业绩数据 - 2024年预计营收2.98 - 3.5亿元，扣收后同此范围[7] - 2024年预计归母净利润亏损1.5 - 2.5亿元，降238.58% - 330.97%[7] - 2024年预计归母所有者权益 - 0.15 - - 0.25亿元[7] - 2024年预计非经常性损益影响净利润约7740万元[7] 股票情况 - 2025年2月5 - 7日股票涨幅偏离值累计达20.12%，属异常波动[3] - 董事等在异常波动期无买卖股票情况[5] - 2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[7] 重大重组 - 2025年1月24日审议通过重大资产重组议案[4] - 截至公告日，重组标的审计、评估未完成，实施有不确定性[8]

股东大会信息 - 2025年2月7日召开，现场会议11:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 369名股东参会，代表股份267,881,208股，占总股本34.7319%[4] 议案表决情况 - 《关于增补公司董事的议案》同意267,489,808股，占比99.8539%[6] - 中小投资者同意42,720,585股，占比99.0921%[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月22日通知召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2月7日11：00举行，网络投票时间为2月7日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东和代理人共369人，持股267,881,208股，占总股本34.7319%[8] - 现场4人，代表255,480,063股，占33.1240%；网络365人，代表12,401,145股，占1.6079%[8] 议案表决情况 - 《关于增补公司董事的议案》同意267,489,808股，占99.8539%[10] - 中小投资者同意42,720,585股，占99.0921%[10]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-018号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司第十届董事会人员调整的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关 规定，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 王长江 | 毛文波、庄炎勋、袁家东 | | 薪酬与考核委员会 | 王晓刚 | 勇、庄炎勋 黄 | | 提名委员会 | 黄 勇 | 李 红、王康平 | | 审计委员会 | 李 红 | 王晓刚、孙立军 | 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参 ...

交易情况 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金[3] - 交易前后上市公司控制权预计发生变更[3] 股东信息 - 交易前控股股东为兵团六师国资公司，实控人为兵团六师国资委[3] - 交易后预计控股股东变为新业集团，实控人为自治区国资委[3] 交易影响 - 标的公司财务数据占比超100%，预计构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 本次交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] - 说明发布时间为2025年1月27日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能源化工100%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后标的公司将成全资子公司[2] 其他新策略 - 交易利于提高公司资产完整性及各方面保持独立[2] - 交易利于公司改善财务状况、增强持续经营能力[2] 交易情况 - 交易标的为标的公司100%股权，相关报批事项已披露并提示风险[2] - 交易对方股权权属清晰，无限制或禁止转让情形[2]

交易概况 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金，构成关联交易、重大资产重组和重组上市[19] - 发行股份购买资产交易对方为新业集团等13个投资者，募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者[3] - 交易完成后控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委[31][32] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入29,782.00万元，净利润 - 4,291.36万元[134] - 2024年9月30日公司资产总计177,539.18万元，资产负债率90.25%，毛利率13.97%[136][137] - 2024年9月30日标的公司资产总计983,602.06万元，负债总计597,084.36万元，所有者权益386,517.70万元[185] - 2024年1 - 9月标的公司营业收入192,699.39万元，净利润28,365.12万元[185] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格2.58元/股[23] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[26] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] 锁定期安排 - 新业集团及其一致行动人认购股份锁定期36个月，其他交易对方24个月[25] - 控股股东及其一致行动人重组前持股锁定期36个月，特定情况锁定期自动延长6个月[25] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 未来展望 - 交易完成后公司将形成化工与食品加工双主业并行发展格局[33][34] - 交易完成后公司资产规模、营业收入和归母净利润等预计增长，盈利能力和抗风险能力预计提升[197] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[44][45][46] - 标的公司受产业政策调整影响，环保支出增加或降低利润空间[51] - 标的公司部分业务及产品周期性强，受多种因素变动影响[54] 过往重组 - 2022年8月21日公司拟发行股份购买新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100.00%的股份并募集配套资金，2024年2月28日终止该重组事项[127] 标的公司情况 - 标的公司主营业务为甲醇、LNG、BDO、POM等产品的生产、销售[19] - 新业能化已累计获得知识产权111项，其中发明专利8项、实用新型专利100项、软件著作权3项[182] - 新业能化地处准东煤炭基地周边，有成本优势[183]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权并募集配套资金[3] 其他新策略 - 公司董事会核查判断不存在不得向特定对象发行股票的情形[3] 信息发布 - 说明发布时间为2025年1月27日[5]

交易情况 - 筹划发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金[4] - 交易涉及资产审计、评估等工作未完成[5] 会议决策 - 2025年1月24日董事会审议通过交易预案等议案[5] - 暂不召开股东大会审议交易相关议案[6] 股票情况 - 2025年1月14日起停牌不超10个交易日，2月5日开市起复牌[4][6] 交易风险与审批 - 交易存在因股价等问题暂停、终止或取消风险[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构核准[7]