桂林旅游股份有限公司董事会秘书工作制度 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本制度。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第四条 存在下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： 公司证券部（董事会办公室）为由董事会秘 ...

桂林旅游股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过， 需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，依法行使《公司章程》规定的职权。 第三条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。 董事会印章由公司综合办公室专人保管。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，并根据需要 及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第五条 董事办公会 第二章 董事会的提案、召集与通知 第六条 定期会议 ...

桂林旅游股份有限公司 关于调整《境 SHOW·生动莲花》项目内容 并公开挂牌遴选合作方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资建设的《境 SHOW•生动莲花》项目（以下简称"生动莲花项目"）总投资额 11,000 万元，项 目地点位于桂林荔浦银子岩景区，由公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责 任公司（以下简称"银子岩公司"）负责实施。关于生动莲花项目的具体情况详 见公司 2020 年 3 月 12 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于调整<境 SHOW•生 动莲花>项目投资总额的公告》（公告编号：2020-006）。 截至目前，生动莲花项目涉及的建筑主体已基本建设完成，尚未正式营业。 截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计投入资金 10,064.69 万元。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-051 四、协议的主要内容 二、调整情况概述 公司 2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过了 关于调整 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-050 二、修订、制定公司部分制度相关情况 为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法 （2023 年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 桂林旅游股份有限公司关于修改公司章程暨 修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第七届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了关于修改公司章程及 关于修订、制定公司部分制度的议案。现将相关情况公告如下： 1 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分制度 进行修订或 ...

桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 会议召开日期：2025 年 12 月 5 日 桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知...2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会提案 | | 提案一：关于修改公司章程的提案 4 | | 提案二：关于修订、制定公司部分制度的提案 5 | 1 桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-052 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、公司 2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通 过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-049 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中：委托出席的董 事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修 改公司章程的议案。 为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司董事会同意 ...

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月14日下跌0.54%，表现弱于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 西域旅游为当日板块领跌个股[1] 板块资金流向 - 当日旅游及景区板块整体主力资金净流出3.59亿元，游资资金净流出4480.84万元，而散户资金呈现净流入状态，金额为4.04亿元[2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业主力资金净流入4012.89万元，净占比2.23%，游资净流出4051.84万元，散户净流入38.95万元[2] - 九华旅游主力资金净流入551.28万元，净占比5.53%，游资净流出269.79万元，散户净流出281.48万元[2] - 桂林旅游主力资金净流入390.70万元，净占比5.74%，游资净流出543.50万元，散户净流入152.80万元[2] - 岭南控股主力资金净流入383.06万元，净占比2.36%，游资净流出98.65万元，散户净流出284.40万元[2] - 峨眉山A主力资金净流出127.85万元，游资净流出63.07万元，散户净流入190.92万元[2] - 黄山旅游主力资金净流出180.23万元，游资净流出240.94万元，散户净流入421.18万元[2] - 天目湖主力资金净流出651.18万元，净占比-14.98%，游资净流入174.24万元，散户净流入476.94万元[2] - 西藏旅游主力资金净流出834.94万元，游资净流入213.19万元，散户净流入621.75万元[2] - 三峡旅游主力资金净流出839.44万元，游资净流出548.31万元，散户净流入1387.75万元[2] - 众信旅游主力资金净流出880.36万元，游资净流出1234.33万元，散户净流入2114.68万元[2]

一、职工董事离任情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-048 桂林旅游股份有限公司 职工董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月13日收到公司职工董事邓军先生提交的 书面辞职报告。现将相关情况公告如下： 公司及公司董事会对邓军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、备查文件 邓军先生提交的《辞职报告》。 桂林旅游股份有限公司 董事会 2025年11月13日 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，公司职工董事邓军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致审计 委员会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，邓军先生的辞职申请 自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。 截至本公告披露日，邓军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月13日晚间，桂林旅游发布公告称，公司董事会于2025年11月13日收到公司职工董事 邓军先生提交的书面辞职报告。邓军先生的辞职申请自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。 ...