本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-20 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三 十四次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-22）。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华工科技产业股份有限公司营业收入为21.70亿，同比下降18.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿，同比下降5.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿，同比下降148.31%[6] - 公司一年内到期的非流动资产增加92.48%，主要是单重分类[8] - 其他非流动金融资产增加179.18%，主要是本期新投预期持有超过一年的合伙企业股权[9] - 应付职工薪酬减少58.32%，主要是上年计提的职工薪酬在本期支付所致[9] - 财务费用同比减少77.42%，主要是利息收入增长、利息支出减少[12] - 其他收益增加237.65%，主要是应于本期确认的政府补助收入高于去年同期[13] - 投资收益减少103.49%，主要是本期长期股权投资权益法核算的公司盈利减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降148.31%，主要是保障订单交付加大备货资金投入[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为149,646股，前十名股东持股情况中，武汉东湖创新科技投资有限公司持有19.00%股份，持股数量为191,045,514股[24] - 全国社保基金四零一组合持有8,825,010股，占总股本的0.88%；中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持有11,542,712股，占总股本的1.15%[25] 资产状况 - 公司流动资产合计为14,147,016,151.07元，其中应收账款为3,664,803,706.97元，存货为2,091,214,837.81元；非流动资产合计为2,254,909,202.59元，其中固定资产为1,927,884,113.33元[26] - 华工科技产业股份有限公司2024年第一季度资产总计为17,586,478,792.69元，较上期略有增长[27] - 公司流动负债合计为5,114,342,325.09元，较上期略有下降[27] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业总收入为2,170,165,169.07元，较上期有所下降[28] - 营业总成本为1,953,701,809.60元，较上期略有下降[28] - 公司2024年第一季度净利润为289,113,813.17元，较上期略有下降[29] - 经营活动现金流入小计为2,173,316,972.59元，较上期略有下降[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为289,328,753.50元，较上期略有下降[30] - 经营活动现金流出小计为2,353,524,049.64，较上一季度增加了70,416,485.90[31] - 投资活动现金流入小计为48,104,084.79，较上一季度减少了29,414,145.06[31] - 筹资活动现金流入小计为1,192,828,116.45，较上一季度增加了942,828,116.45[31]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现营业收入102.08亿元，同比下滑15.01%[1] - 公司2023年销售毛利率为23.11%，较2022年提升3.95%，各业务毛利率表现不同，但整体盈利能力持续提升[3] - 公司2023年净利润为999百万元，2024年预计净利润为1258百万元，2025年预计净利润为1593百万元[7] - 公司2023年主营业务利润为2309百万元，2024年预计主营业务利润为2806百万元，2025年预计主营业务利润为3454百万元[7] - 公司2023年经营性利润为701百万元，2024年预计经营性利润为1024百万元，2025年预计经营性利润为1383百万元[7] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为1007百万元，2024年预计为1268百万元，2025年预计为1606百万元[7] - 公司2023年每股收益为1.00元，2024年预计每股收益为1.26元，2025年预计每股收益为1.60元[7] 未来展望 - 公司三大核心业务表现良好，包括智能制造业务、链接业务和感知业务，未来盈利预测稳健，维持买入评级[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为12.68亿元、16.06亿元、20.07亿元，对应PE分别为25、20、16X[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[11] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方因素做出投资决策[12]

华工科技产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 章 | 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 华工科技产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《深 圳证券交易所股票上市规则》《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年的； （三） 担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对 该 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名熊新华为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-14 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 提名马新强先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.02 提名艾娇女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.03 提名刘含树先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.04 提名吴涛先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十 三次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 16：00 在公司一楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东40人，代表股份271,106,910股，占总股份26.9623％[3] - 现场投票股东7人，代表股份191,643,614股，占总股份19.0595％[3] - 网络投票股东33人，代表股份79,463,296股，占总股份7.9028％[4] - 现场和网络投票中小股东35人，代表股份79,467,996股，占总股份7.9033％[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意271,013,210股，占出席所有股东所持股份99.9654％[7] - 《2023年度独立董事述职报告》中小股东总表决同意79,374,296股，占出席中小股东所持股份99.8821％[11] - 《2024年度财务预算报告》总表决同意258,618,427股，占出席所有股东所持股份95.3935％[18] - 《2024年度财务预算报告》中小股东总表决同意66,979,513股，占出席中小股东所持股份84.2849％[19] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意270,996,851股，占出席所有股东所持股份99.9594％[25] - 《2023年度利润分配预案》中小股东总表决同意79,357,937股，占出席中小股东所持股份99.8615％[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意271,023,410股，占比99.9692％[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意79,384,496股，占比99.8949％[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意271,013,210股，占比99.9654％[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意79,374,296股，占比99.8821％[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意271,013,210股，占比99.9654％[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东同意79,374,296股，占比99.8821％[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意271,024,910股，占比99.9698％[33] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意79,385,996股，占比99.8968％[34] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序合法，表决结果合法有效[35] - 备查文件为《2023年年度股东大会的法律意见书》[36]

独立董事候选人 - 占小平为华工科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有多项限制[6][7] - 近十二个月、三十六个月无特定不良情形[8][9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职不超六年[11] 其他事项 - 候选人授权公司董秘报送声明及信息[13]

独立董事候选人情况 - 熊新华作为华工科技第九届董事会独立董事候选人通过资格审查[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近十二个月内无任职禁止情形[8] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等情况[9][11] 其他承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 若不符任职资格将及时报告并辞职[13]