桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与公司发行申请 文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第六条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过, 需提交公司股东大会审议） 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自 ...

桂林旅游股份有限公司对外担保管理制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指本公司为控股子公司提供担保以及 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保。所称"本 公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指本公司对控股子公司担保总额 与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。因情况 紧急，需要尽快召开专门会议的，可免于按照前款规定的通知时限执行，但召集 人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议可通过现场或通讯表决方式（包括但不限于书面 传签、电话、视频等方式）召开，或现场与通讯表决同时进行的方式召开。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行，独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非 独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但 非独立董事人员对会议议案没有表决权。 1 桂林旅游 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 审计委员会规则 - 成员3名以上，独立董事过半数且会计专业人士任召集人[3] - 每季度至少开1次会，三分之二以上成员出席[10] - 决议应经成员过半数通过[10] 其他委员会规则 - 经2名以上成员提议可开会，半数以上成员参加方可举行[10] 会议通用规则 - 通知提前3日提交，全体成员过半数同意可豁免[10] - 资料和记录保存至少10年[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 议事规则说明 - 自董事会审议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[14]

桂林旅游股份有限公司投资管理办法 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，防 范投资风险，提高投资决策和效率，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第四条 公司所有投资行为必须符合国家及桂林市有关法规及产业政策，符 合公司长远发展战略，必须坚持战略性投资项目和策略性投资项目相结合，坚持 以文化旅游资源投资项目为特色，兼顾适当拓展行业。能促进资源要素优化组合， 能创造良好经济效益和社会效益。 第五条 公司投资项目的投资利润率原则上不低于 6%（金融类投资除外）。 原则上，收购项目的，公司投资在收购协议生效第 3 年年化利润率应达 6%及以 上；新建项目的，公司投资在竣工验收投入运营后第 3 年年化利润率应达 6%及 以上。 第六条 列入《桂林旅游股份有限公司投资项目负面清单》（见附件）的项 1 目一律不 ...

内幕信息界定 - 2025年11月19日公司内幕信息知情人登记管理制度经第七届董事会2025年第八次会议审议通过[1] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 发生超上年末净资产10%重大损失等多种情况属内幕信息[4] 知情人登记与备案 - 内幕信息知情人包括公司及其董事等多类人员[5] - 知情人登记备案需告知证券部，证券部组织填写核实，董秘审核存档报备[8] - 股东等相关主体应填写档案分阶段送达公司[9] 档案报送要求 - 重大事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[10] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送备忘录和档案[12][14] - 筹划重大资产重组各阶段按要求报送或更新档案[13] 信息管理与责任追究 - 向特定外部报送年报信息不得早于业绩快报且内容不少[16] - 发现违规2个工作日内向广西监管局和深交所报送情况及处理结果[20] - 股东擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[20]

桂林旅游股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络 平台（网址为：https://irm.cninfo.com.cn）。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司在 互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守深圳证券交 易所有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第一条 为充分利用深圳证券交易所互动易平台开展投资者关系管理活动， 进一步加强互动易平台信息发布及提问回复的管理，完善桂林旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）与投资者沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《桂林旅 ...

桂林旅游股份有限公司内部控制评价管理办法 （经公司2025年11月19日第七届董事会2025年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制评价，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定， 制定本办法。 第二条 内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 本办法适用于公司及其所属企业，所属企业包含公司分公司、全资 子公司、控股子公司以及实际控制的子企业。 第二章 内部控制评价的组织和实施 第五条 内部控制评价按照"统一领导，分级管理"的原则进行。 第六条 内 ...

人员设置与聘任 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[3] - 总裁由董事会聘任或解聘，副总裁和财务总监由总裁提名、董事会聘任或解聘，董事会秘书由董事会聘任或解聘[8] 人员职责 - 总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[10] - 副总裁协助总裁工作，负责分管职责范围内工作[12] - 财务总监主管公司财务管理、会计核算等工作[12] - 董事会秘书负责公司信息披露事务等多项职责[13] 任期与报告 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[9] - 总裁应在公司年度报告披露前向董事会报告年度经营情况[22] 其他规定 - 总裁不得安排亲属在公司领导班子等重要岗位任职[27] - 总裁任期成绩显著有现金、实物、红股等奖励[29] - 总裁任期发生调离等情形，董事会决定是否离任审计[29] - 总裁工作失职失误造成损失，应给予处分、赔偿损失[29]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[12] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[12] - 公司应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 信息披露规范 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过[16] - 定期报告中财务信息应经审计委员会审核[16] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露财务数据[21] 重大事件界定 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属重大事件[22] - 除董事长或总裁外其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达3个月以上属重大事件[22] 信息披露义务履行 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等任一时点及时履行信息披露义务[25] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需履行信息披露义务[35] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调[28] - 董事会全体成员须保证信息披露内容真实、准确、完整并承担连带责任[31] - 未经董事会书面授权，董事个人不得发布公司未披露信息[31] - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[31] 定期报告流程 - 总裁、财务总监等高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议[39] - 审计委员会对定期报告中的财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[39] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[39] - 公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[39] - 董事会秘书组织定期报告的披露工作[39] 临时公告流程 - 临时公告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核[40] 子公司及内部审计 - 子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[43] - 内部审计部门对公司及所属单位进行审计监督并向审计委员会报告[45] 内幕信息及保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[48] - 董事长、总裁、董事会秘书为公司保密工作第一责任人[49] 投资者关系 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[51] - 投资者等特定对象到公司现场沟通实行预约制度[51] - 公司与特定对象交流应做好记录并妥善保管相关资料[52] 资料保存及查阅 - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于10年[55] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责文件保管期限不少于10年[55] - 查阅信息披露相关资料需经董事会秘书批准[55] 违规处理 - 信息披露违规相关责任人由董事会处分[57] - 擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[57]