、抵押、质押等，额度可循环使用[29][32] - 截至公告日，公司对子公司实际担保余额7.21亿元，占最近一期归母净资产-2634.46%，占总资产41.45%[43] 关联交易 - 子公司红色番茄拟向关联方国晟公司借款5000万元，年利率1.2%，期限180天，以大桶酱作为抵押物[48][51][52][54] - 该交易因董事袁家东在国晟公司任职构成关联关系，关联董事回避表决，需股东大会批准[48][49] 财务数据 - 2025年第一季度报告未经审计，未披露具体财务数据变动情况[3][8] - 公司不存在需追溯调整的会计数据，也未将非经常性损益项目界定为经常性损益[3] 公司治理 - 董事会审议通过一季度报告、授信申请、担保预计等6项议案，均获全票通过[9][11][12][14][15][16] - 监事会全票通过一季度报告，确认内容真实准确[20][21] - 拟于2025年5月13日召开临时股东大会审议上述事项，提供现场与网络投票方式[69][70][72]