会议安排 - 2024年11月29日董事会决议召开股东大会[3] - 11月30日公告会议通知[3] - 12月20日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3][4] 参会情况 - 1360名股东出席，代表241994909股，占24.0671%[5] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决同意占99.8029%[9] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》总表决同意占99.0324%[10] 会议结果 - 议案审议通过[10] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[11]

股东大会信息 - 2024年12月20日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东1360人，代表股份241,994,909股，占总股份24.0671％[3] - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意241,518,020股，占出席有效表决权股份总数99.8029％[8] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意239,653,269股，占出席有效表决权股份总数99.0324％[12] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[14]

股权变动 - 2024年12月6日国投集团增持华工科技2,684,500股，占总股本0.27%[1][4] - 增持前国投集团及国恒基金合计持股19.16%，增持后为19.43%[1][5] 承诺与影响 - 国投集团承诺增持完成后6个月内不减持[5] - 增持符合规定，不影响上市条件、控股股东及实际控制人[6]

华工科技产业股份有限公司 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-48 第九届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事艾娇女士回避了本项议案的表决。本议案已经公司独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以 下决议： 一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事熊文先生回避了本项议案的表决。本议案已经公司独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-49）。 二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以电话及邮 ...

1 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-50 华工科技产业股份有限公司 关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司 （以下简称"华工激光"）转让其参股公司武汉华日精密激光股份有限公司（以 下简称"华日精密"或"标的企业"）部分股权，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易内容 华工科技全资子公司华工激光拟转让其参股公司华日精密部分股权，依照法 定程序，华工激光通过武汉光谷联合产权交易所有限公司（以下简称"产权交易 机构"）公开发布了产权转让信息，并于 2024 年 12 月 3 日收到了产权交易机构 发来的挂牌项目信息反馈函，显示在公告期内，仅有武汉武创华工激光及高端智 造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"武创华工基金"）与武汉光 谷产业发展基金合伙企 ...

企业财务数据 - 截至2024年6月30日，云岭光电资产总额67364.91万元，负债16053.38万元，净资产51311.53万元[6] - 2024年1 - 6月，云岭光电营收7330.07万元，利润总额 - 1179.32万元，净利润 - 1179.32万元[6] - 截至2024年9月30日，新瑞创科资产总额6303.99万元，负债21.99万元，净资产6282.00万元[8] - 2024年1 - 9月，新瑞创科营收1146.08万元，利润总额79.00万元，净利润59.25万元[9] - 2023年新瑞创科营收2553.91万元，利润总额52.86万元，净利润50.22万元[9] - 2024年6月30日，新瑞创科股东全部权益评估值8911.74万元，增值2688.92万元，增值率43.21%[9] 股权交易信息 - 华工正源拟8912万元转让新瑞创科100%股权（对应6000万元注册资本）[1] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，经董事会审议通过后可实施[3] - 产权转让信息于2024年10月31日至11月27日公开发布，采取协议方式转让[13] - 标的企业净资产评估价值为8911.74万元，转让价格为8912万元[13][14] - 乙方支付的800万元保证金折抵转让价款，剩余8112万元在合同生效5个工作日内支付[14] - 获得产权交易凭证3个工作日内办理股权变更登记，完成登记视为产权交易完成[15] - 产权交易完成1个工作日内商定交割事项，甲方移交资产、控制权和管理权[15] 其他信息 - 2024年1月1日至公告披露日，公司与云岭光电累计关联交易金额为6496.77万元（不含本次）[21] - 本次交易完成后，云岭光电持有新瑞创科100%股权，新瑞创科不再纳入公司合并报表范围[19] - 独立董事认为交易符合公司发展规划和长远利益，定价公允合理，同意提交董事会审议[22] - 本次交易有利于优化公司资产结构，提高运营效率，符合公司整体利益[19]

