中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次临时会议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续 提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款 展期继续提供担保的公告》。 二、审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担 保的议案》； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-064 号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

公司预重整进展 - 六师中院于7月28日启动对*ST中基及红色番茄公司的预重整程序，并确定中基健康清算组担任临时管理人[1] - 8月5日公司公告将公开招募重整投资人，旨在分别引入产业投资人和财务投资人[1] - 重整目标为优化资产负债结构、股本结构和公司治理结构，打造具备持续经营能力的公司[1] 重整投资人招募细节 - 红色番茄公司作为*ST中基核心资产不单独招募投资人，控制权变更包含间接控股红色番茄公司[2] - 产业投资人需满足最近会计年度合并资产总额不低于300亿元且营业收入不低于30亿元[2] - 意向投资人需证明资金实力和合法来源，承诺为新疆生产建设兵团第六师经济发展提供长期贡献[2] 公司近期资本运作 - 公司曾计划通过发行股份购买新疆新业能源化工100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[2] - 交易因市场环境变化及交易周期延长于上月终止[2] 经营业绩表现 - 上半年预计净利润亏损6000万至9000万元，主要因番茄制品价格低迷及借款利息增加[3] - 大桶番茄酱销量同比增160%但单价降60%，导致毛利润下降约170%[3] - 存量借款总额增加导致利息支出同比上升60%[3]

公司概况 - 中基健康成立于1994年6月30日，注册资本77,128.3579万元，注册地为新疆维吾尔自治区五家渠东工业园区，2000年9月在深交所上市，股票代码000972 [1] - 核心子公司红色番茄公司成立于2008年12月30日，注册资本147,129.38万元，注册地址为新疆昌吉回族自治州，是公司体系内核心资产及主要经营实体 [2] 预重整启动 - 2025年7月28日新疆生产建设兵团第六师中级人民法院启动对中基健康及红色番茄公司的预重整程序，并确定中基健康清算组担任临时管理人 [1] 招募目的 - 通过引入产业投资人和财务投资人整合资源，优化资产负债结构、股本结构和公司治理结构，打造具备持续经营能力的公司 [3] - 重整范围包含中基健康及其并表子公司红色番茄公司，不单独对红色番茄公司招募投资人 [4] 投资人资格要求 - 意向投资人需为境内企业法人、非法人组织或自然人，近三年无重大违法违规记录 [6] - 产业投资人（或联合体牵头方）最近会计年度合并资产总额不低于300亿元，营业收入不低于30亿元，且能为当地经济提供长期贡献 [7] - 联合体参与需明确分工，所有成员均需符合资格条件 [6][7] 招募流程 - 报名截止时间为2025年8月22日18:00，需提交10份纸质材料及电子版PDF文件，包括主体资格证明、财务数据、联合体协议等 [9][11][12][13][14] - 需缴纳3000万元报名保证金，联合体成员可协商分摊比例 [18][19] - 通过初审后投资人可开展尽职调查，并需配合反向尽调 [21] - 最终中选投资人的保证金转为履约保证金，重整计划获批后转为投资款 [24] 文件要求 - 报名材料需加盖公章及骑缝章，法定代表人签字，联合体成员需分别提供材料 [17] - 需提交保密承诺函，禁止将信息用于股票交易或向第三方披露 [32][33] - 投资承诺函需声明资金来源合法合规，具备履约能力 [37][38]

公司信息 - 中基健康成立于1994年6月30日，注册资本77128.3579万元[2] - 红色番茄公司成立于2008年12月30日，注册资本147129.38万元[3] 业绩情况 - 公司2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值[16] - 公司2024年扣除后的营业收入低于3亿元[16] - 公司2024年归属于上市公司股东的净资产为负[16] 重整相关 - 2025年7月28日，法院启动中基健康与红色番茄公司预重整[2] - 拟取得公司控制权的产业投资人最近一年合并口径资产总额应不低于300亿元，营收不低于30亿元[8] - 意向重整投资人应于2025年8月22日18：00前提交报名材料并缴纳3000万元报名保证金[8][11] - 未通过审查、未中选或主动退出的投资人，10个工作日内返还保证金[13] - 中选投资人的报名保证金转为履约保证金，重整计划获批后转为投资价款[13] - 公司与红色番茄进入预重整，重整申请受理及进入重整程序有重大不确定性[16] - 如法院受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示[16] - 公司股票交易已被深交所实施退市风险警示[17] 承诺与委托 - 接收方参与招募和遴选，承诺对保密信息严格保密，期限至信息全部公开[24][27] - 投资承诺方近三年无重大违法违规等不良记录，具备资金实力和履约能力，资金来源合法合规[31] - 若投资承诺方组建联合体，保证其他成员符合报名条件[31] - 投资承诺方认可并配合中基健康预重整和后续重整工作[32] - 法定代表人身份证明书证明相关人员任职情况[35] - 授权委托书委托代理人参加招募及遴选工作，权限为特别授权[38] - 代理人在过程中代表单位签署文件和处理事务，单位承担责任，委托期限至事项完结[38]

