薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名外部董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，连选可连任[6] 会议相关 - 定期会每年至少召开两次，可开临时会议[15] - 定期会提前五日、临时会提前三日通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] - 对董事和高管考评结果报董事会[12]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[5] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[8] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况检查一次[12] - 审议公司相关财务报告等多项报告[19] 审计委员会会议 - 分为定期会和临时会，定期会每年至少四次，每季度至少一次[18] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[18] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知委员并提供资料，紧急情况不受限[20] - 由主任委员主持，不能出席时委托独立董事主持[20] - 原则上现场召开，必要时可用其他方式，表决方式有举手表决和通讯表决[20] - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 通过议案及表决结果书面报公司董事会[20] 其他 - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 若委员辞职导致成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，应履职至新任委员产生[6] - 参会委员及列席人员对会议事项有保密义务[22] - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[24]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-098 号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）债权人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以 下简称"六师国资公司"）和债权人新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称"国恒集团公 司"），为支持公司及子公司红色番茄持续健康发展，六师国资公司及国恒集团公司拟决定，分 别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免 3,200 万元左右，国恒集团公司豁免 4,800 万 元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六师国资公司、国恒集团公司 单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公 司承担或履行上述任何责任或义务。 六师国资公司、国恒集团公司为公司第一、第二大股东，本次交易构成《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的关联交易。公司董事袁家东先 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-097 号 中基健康产业股份有限公司关于全资子公司红色番茄 拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、借款展期情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）2021 年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新 疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国资公司"）借款 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵 押合同》，详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公 司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063 号）。 截至目前，公司已归还借款本金 6,000 万元（大写：陆仟万元），剩余借款本金 8,000 万元 （大写：捌仟万元），由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的贷款本金向六师国资 公司申请展期，展期 ...

为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《中基健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，公司将"股东大会"改为"股东 会"，且不再设置监事会，维护公司和全体股东利益，在股东会审议通过之前，监事会及监事 仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） | 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 | 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 | | | 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核 | | 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-100号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 5 日召开的第十届董 事会第十八次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第六次临时股东 大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会； （七）出席对象： 1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股 ...

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式 发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间 内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过 了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-096 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的 议案》； 关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股 东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》。 2、审议通过《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票 ...

板块整体表现 - 11月28日农产品加工板块整体上涨1.38%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内领涨个股为*ST中基，单日涨幅达5.01% [1] - 板块当日主力资金净流入7076.11万元，而游资和散户资金分别净流出1755.54万元和5320.56万元 [1] 个股价格表现 - *ST中基收盘价为3.98元，成交量为14.54万手，成交额为5664.08万元 [1] - 祖名股份上涨3.37%，收盘价22.39元，成交额1.99亿元 [1] - ST朗源上涨3.10%，收盘价5.98元 [1] - 京粮控股上涨2.52%，收盘价7.74元，成交量59.17万手 [1] - 中粮糖业上涨2.45%，收盘价17.16元，成交额4.81亿元 [1] 个股资金流向 - 中粮糖业获得主力资金净流入3206.57万元，主力净占比6.67% [2] - 代码600191的个股获得主力资金净流入2821.37万元，主力净占比6.80% [2] - 京粮控股获得主力资金净流入2149.21万元，但游资净流出2111.66万元 [2] - 祖名股份主力资金净流入1844.83万元，游资也净流入1410.76万元 [2] - *ST中基主力净流入711.87万元，主力净占比高达12.57% [2] - 欧福蛋业主力净流入445.78万元，主力净占比为21.65%，同时游资和散户资金均为净流入 [2]

板块整体表现 - 11月19日农产品加工板块整体下跌0.5%，领跌股为*ST中基，跌幅达3.82% [1][2] - 当日上证指数上涨0.18%报收于3946.74，深证成指微跌0.0%报收于13080.09 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前三位为冠农股份(3.32%)、金健米业(1.29%)、深深宝A(1.25%) [1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股成交额较大，冠农股份成交2.19亿元，金健米业成交2.57亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括国投中鲁(-2.80%)、田野股份(-2.47%)、京粮控股(-2.30%)，其中京粮控股成交额达1.40亿元 [2] - 金龙鱼股价微涨0.03%至32.74元，成交额3.26亿元为板块最高 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入467.52万元，游资资金净流入3469.42万元，散户资金净流出3936.94万元 [2] - 中粮糖业主力净流入9221.62万元，主力净占比12.24%，为资金流入最显著个股 [3] - 冠农股份、金健米业分别获主力资金净流入2575.93万元和2486.28万元，主力净占比分别为11.76%和9.68% [3] - 广农糖业和晨光生物出现主力资金净流出，分别为-260.12万元和-279.44万元 [3]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收低于3亿，净资产为负[9] 股票相关 - 2025年11月12 - 14日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计13.27%[3] - 2025年4月1日起股票被实行“退市风险警示”[9] 重整进程 - 2025年7月28日公司及子公司收到预重整通知[4] - 2025年9月11日与重整投资人签署协议[5] - 2025年10月27日预重整期限延至2026年1月28日[5][6]