公司投资评级 - 推荐/首次 [2] 报告的核心观点 - 华工科技的数通光模块具备产品矩阵优势、技术前瞻优势、产能优势，驱动联接业务保持较快增长 [2] 公司简介 - 华工正源是华工科技的全资子公司，主要研究面向5.5G、F5.5G、AIGC、光显示应用领域的光芯片、光模块、光组件、智能终端等产品，广泛应用于全球无线通信和AI算力等重要领域 [3] - 2023年华工正源在全球光模块厂商排行榜单中位居TOP8 [3] - 华工正源在数通光模块产品布局较宽，覆盖400G到800G的全系列光模块，以及自研硅光1.6T高端模块产品，并且正在开发3.2T等下一代光模块 [3] - 800G光模块是目前AI大模型企业主流需求产品，华工正源在800G光模块方面产品丰富、表现突出 [3] - 华工正源数通光模块产品性能广受行业认可，2023年第十届ICC讯石产品英雄榜评选中，公司硅光模块获光通信最具竞争力产品称号 [3] - 2024年，在CFCF展上，公司800G OSFP 2xFR4 TRO产品获2024年度最具影响力光通信产品，800ZR/ZR+ QSFP-DD相干光模块获光模块类2024年度产品创新奖 [3] - 华工正源在高速率光模块产能扩充方面已经取得显著进展，截止2024年三季度，公司已建成的400G光模块月产能已达到40万到45万只，产能利用率高达80%，且正在向月产能70万只的产能扩充；海外产能以800G和1.6T为主，规划月产能为10万只，并可快速增加至20万只 [3] - 2022年公司在马来西亚槟城设立工厂并派驻员工，标志着其海外产能布局的开始 [3] - 公司泰国工厂2024年11月投产，为800G LPO产品在2024年年底和2025年一季度上量做准备 [6] - 公司原有武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园，自2023年起扩建新的生产基地，正在建设下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块生产基地建设项目；2024年11月18日，一期工程已完成封顶，一期建筑面积达8.25万平方米，用于高速光模块产品的研发、生产 [6] 盈利预测及投资评级 - 当前大模型公司对400G以上高数据速率模块需求旺盛，公司400G、800G光模块系列产品进入国内外头部互联网厂商，规模化交付将驱动联接业务保持较快增长，成为公司收入增长主要驱动力 [7] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为131.56、160.89、207.43亿元，归母净利润分别为13.08、16.77、22.11亿元，对应PE分别为27X、21X、16X，首次覆盖给予"推荐"评级 [7] 财务指标预测 - 2024-2026年营业收入预测分别为131.56、160.89、207.43亿元，增长率分别为28.87%、22.30%、28.92% [9] - 2024-2026年归母净利润预测分别为1308.32、1676.72、2210.64百万元，增长率分别为29.94%、28.16%、31.84% [9] - 2024-2026年每股收益预测分别为1.30、1.67、2.20元 [9]

外汇业务数据 - 2024年1 - 9月办理远期结汇2550万美元[7] - 截止2024年9月30日远期结汇未到期金额0万美元[8] 业务决策 - 2024年11月29日董事会通过继续开展外汇衍生品套期保值业务议案[2][5][9] 业务详情 - 交易保证金和权利金上限不超1600万元，最高合约价值不超3亿元[2][6] - 交易品种含远期结售汇等[2][6] - 交易对手是有资格银行，期限一年[2][6] 风险与核算 - 外汇衍生品交易存在多种风险[3][10] - 依据准则进行会计核算和披露[13]

华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率 掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展的外汇衍 生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东 权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交 易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基 础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：公司及控股子公司 ...

担保与授信 - 公司拟为23家全资及控股子公司担保总额控制在68.70亿元以内，占2023年经审计净资产的75.02％[2] - 公司向11家银行申请人民币综合授信总额度168亿元，授信期限1 - 2年[4] 业务开展 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超1600万元，最高合约价值不超3亿元[5] 会议表决 - 相关议案表决均全票通过，包括担保、授信、套期保值业务及召开股东大会等议案[1][4][5][6]