会议情况 - 公司第十届董事会第十二次临时会议于2025年4月23日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年年度担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入78,693,422.51元，较上年同期减少34.01%[4] - 营业收入较上年同期减少34.01%，主要因主营产品大桶酱平均销售单价同比下降约60%[7] - 营业总收入本期为78,693,422.51元，上期为119,254,852.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 7,255,722.34元，上年同期为5,982,705.03元[4] - 营业利润本期亏损6,513,878.56元，上期盈利6,337,944.98元；净利润本期亏损7,793,083.95元，上期盈利6,179,766.79元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.0094，上期为0.0078；稀释每股收益本期为 - 0.0094，上期为0.0078[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损7,255,722.34元，上期盈利5,982,705.03元；少数股东损益本期亏损537,361.61元，上期盈利197,061.76元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,618,568,753.64元，较上年度末减少6.96%[4] - 货币资金期末余额98,541,926.86元，较年初减少38.40%[7] - 期末货币资金98,541,926.86元，期初为159,980,401.08元[11] - 期末应收账款51,935,154.94元，期初为52,847,606.90元[11] - 期末存货930,779,051.08元，期初为983,492,604.16元[11] - 流动资产合计期末为1,145,269,754.82元，期初为1,256,179,871.30元[11] - 非流动资产合计期末为473,298,998.82元，期初为483,446,089.63元[12] - 资产总计期末为1,618,568,753.64元，期初为1,739,625,960.93元[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为 - 34,623,768.00元，较上年度末减少26.51%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计627,340.37元[6] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应付账款期末余额98,436,006.11元，较年初减少69.88%[7] - 流动负债合计期末为1,450,499,701.23元，期初为1,559,200,657.09元[12] - 非流动负债合计本期为192,924,310.90元，上期为197,487,478.38元；负债合计本期为1,643,424,012.13元，上期为1,756,688,135.47元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 购买商品、接受劳务支付的现金233,722,111.05元，较上年同期增加281.85%[8] - 取得借款所收到的现金179,080,000.00元，较上年同期增加1184.54%[8] - 经营活动现金流入小计本期为105,238,408.49元，上期为122,031,810.98元；经营活动现金流出小计本期为269,591,051.36元，上期为106,885,172.68元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 164,352,642.87元，上期为15,146,638.30元[17] - 投资活动现金流入小计本期为540,100.00元，上期为927,700.00元；投资活动现金流出小计本期为3,675,311.70元，上期为11,262,568.49元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,135,211.70元，上期为 - 10,334,868.49元[17] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为179,080,000.00元，上期为13,941,176.66元[17] - 筹资活动现金流入小计为1.7908亿美元，上年为1394.117666万美元[18] - 偿还债务支付的现金为5369.47936万美元，上年为7849.2万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为929.610523万美元，上年为936.245937万美元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1513.971911万美元，上年无此数据[18] - 筹资活动现金流出小计为7813.061794万美元，上年为8785.445937万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0094938206亿美元，上年为 - 7391.328271万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.71，上年为0.25[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6653.847422万美元，上年为 - 6910.151265万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1.4968040108亿美元，上年为1.0864653168亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为8314.192686万美元，上年为3954.501903万美元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例16.18%，持股数量124,769,223股，质押股份59,621,900股[9] 公司重大事项 - 公司筹划发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，拟向不超35名特定投资者募集配套资金，或致实际控制人变更[10]

股东参会情况 - 参加股东大会股东167人，代表股份261,900,687股，占总股本33.9565%[4] - 现场参会股东4人，代表股份255,480,063股，占总股本33.1240%[4] - 网络投票股东163人，代表股份6,420,624股，占总股本0.8325%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意261,139,687股，占比99.7094%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意261,138,287股，占比99.7090%[8] - 《公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意261,138,287股，占比99.7090%[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意261,131,487股，占比99.7063%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》同意261,131,587股，占比99.7063%[12] - 《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》同意260,501,087股，占比99.4656%[13] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[14]

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年年度股东会的法律意见书 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年四月 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年年度股东会的法律意见书 （2025）HSWLMQ04 法意第 0070 号 基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验 证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2025 年 3 月 29 日，分别在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（以下简称"召开股东会公告"）。召开股东会公告载明了本 次股东会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、 出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络 投票的具体操作流程、备查文件等事项。 本次股东会采取 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-031号 中基健康产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025年4月22日（星期二）上午11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年4月22日9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15一下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系 统和互联网投票 ...

