中基健康产业股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要 求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建 立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常 生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 中基健康产业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 公司监事会遵照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指 引，本着实事求是、客观公正的态度，对公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》发表 意见如下： ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-024 号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以传 真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 17 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保 公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 ...

业绩总结 - 2024年末公司计提各项资产减值准备237,325,399.85元，全为存货跌价准备[7] - 2024年末公司计提信用减值损失 -79,936,895.23元[7] 利润分配 - 因累计可供股东分配利润为负，公司拟对2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] 会议情况 - 公司2025年3月27日召开第十届董事会第十一次会议，9名董事参加表决[2] - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，含《公司2024年度董事会工作报告》等[2][3][4][5][6][7][8]

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-027 号 中基健康产业股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未 损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2 ...

业绩审计 - 中兴华会计师事务所于2025年3月27日对中基健康公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司2024年末占用资金余额67083.60元[13] - 新疆国恒投资发展集团有限公司2024年末占用资金余额136400.00元[13] - 新疆国询图纸审查有限公司2024年末占用资金余额5767.00元[13] - 新疆中基天邦包装容器制品有限公司2024年末占用资金余额为0[13] - 新疆新建国际招标有限责任公司2024年末占用资金余额2530851.61元[13] - 新疆中基国际贸易有限公司2024年末占用资金余额9580859.80元[13] - 中基汇泽投资控股有限公司2024年末占用资金余额720.00元[13] - 新疆中基药业有限公司2024年末占用资金余额为0[13] - 上市公司子公司及其附属企业2024年末占用资金余额74000995.59元[13] - 2024年期初非经营性资金占用小计金额为5,951,412.49元，累计金额为45,224,229.25元[16] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额小计为8,864,831.13元，累计金额为13,403,520.80元[16] - 2024年度非经营性资金偿还累计发生金额小计为75,945.00元，累计金额为74,286,191.19元[16] - 福建苏曼文化体育发展有限公司2024年末占用资金余额为18,425.00元[16] - 新疆新农现代投资发展有限公司2024年末占用资金余额为4,200.00元[16] - 新疆恒源水务有限公司应收账款2024年末占用资金余额为71,800.00元[16] - 新疆国兴农业发展集团有限公司2024年末占用资金余额为16,440.00元[16] - 新疆城创建设工程集团有限公司应收账款2024年末占用资金余额为31,080.00元[16] - 新疆恒源水务有限公司预付账款2024年累计发生金额为2,106,389.89元[16] - 新疆城创建设工程集团有限公司其他非流动资产2024年末占用资金余额为5,965,761.00元[16]

业绩总结 - 2024年度公司从事番茄制品加工及销售，收入较上年度大幅下降[8] - 2024年末公司流动资产合计12.56亿元，较上年末7.82亿元增长59.9%[22] - 2024年末公司非流动资产合计4.83亿元，较上年末4.42亿元增长9.3%[22] - 2024年末公司资产总计17.40亿元，较上年末12.24亿元增长42.2%[22] - 2024年末公司流动负债合计15.59亿元，较上年末9.25亿元增长68.5%[24] - 2024年末公司非流动负债合计1.97亿元，较上年末0.89亿元增长121.0%[24] - 2024年末公司负债合计17.57亿元，较上年末10.15亿元增长73.1%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计 - 0.27亿元，较上年末2.04亿元下降113.3%[24] - 2024年末少数股东权益为0.10亿元，较上年末0.06亿元增长74.3%[24] - 2024年末公司股东权益合计 - 0.17亿元，较上年末2.09亿元下降108.1%[24] - 营业总收入本期为308,153,878.02元，上期为575,779,449.91元[27] - 营业总成本本期为377,816,355.71元，上期为516,556,329.44元[27] - 净利润本期净亏损232,901,339.31元，上期盈利109,147,374.71元[27] 市场情况 - 2024年度大桶番茄酱市场供过于求，价格同比2023年度大幅下降[10] 财务风险 - 公司大桶番茄酱存在减值迹象，需计提存货跌价准备[10] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产303,020,785.79元[59] 项目进展 - 中基健康番茄科技产业园期末账面价值为2,475,478.24元，上年年末为493,896.13元，工程累计投入占预算比例为4.42%，工程进度为10.00%[195] - 排污管道、三级水自循环项目等多个项目工程累计投入占预算比例和工程进度均为100%[195][196] 会计政策 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[78] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[80] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同计提减值准备[85][86] - 存货发出时原材料、库存商品等采用先进先出法计价[96] - 低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销[96] - 包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用[96] 税收情况 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%；城市维护建设税1%、5%、7%；企业所得税15%、25%等[163] - 公司多家控股子公司享受税收优惠，部分免征企业所得税，部分享受“六税两费”减免，部分减按15%征企业所得税[165]

中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权 益勤勉开展工作。 报告期内，本人因公司第九届董事会届满离任，自 2024 年 7 月 9 日起不再担任公司独立 董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

董事会构成 - 公司第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] 独立董事独立性 - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 现任独立董事符合独立性相关要求[2]

人员任职与会议出席 - 独立董事自2024年7月9日起任职[2] - 2024年度应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度现场工作16天[11] 公司会议情况 - 2024年度召开1次提名委员会会议[5] - 2024年度未召开薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议结果 - 2024年7月9日提名委员会会议通过多项聘任议案[5] - 2024年8月20日独立董事专门会议对2项议案发表同意意见[6] - 2024年9月6日独立董事专门会议对6项议案发表同意意见[6] - 2024年8月20日第十届董事会第四次会议通过日常关联交易预计及终止激励计划议案[12][22] - 2024年9月9日第十届董事会第五次临时会议通过子公司借款及售后回租议案[12] - 2024年12月6日第十届董事会第七次临时会议通过子公司借款暨关联交易议案[12] - 2024年8月14日第十届董事会第三次临时会议通过变更审计机构议案[16] - 2024年7月9日第十届董事会第一次临时会议通过聘任高管议案[18] 公司其他情况 - 2024年按时编制并披露半年报和三季度报[15] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[13] - 2024年度公司未被收购[14] - 2024年度未因非会计准则变更原因作会计政策变更或重大差错更正[19] - 2024年度无提名或任免董事及审议薪酬事项[20][21]