证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-006 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 4 月 10 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。董事长陈靖女士、董事郑宁丽 女士以通讯表决方式出席会议。董事长陈靖女士因参加桂林市第六届人民代表大 会第六次会议未能主持本次会议，本次会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公 司部分监事以及副总裁舒华钰先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈靖、主管会计工作负责人王小龙及会计机构负责人（会计 主管人员）陈丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望"描述公司可能存在 的风险因素，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -2.04463086亿元[3] - 2023年度归属上市公司股东净利润为1181.387897万元[4] - 2022年度归属上市公司股东净利润为 -2.900354416亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -1.6089488288亿元[4] 利润分配 - 2024年度公司利润不分配不转增[3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为0元[4] - 2024 - 2022年回购注销总额均为0元[4] 未分配利润 - 2024年末合并报表累计未分配利润为 -8.1711554745亿元[3] - 2024年末母公司报表累计未分配利润为 -7.2534772163亿元[3]

股权与资产 - 公司持有桂圳公司65%股权，其注册资本6000万元[2] - 拟招租资产建筑面积31092平方米，租期9年11个月[2] 租金与费用 - 天之泰大厦不同楼层起始租金及物业服务费标准[3] - 租赁期租金总价不低于11462.07万元，物业服务费约1637.65万元[3][4] - 租金及物业服务费合计约13099.72万元[4] 其他信息 - 天之泰大厦抵押期限自2022年8月24日至2030年8月23日[7] - 2024年11月18日房产年租金评估值为1200.87万元[8] - 部分资产出租对公司未来财务有积极影响[11]

会议情况 - 公司第七届董事会2025年第一次会议于3月19日召开，9位董事全出席[2] - 桂圳公司部分资产整体公开招租议案8票同意、1票反对通过[3] 资产信息 - 桂圳公司注册资本6000万元，公司持股65%[3] - 拟招租资产面积31092平方米，租期9年11个月[3] 收益数据 - 租金总价不低于11462.07万元，物业费约1637.65万元，合计约13099.72万元[5]

人员变动 - 2025年3月3日董事会秘书黄锡军因退休辞职，不再担任公司职务[1] - 黄锡军持有公司股票6000股[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间由王小龙代行职责[1] - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[1] 联系方式 - 王小龙代行职责电话（0773）8991977[2] - 邮箱616511958@qq.com，地址桂林市翠竹路35号[2]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损约18860万元，2023年盈利1638万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损约18500万元，2023年盈利1247万元[3] - 2024年基本每股收益亏损约0.403元/股，2023年盈利0.035元/股[3] 2024年经营数据 - 2024年1 - 12月公司游客接待量约568万人次，同比下降约8.18%[5] - 2024年1 - 12月公司实现营业收入约43790万元，同比下降约6.25%[5] - 2024年1 - 12月公司投资收益同比减少约2238万元[5] 2024年资产减值情况 - 2024年12月31日公司及部分子公司计提信用减值损失和资产减值损失合计约15000万元[6] 2025年工作计划 - 2025年公司将加大低效、不良资产的盘活处置力度[8] - 2025年公司拟加强应收账款催收力度，并成立专项催收小组[8] - 2025年公司重点工作为加大不良资产优化盘活、抓资产经营促内延增长、以项目打造促外延式扩张[8]

会议安排 - 公司2024年12月4日召开第七届董事会2024年第九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年12月5日在巨潮资讯网发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会网络投票时间为2024年12月20日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[5] 参会情况 - 出席本次会议股东及代理人256名，代表股份239,883,084股，占比51.2428%[8] - 现场4名代表234,921,335股，占比50.1829%；网络252名代表4,961,749股，占比1.0599％[8][9] - 中小投资者254名，代表8,116,611股，占比1.7338％[10] 议案表决 - 《关于补选陈靖女士为非独立董事的议案》，同意239,035,185股，占比99.6465％[14] - 《关于修改公司章程的议案》，同意239,210,685股，占比99.7197％[16] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[17]

会议信息 - 现场会议于2024年12月20日14:50召开，地点在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月20日[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份239,883,084股，占公司有表决权股份总数51.2428%[4] - 现场会议出席股东及代表股份234,921,335股，占公司有表决权股份总数50.1829%[4] - 网络投票出席股东代表股份4,961,749股，占公司有表决权股份总数1.0599%[5] 议案表决情况 - 补选陈靖为非独立董事议案，同意239,035,185股，占出席有效表决权股份总数99.6465%[7] - 修改公司章程议案，同意239,210,685股，占出席有效表决权股份总数99.7197%[8]

公司基本信息 - 公司1998年4月经批准发起设立并登记注册[7] - 2000年4月核准首次公开发行4000万股人民币普通股，5月在深交所上市[8] - 公司注册资本为4.6813亿元人民币，股份总数为4.6813亿股[9][18] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行1.8亿股，桂林旅游发展总公司占比77.61%等[16] - 1999年股份回购后，总股本缩减为7800万股，桂林旅游发展总公司占比65.32%等[17] 经营与业务 - 公司经营宗旨是以桂林山水为依托，以旅游业为主业[12] - 经营范围包括游船客运、旅游观光等多项业务[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[109] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于同期年均可分配利润的30%[124] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145]