公司重整及预重整情况 - 中兴财光华会计师事务所以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，于2025年7月25日向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院申请对公司进行重整及预重整 [1] - 公司下属全资子公司红色番茄因相同原因被恒源水务申请重整及预重整，申请材料同日提交 [1] - 2025年7月28日，法院正式启动对公司及红色番茄的预重整程序，并分别下发《预重整通知书》[2][14] 公司自查结果 - 公司确认不存在因国家安全、公共安全等领域的重大违法行为导致股票终止上市的情形 [2] - 公司未涉及欺诈发行、重大信息披露违法等损害证券市场秩序的行为 [3] - 公司信息披露和规范运作无重大缺陷，未触发退市条款 [4] - 控股股东及关联方不存在非经营性资金占用或违规对外担保情况 [5][7] - 公司及相关主体无未履行承诺事项 [8] 财务及退市风险警示状态 - 公司2024年度利润总额、净利润及扣非净利润均为负值，扣除后营业收入低于3亿元，净资产为负值，导致股票自2025年4月1日起被实施退市风险警示（*ST） [9][18] - 若法院受理重整申请，深交所将对公司股票叠加退市风险警示；若重整失败破产，股票将面临终止上市 [10][19] 债权申报安排 - 债权人需在2025年8月28日前向临时管理人申报债权，提交债权金额、担保情况等详细信息 [15] - 申报材料可通过全国企业破产重整案件信息网获取指引，预重整阶段申报效力延续至重整程序 [16] - 临时管理人联系方式及地址已公布，债权人可通过电话、邮箱或现场沟通 [17] 公告文件 - 法院下发的《预重整通知书》及《确定书》作为备查文件存档 [20]

股价表现 - 截至2025年7月29日收盘，*ST中基报收于3.29元，下跌0.6% [1] - 换手率5.62%，成交量43.34万手，成交金额1.46亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2169.95万元，占比成交额14.87% [1] - 超大单净流出796.94万元、占成交额5.46% [1] - 大单净流出1373.01万元、占成交额9.41% [1] - 中单净流出1189.33万元、占成交额8.15% [1] - 小单净流入980.62万元、占成交额6.72% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入7869.34万元、同比减少34.01% [1] - 归属净利润725.57万元，同比减少221.28% [1] - 扣非净利润788.31万元，同比减少283.60% [1] - 流动比率0.790、速动比率0.148、资产负债率101.54% [1] 公司基本信息 - 公司全称中基健康产业股份有限公司，成立于1994年 [1] - 位于自治区直辖县级行政区划，从事资本市场服务 [1] - 注册资本77128.3579万人民币，实缴资本1200万人民币 [1] - 法定代表人王长江 [1] 公司业务拓展 - 对外投资21家企业 [2] - 参与招投标项目98次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息12条 [2] - 拥有行政许可9个 [2]

重整相关 - 2025年7月25日，中兴财光华等申请公司重整及预重整[2] - 2025年7月28日，六师中院通知启动预重整[3] 业绩情况 - 2024年度公司多项利润指标为负，营收低于3亿，净资产为负[10] 股票情况 - 2025年4月1日起股票被实行“退市风险警示”[10][11] - 截至公告披露日，“退市风险警示”情形未消除[11] - 若重整受理，股票或叠加警示，失败将面临终止上市风险[11] 合规情况 - 截至报告披露日，公司无重大违法致终止上市情形[3][4][5] - 控股股东无占用资金等违规情况[6][7][8]

