2023年情况 - 召开8次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事发表15项事前认可和独立意见且全部同意[6] - 独立董事参加多类委员会会议[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职推动发展[13]

华工科技产业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 华工科技产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华工科技产业股份有限公司（以 下简称"华工科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

内部控制 - 公司建立健全各环节内部控制制度，保障业务与资产安全[1] - 内部管理控制制度合规，内控组织与审计配备齐全[1] - 2023年公司执行内控规范良好，无违规情形[1] - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[2]

华工科技产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乐瑞） 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 本人乐瑞，女，1962 年 3 月出生，法学学士，武汉市第十二、第十三届政协 委员；曾任职于武昌区经济律师事务所，武汉第一律师事务所，湖北正信律师事 务所，国电长源电力股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、武汉农尚 环境股份有限公司独立董事。现任武汉市政协委员，湖北省律师协会建筑与房地 产专业委员会委员，武汉市政府律师顾问团律师，湖北祥平律师事务所副主任。 ...

二、公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果； 三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 华工科技产业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议文件 华工科技产业股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的审核意见 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》及《公司章程》所赋予的职权，对公司 2023 年年度报告进 行了认真细致的审核，现提出如下审核意见： 一、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理 制度的有关规定； 监事签字： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 汤秉凡 华工科技产业股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜国良） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 本人杜国良，男，1965 年 6 月出生，湖北随州人，中共党员，中国注册会计 师，中国注册税务师，经济学学士，管理学硕士。现任武汉纺织大学会计学院党 委书记，教授，硕士生导师。现兼任中国会计学会工科高校会计分会常务理事， 湖北省会计学会常务理事，湖北省教育经济研究会常务理事，湖北省注册会计师 协会理 ...

业绩总结 - 华工科技2023年前三季度联接业务收入22.89亿元，同比下降48%[1] - 公司2023年前三季度实现营收72.08亿元，归母净利润8.12亿元，预计未来净利润将分别为9.74亿元、13.36亿元、17.02亿元[1] - 公司2024年预计营业收入将达到146.77亿元，净利润为13.36亿元，EPS为1.33元[2] - 公司2025年预计净利润将达到1,702百万元，ROE为14.31%，P/E为20[2] 产品展望 - 光模块产品方面，800G以太网光模块销售首次超过400G模块，24-25年高增长势头将延续[1] 业务拓展 - 公司传感器业务23年前三季度营收达22.7亿元，同比增长45%，净利润3.46亿元，同比增长65%[1] - 公司智能装备事业群前三季度营收22.58亿元，净利润2.64亿元，同比增长46%[1] 未来展望 - 华工科技2025年预计营业收入将达到176.13亿元，较2021年增长73.2%[3] - 2025年预计净利润为16.94亿元，较2021年增长125.3%[3] - 公司2025年的ROE（摊薄）预计将达到14.3%[3] - 公司2025年的PE预计为20，PB为2.9，EV/EBITDA为15.6[3] - 公司2025年的每股红利预计为0.19元，每股净资产为11.83元[3]

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-05 华工科技产业股份有限公司 关于调整与关联方共同参与设立投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 出资额：50,000 万元人民币 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 02 月 27 日 主要经营场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）全资子公司武 汉华工科技投资管理有限公司（以下简称"华工投资"）拟与武汉光谷长江激光北 斗产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"激光北斗产业基金"）、武汉 产业发展基金有限公司（以下简称"武汉基金"）、武汉国创创新投资有限公司（以 下简称"国创创新"）以及武汉武创华工管理合伙企业（有限合伙）发起设立武 创华工激光及智能制造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以市场监督管 理部门登记注册名称为准，以下简称"基金"），该基金规模 5 亿元，华工投资认 缴出资额总计 1.1 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限 等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能 扩张需求，华工科技全资子公司华工正源拟在位于高新大道以南，泉井西路以 西的地块（宗地编号：420115087011GB00031，宗地面积：73,430.35 平方米） 投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过 50,000.00 万元。本次 项目建设的资金来源为华工正源自有资金或自筹资金。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-04 华工科技产业股份有限公司 关于子公司投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司投资 新建厂房的议案》，同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称 "华工正源"）投资新建工业厂房及厂房配套建筑。现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过， ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-03 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司投资新建厂房的公告》 （公告编号：2024-04）。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三 十一次会议的通知"。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议应出 席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《关于子公司投资新建厂房的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限 等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能 ...