中基健康(000972)

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中基健康产业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
上海证券报· 2025-04-19 06:52
证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-031号 中基健康产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知公告》,现将本次股东大会有关事宜提示公告如下: 一、召开会议的基本情况 (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准; (四)召开时间:现场会议时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年4月22日9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月22日上午9:15一下午 15:00; (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系 统和互联网投票 ...
*ST中基(000972) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
2025-04-18 11:46
股东大会时间 - 2025年4月22日上午11:00现场会议[1] - 2025年4月22日网络投票[1] - 2025年4月17日股权登记[2] - 2025年4月21日现场登记[5] 会议地点 - 新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[3] 审议事项 - 2024年度董事会等多项报告及预案[4] 投票信息 - 网络投票代码360972,简称中基投票[15] - 非累积投票,表决含同意等[15] - 重复投票以首次有效为准[15] - 深交所交易及互联网投票时间[16][17]
*ST中基(000972) - 关于重大资产重组的进展公告
2025-04-02 15:45
市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权,预计构成重大资产重组等[4] 进展情况 - 2025年1 - 3月完成预案审议、公告及进展披露[5][6] - 截至4月3日,尽职调查等工作未完成[6][8] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会和股东会审议[6] - 首次披露后、未发股东大会通知前每30日发进展公告[7]
中基健康:打造“绿色有机果蔬”+“现代煤化工”双主业 积极推动新疆“十大产业集群”建设
证券时报网· 2025-03-30 19:35
文章核心观点 公司2024年年报显示生产有增长但受行业过剩影响业绩不佳 未来将在番茄酱板块升级并拟收购新业能化构建第二主业 [1][3][4] 2024年经营情况 - 2024年新疆番茄产区贡献全国90%以上加工量 公司依托区位优势生产大包装番茄酱17.36万吨 同比增长49.78% [1] - 2024年全球番茄产业进入过剩周期 国际市场供需失衡 中国受影响大 公司因市场需求、航运费用等因素利润大幅压缩 [1] - 报告期内公司实现营业总收入30815.39万元 净利润-23077.64万元 净资产-2736.80万元 [1] 公司业务优势 - 公司位于新疆北纬43°番茄优势产区 光热条件好 原料番茄自然成熟 是新疆优质产区番茄制品生产商 [2] - 公司通过建立合作基地、机械化采收、短时间初加工、高温灭菌等措施保障产品安全 [2] 销售策略 - 公司制定“以B端市场为主 C端市场为辅”营销策略 探索与国内快消品等企业合作 利用新兴平台加强C端产品推广 [2] - 2024年公司开拓电商渠道与电商主播合作 开拓国内B端客户销售合作渠道 [2] 未来规划 - 番茄酱板块以补链强链为目标 升级产业结构 开发C端产品 打造小罐拳头产品 提升国内市场竞争力 [3] - 公司拟向新业集团等发行股份购买新业能化100%股权 并募集配套资金 [3] - 交易完成后 公司将在保留原业务基础上构建以“现代煤化工”为代表的“第二主业” [4] 新业能化情况 - 新业能化是新疆国资委下属企业 是新疆地区现代煤化工产业链最长的企业 有良好发展前景和较强盈利能力 [3] - 新业能化形成“现代煤化工+清洁能源+特种燃料+精细化工+化工新材料”循环经济一体化产业链 产品应用领域广泛 [3]
中基健康:困境中坚守主业,“化工+食品加工”双轮驱动突围
证券时报网· 2025-03-28 21:38
3月28日晚间,中基健康(000972)(000972.SZ)披露2024年年度报告,报告期内,受复杂市场环境冲 击,公司实现营业总收入3.08亿元,实现归属母公司所有者的净利润-2.31亿元。身为新疆兵团重点支持 发展的国家级农业产业化龙头企业,中基健康在过去一年面临重重挑战,在困境中坚守主业,同时探索 破局之道。 2024年,全球番茄加工量创下4580.5万吨的历史纪录,同比增长3.1%,创历史新高。值得关注的是,在 加工量持续增长的同时,国际市场供需关系正经历结构性调整,市场供需失衡矛盾持续激化。作为全球 最大的番茄加工生产国和出口国,中国番茄加工产业承受显著压力。其中,番茄酱作为番茄加工行业的 主要产品之一,2024年我国番茄酱出口额同比下降约40%,出口均价从年初的1200美元/吨左右跌至700 美元/吨左右,降幅超40%,创近15年新低。 番茄加工行业供过于求,狠抓经营谋求生存 中基健康作为番茄制品领先的生产商,在不利的行业形势下,公司提前谋划、加强部署、全力推进生产 经营工作,公司下属9家工厂开机生产,于7月30日开机,至10月4日生产加工结束,其间累计生产大包 装番茄酱17.36万吨,同比增长 ...
