股东大会信息 - 2025年6月13日于新疆五家渠市召开股东大会[4] - 144名股东参会，代表股份259,824,569股，占总股本33.6873%[4] 议案表决情况 - 《关于增补公司董事的议案》同意258,790,069股，占比99.6018%[6] - 《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》同意133,849,846股，占比99.1074%[7] 会议结论 - 律师事务所认为股东大会合法有效[8] - 未否决议案，未变更以往决议[3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月13日上午11:00[1] - 网络投票6月13日9:15 - 15:00[1] - 现场股东大会登记6月12日10:00 - 14:00、16:00 - 19:30[5] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年6月9日[2] - 会议召开地点为新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[3] - 审议《增补公司董事》《为子公司提供关联担保》议案[4] - 现场股东大会登记地点为产业园证券管理部[5] - 网络投票代码360972，简称中基投票[13] - 深交所交易系统投票6月13日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票6月13日9:15 - 15:00[15] - 股东参加互联网投票需办身份认证[15]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权，预计构成重大资产重组等[4] 进展情况 - 2025年1 - 4月多次审议、公告交易相关事项[5][6] - 截至披露日，尽职调查等工作未完成[6] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会和股东会审议[6] - 每30日发布一次交易进展公告[7] 不确定性 - 本次交易最终能否实施存在重大不确定性[7]

财务数据 - 2024年末红色番茄资产155550.48万元，负债152352.29万元，营收20831.09万元，净利润 - 17635.96万元[5] - 2025年3月末红色番茄资产146437.14万元，负债143951.98万元，营收6128.20万元，净利润 - 713.03万元[5] - 2024年末六师国资公司资产906527.69万元，净资产401336.42万元，营收16359.20万元，净利润3671.71万元[6] 借款与担保 - 红色番茄拟向新疆银行借款30000万元，年利率4.5% - 4.8%，期限12个月[2] - 担保期限36个月，范围含本金、利息等费用[8] - 红色番茄用番茄酱向六师国资公司反担保，不收取费用[9] 会议决议 - 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议同意关联交易议案并提交审议[10] - 关联担保符合公司经营需要，未损害股东利益[12]

会议情况 - 公司第十届董事会第十三次临时会议于2025年5月27日以传真通讯方式召开[2] - 会议通知于2025年5月22日以传真、电子邮件方式发出[2] - 8名董事参加表决，会议召开符合规定[2] 议案表决 - 《关于增补公司董事的议案》同意8票，尚需提交股东大会审议[2] - 《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》同意7票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》同意8票[4]

人事变动 - 原董事孙立军因工作原因辞职[3] - 新疆国恒推荐李娟为第十届董事会董事候选人[3] 股东信息 - 第二大股东新疆国恒持股100,000,000股，比例12.9654%[3] 候选人情况 - 李娟毕业于石河子大学，本科学历，高级工程师[8] - 李娟符合任职资格要求[9]

股东大会信息 - 公司拟于2025年6月13日上午11:00召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园[1] - 股权登记日为2025年6月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn[7] 审议事项 - 审议《关于增补公司董事的议案》和《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2025年6月12日10:00 - 14:00、16:00 - 19:30[5] - 现场股东大会登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部[5] 其他 - 会议会期半天，参会股东费用自理[5] - 授权委托书签发日期为2025年6月13日，有效期限为会议当日[13]

人事变动 - 董事孙立军因工作辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会将按程序尽快完成选举董事工作[2] 其他信息 - 公告日期为2025年5月26日[3] - 孙立军未持股，无未履行承诺事项[2]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日刊登召开第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议5月13日11:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 148人出席，持有260,820,383股，占总股本33.8164%[9] 议案表决结果 - 四项议案同意股数占比超99.79%，均三分之二以上通过[11][12][14][15] 会议合法性 - 股东会召集和召开程序合法有效[16]