业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值[4] - 2024年扣除后营业收入低于3亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为负[4] 公司现状 - 2025年4月1日起股票被实行“退市风险警示”处理[4] - 截至公告披露日“退市风险警示”情形未消除[4] 重整相关 - 2025年7月28日公司及红色番茄收到法院预重整通知[1] - 债权人应于2025年8月28日前向临时管理人申报债权[1] 退市风险 - 若法院裁定受理重整，深交所将叠加退市风险警示情形[5] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临被终止上市风险[5]

公司及子公司被申请重整与预重整 - 中兴财光华会计师事务所于2025年7月25日以公司不能清偿到期债务且缺乏清偿能力为由，向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院申请对公司进行重整及预重整 [1][3] - 公司全资子公司红色番茄因欠新疆恒源水务有限公司工程款，于同日被恒源水务以相同理由申请重整及预重整 [1][3] - 六师中院于2025年7月28日分别对公司及红色番茄启动预重整程序，并指定临时管理人 [7][8][9] 公司及子公司财务状况 - 公司2024年度经审计数据显示：利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值，营业收入低于3亿元，归属于上市公司股东的净资产为负 [2][13] - 公司2025年一季度未经审计数据显示：资产总额16.19亿元，负债总额16.43亿元，营业收入7869.34万元，净利润亏损725.57万元 [6] - 红色番茄2025年一季度未经审计数据显示：资产总额14.64亿元，负债总额14.40亿元，营业收入6128.20万元，净利润亏损713.03万元 [7] 预重整程序安排 - 临时管理人职责包括调查资产负债情况、监督企业运营、协助制定预重整方案、组织债权人会议等 [8][10] - 预重整期间公司及子公司日常经营管理工作正常开展，将配合法院及临时管理人相关工作 [11] - 若法院正式受理重整申请，公司将争取早日形成重整计划草案并提交审议 [12] 公司基本情况 - 公司注册地址为新疆五家渠东工业园区，法定代表人为王长江，主营业务包括健康产业投资、有机生物肥料生产销售等 [6] - 红色番茄注册地址为新疆昌吉回族自治州，法定代表人为李智，主营业务包括番茄酱生产销售、农产品加工等 [7] 股票交易情况 - 公司股票自2025年4月1日起被实行"退市风险警示"处理，股票简称变更为"*ST中基" [2][13] - 若法院裁定受理重整申请，深交所将对公司股票交易叠加退市风险警示 [14]

重整相关 - 2025年7月25日，中兴财光华申请对公司重整及预重整[3][6][8] - 2025年7月25日，恒源水务申请对红色番茄重整及预重整[3][6][10] - 2025年7月28日，公司和红色番茄收到预重整通知书，法院启动预重整[3][6] - 六师中院对公司及红色番茄启动预重整，后续是否进入重整程序不确定[25] 业绩数据 - 2024年度公司利润总额、净利润等为负，扣除后营收低于3亿，净资产为负[4][25] - 2025年3月31日公司资产总额161,856.88万元，较2024年末下降[12] - 2025年3月31日公司负债总额164,342.40万元，较2024年末下降[12] - 2025年3月31日公司营业收入7,869.34万元，较2024年末大幅下降[12] - 2025年3月31日公司净利润 -725.57万元，较2024年末亏损减少[12] - 2025年3月31日红色番茄资产总额146,437.14万元，较2024年末下降[14] - 2025年3月31日红色番茄负债总额143,951.98万元，较2024年末下降[14] - 2025年3月31日红色番茄营业收入6,128.20万元，较2024年末大幅下降[14] - 2025年3月31日红色番茄净利润 -713.03万元，较2024年末亏损减少[14] 风险提示 - 2025年4月1日起，公司股票被实行“退市风险警示”处理[4][5][25] - 若法院裁定受理公司重整，深交所将叠加退市风险警示情形[5][26] - 若重整失败被宣告破产，公司股票将面临终止上市风险[5][26] - 重整存在失败被宣告破产并实施破产清算风险[6] 其他 - 公司经营范围包括股权投资、健康产业投资等[11] - 截至公告披露日，公司未收到董监高、控股股东等减持股份计划[24] - 公司各项经营活动业务正常开展，但重整事项存在重大不确定性[26]