中基健康(000972) - 内部控制自我评价报告
2025-03-28 21:30
公司持股 - 公司对10家控股子公司持股,8家持股100%,新疆秋实种业持股90%,新疆中基国贸持股70.60%,新疆新建招标持股50%[7] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][6] - 评价依据《企业内部控制基本规范》等及公司《内部控制管理手册》[6] - 评价范围含公司总部及子公司,重点关注关联交易等领域[7][8] - 董事会决策,总经理执行,审计部主管评价工作[9] 制度建设 - 公司制定《子公司管理制度》等多项制度,控制有效[9][10][11] 业务事项 - 2024年撤回发行股份收购资产等项目,无募集资金事项[12] - 报告期内信息披露95份,符合规定[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16][17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额标准[17] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18]
中基健康(000972) - 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告
2025-03-28 21:30
业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负,扣除后营收低于3亿,净资产为负[2][5] 股票信息 - 2025年3月31日停牌,4月1日起复牌并被实行“退市风险警示”,简称变“*ST中基”[2] - 实施退市风险警示后日涨跌幅限制为5%[2][3] 业务策略 - 大包装番茄酱加强销售团队建设,加大国内贸易开发B端市场[6] - 小包装番茄制品加大新产品研发,重点推广C端产品,年计划消耗1万吨[6] 其他信息 - 若2025年度出现规定情形之一,深交所将决定公司股票终止上市[7][8] - 公司接受投资者咨询电话、邮箱及联系地址公布[9]
中基健康(000972) - 2024年社会责任报告
2025-03-28 21:30
股权结构 - 公司总股份7.71亿股,兵团股东合计持股45.44%,第六师国有股东持股29.15%[15] 生产产能 - 大包装番茄酱生产线22条,设计产能16.3万吨;小包装番茄酱生产线2条,设计产能0.5万吨;番茄红素油树脂生产线1条,设计产能40吨[13][15] 人员结构 - 独立董事占比33.33%,女性董事占比11.11%[13] - 管理人员中女性人数比例39%,享受产假返岗率100%[14] 研发情况 - 研发投入100万元,研发加工番茄新品种2个[13] - 研发投入金额达100万元,占主营业务收入10%[186] - 研发中心配备创新型中大型仪器设备33台,价值3000万元[186] - 公司与蔬菜花卉研究所研发孕育出5个番茄新品种,开发出4种高可溶性固形物含量优质番茄种质材料,选育高可溶性固形物含量和适宜切丁的番茄新品种各1个[190] 员工福利与安全 - 员工福利投入1734.72万元,慰问员工总数21人,工伤保险投入25.33万元[13] - 体检覆盖率100%,安全生产投入97.35万元[14] 环保相关 - 温室气体排放强度0.27吨二氧化碳当量/万元,环保投入总金额564.67万元[14] - 能源消耗强度0.47吨标准煤/万元,物料消耗强度0.0748吨/万元[14] - 2024年环保投入总金额88.37万元,缴纳环境保护税564.67万元[148] - 2024年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100.00%[148] - 2024年环保培训次数27次,参加人次36人,培训时长27小时[148] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为29,637.27吨、34,214.87吨、46,768.64吨二氧化碳当量[137] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.36、0.30、0.27[137] - 2022 - 2024年废水排放量分别为257.10万吨、324.11万吨、310.13万吨[151] - 2022 - 2024年废气排放量分别为20307.81方标立方米、27150.55方标立方米、36812.59万标立方米[156] - 2023年煤改气项目使二氧化硫排放总量下降74t/a、氮氧化物排放总量下降91t/a,颗粒物排放总量下降21t/a[155] - 2022 - 2024年危险废弃物产生量分别为3.63吨、4.25吨、4.51吨[159] - 2024年公司三级水系统改造投入382.88万元,新鲜水用量较去年降低19.42万方,产生直接经济效益约60万元[164] - 2022 - 2024年直接能源消耗总量分别为40152.47吨标准煤、55424.18吨标准煤、74669.30吨标准煤[168] - 2022 - 2024年间接能源消耗总量分别为2789.55吨标准煤、4242.53吨标准煤、5519.05吨标准煤[171] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为42942.02吨标准煤、59666.71吨标准煤、80188.35吨标准煤[171] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为0.53、0.53、0.47[171] - 