第二条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名。 桂林旅游股份有限公司总裁工作细则 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总裁及其他高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《桂林 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握 国家有关政策、法律、行政法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有 ...

桂林旅游股份有限公司内部控制评价管理办法 （经公司2025年11月19日第七届董事会2025年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制评价，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定， 制定本办法。 第二条 内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 本办法适用于公司及其所属企业，所属企业包含公司分公司、全资 子公司、控股子公司以及实际控制的子企业。 第二章 内部控制评价的组织和实施 第五条 内部控制评价按照"统一领导，分级管理"的原则进行。 第六条 内 ...

桂林旅游股份有限公司信息披露管理制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《桂林旅游 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。公司信息披露文件的编制和披露必须符合法 律法规、证券监管机构和深圳证券交易所的相关规定。 第三条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，同时将其 置备于公司办公地址、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办 ...

桂林旅游股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 和高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 有关高级管理人员辞职的具体程序按照公司有关要求和劳动合同有关规定 执行。 第五条 如因董事的辞任导致公司出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》 的规定继续履行职责： （一）董事在任期内辞任导致 ...

桂林旅游股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步加强桂林旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广工作的行为和管理，加强公司的推 广以及与外界的交流和沟通，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《桂林旅游股份有限公司投资者关系管理制度》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、投资者说明会、新闻 采访等活动，与投资者进行沟通交流，向投资者宣传推广，增进投资者对公司 的了解和认同的工作。 第三条 接待和推广工作的基本原则： （一）公平、公开、公正原则。公司在进行接待和推广工作时，应严格遵 循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的 向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公 ...

桂林旅游股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司信息披露的合规性，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家 ...

第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 桂林旅游股份有限公司股东会议事规则 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过， 需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了维护桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股东会的秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是 ...

桂林旅游股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《桂林旅游股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程 序和信息披露义务。 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方 的价格或者收费标准等交易条件。 公司董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审议关联交 易的必要性、公允性和合规性，并 ...

公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规章、规范性 文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第一条 为加强桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和《桂 林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三 ...

桂林旅游股份有限公司独立董事制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第六条 公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。其中，审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过， 需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...