股东大会时间 - 2025年4月22日上午11:00现场会议[1] - 2025年4月22日网络投票[1] - 2025年4月17日股权登记[2] - 2025年4月21日现场登记[5] 会议地点 - 新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[3] 审议事项 - 2024年度董事会等多项报告及预案[4] 投票信息 - 网络投票代码360972，简称中基投票[15] - 非累积投票，表决含同意等[15] - 重复投票以首次有效为准[15] - 深交所交易及互联网投票时间[16][17]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权，预计构成重大资产重组等[4] 进展情况 - 2025年1 - 3月完成预案审议、公告及进展披露[5][6] - 截至4月3日，尽职调查等工作未完成[6][8] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会和股东会审议[6] - 首次披露后、未发股东大会通知前每30日发进展公告[7]

文章核心观点 公司2024年年报显示生产有增长但受行业过剩影响业绩不佳 未来将在番茄酱板块升级并拟收购新业能化构建第二主业 [1][3][4] 2024年经营情况 - 2024年新疆番茄产区贡献全国90%以上加工量 公司依托区位优势生产大包装番茄酱17.36万吨 同比增长49.78% [1] - 2024年全球番茄产业进入过剩周期 国际市场供需失衡 中国受影响大 公司因市场需求、航运费用等因素利润大幅压缩 [1] - 报告期内公司实现营业总收入30815.39万元 净利润-23077.64万元 净资产-2736.80万元 [1] 公司业务优势 - 公司位于新疆北纬43°番茄优势产区 光热条件好 原料番茄自然成熟 是新疆优质产区番茄制品生产商 [2] - 公司通过建立合作基地、机械化采收、短时间初加工、高温灭菌等措施保障产品安全 [2] 销售策略 - 公司制定“以B端市场为主 C端市场为辅”营销策略 探索与国内快消品等企业合作 利用新兴平台加强C端产品推广 [2] - 2024年公司开拓电商渠道与电商主播合作 开拓国内B端客户销售合作渠道 [2] 未来规划 - 番茄酱板块以补链强链为目标 升级产业结构 开发C端产品 打造小罐拳头产品 提升国内市场竞争力 [3] - 公司拟向新业集团等发行股份购买新业能化100%股权 并募集配套资金 [3] - 交易完成后 公司将在保留原业务基础上构建以“现代煤化工”为代表的“第二主业” [4] 新业能化情况 - 新业能化是新疆国资委下属企业 是新疆地区现代煤化工产业链最长的企业 有良好发展前景和较强盈利能力 [3] - 新业能化形成“现代煤化工+清洁能源+特种燃料+精细化工+化工新材料”循环经济一体化产业链 产品应用领域广泛 [3]

3月28日晚间，中基健康（000972）（000972.SZ）披露2024年年度报告，报告期内，受复杂市场环境冲 击，公司实现营业总收入3.08亿元，实现归属母公司所有者的净利润-2.31亿元。身为新疆兵团重点支持 发展的国家级农业产业化龙头企业，中基健康在过去一年面临重重挑战，在困境中坚守主业，同时探索 破局之道。 2024年，全球番茄加工量创下4580.5万吨的历史纪录，同比增长3.1%，创历史新高。值得关注的是，在 加工量持续增长的同时，国际市场供需关系正经历结构性调整，市场供需失衡矛盾持续激化。作为全球 最大的番茄加工生产国和出口国，中国番茄加工产业承受显著压力。其中，番茄酱作为番茄加工行业的 主要产品之一，2024年我国番茄酱出口额同比下降约40%，出口均价从年初的1200美元/吨左右跌至700 美元/吨左右，降幅超40%，创近15年新低。 番茄加工行业供过于求，狠抓经营谋求生存 中基健康作为番茄制品领先的生产商，在不利的行业形势下，公司提前谋划、加强部署、全力推进生产 经营工作，公司下属9家工厂开机生产，于7月30日开机，至10月4日生产加工结束，其间累计生产大包 装番茄酱17.36万吨，同比增长 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[3] - 2023年度中兴华所业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[3] - 中兴华所在农、林、牧、渔业上市公司审计客户2家[3] 审计相关决策 - 2024年8月14日公司会议通过聘任中兴华所为2024年度审计机构[4][6] 审计结果与评价 - 中兴华所认为公司2024年财报编制合规，出具标准无保留意见[5] - 公司审计委员会认为中兴华所2024年审计展现良好素养，报告客观准确[7]