2022 - 2024年包装材料使用总量分别为6120.52吨、7540.47吨、12743.11吨[176] - 2022 - 2024年物料消耗强度分别为0.0753、0.0667、0.0748[176] 公司治理 - 2024年5月24日公司开展ESG治理专题培训[34] - 公司鉴别出6类重要利益相关方群体并建立多元化沟通渠道[36] - 公司识别4项具有财务重要性的议题和14项具有影响重要性的议题[38] - 议题重要性评估中影响重要性评估回收446份问卷[39] - 公司设立董事会战略与ESG委员会等形成三层管理架构[31] - 公司将ESG治理工作纳入绩效考核[31] - 公司建立健全内部监督和报告机制确保信息数据准确真实[33] - 公司建立完善信息沟通机制提高内部报告信息集成和共享[36] - 公司将ESG治理纳入中长期战略规划保障体系[42] - 公司在战略等过程中充分考虑ESG相关影响、风险和机遇[42] 风险评估 - 不完善的风险管理发生可能性低,或造成财务损失等负面影响[45] - 违反商业道德和合规要求发生可能性低,或导致法律问题和财务损失等[46] - 气候变化带来风险发生可能性高,中长期影响成本、利润和资产[47] - 违反排放物管理法规发生可能性低,短期或造成罚款等财务损失[48] - 资源供应不稳定或价格上涨发生可能性高,中长期影响成本和利润[48] - 创新或应用循环技术发生可能性高,中长期影响成本和利润[48] - 科技创新与知识产权保护发生可能性高,长期或带来更高财务和人力成本[48] - 供应链ESG风险发生可能性低,短期影响成本、利润和营业收入[48] - 客户服务不到位发生可能性中,中期影响公司市场表现[49] - 数据及客户隐私泄漏发生可能性低,短期或带来合规风险和财务损失[49] 党建工作 - 公司有19个党委和1个党支部[63] - 报告期内公司有党委1个、党支部9个,召开党委会33次,党员65名[71] 会议与制度 - 公司董事会成员9名,召开董事会会议14次,通过决议64个,平均出席率100%[78] - 公司监事会成员3名,召开监事会会议8次[80] - 公司召开股东会8次、临时股东会7次,累计审议议案17个,审议通过议案32个,平均出席率100%[81] - 公司开展风险管理、内部控制培训2次,总时长2小时,参与人数73人[93] - 公司对外披露定期报告4份[96] - 公司各部门及子公司每年至少开展一次全面风险评估[84] - 公司制定《信息披露管理制度》,通过多种渠道进行信息披露[95] - 公司修订《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《监事会议事规则》等制度[76][80] 投资者关系 - 2024年5月31日接待中小投资者37人[104] - 业绩说明会1次,互动易互动71次,投资者开放交流会1次,接听投资者电话200余次,接待投资者现场调研2次累计43人,解答投资者问题40个,投资者问题回复率100%[106] 廉政建设 - 为214名重点岗位工作人员建立廉政档案[109] - 报告期内排查廉政风险155项,制定防控措施151条,召开1次专题会研判风险点及措施[109] - 2024年4月3日召开清明节前警示教育大会[114] - 2024年4月17日组织开展廉政党课[116] - 2024年7月开展“赠送廉洁书签传递廉洁能量”廉洁文化活动[117] 其他 - 公司参与制定《“新疆品质”特色产品技术规范番茄》和《“新疆品质”特色产品技术规范番茄酱》两项团体标准[195] - 公司两位博士后携项目获自治区第一届博士后创新创业大赛铜奖,公司获“优秀组织奖”[197] - 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司参与项目获2023年度兵团科技进步奖二等奖[199] - 2024年7月20日公司召开8000亩加工番茄示范田项目新品种观摩会,80余人参加[193] - 2024年公司入选兵团绿色制造名单[162] - 2024年公司发布年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告[124] - 报告期内温室气体排放强度由0.30下降到0.27,下降比例10%[136] - 公司设有博士后科研工作站,已培养博士7名,在站博士1名[185] - 公司因信息披露违规受处罚0次[100] - “互动易平台”回复率100%,客户反馈解决率98%[13]
中基健康(000972) - 关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告
2025-03-28 21:30
资产减值 - 2024年末计提各项资产减值准备2.3732539985亿元,全为存货跌价准备[1][2] - 2024年末计提信用减值损失 - 7993.689523万元,转回应收天津中辰坏账准备[1] - 2024年度计提资产减值和信用减值损失合计1.5738850462亿元[2] 账目余额 - 库存商品期初115.222993万元,计提后期末2.3830628726亿元[3] - 应收账款、其他应收款按单项和组合计提坏账准备有相应期初、本期变动及期末数[5] 影响与审议 - 本次计提减少2024年度利润总额1.5738850462亿元[5] - 计提事项通过公司相关会议审议[1][7]