新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会审计委员会 关于 2024 年年度报告相关事项的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字 技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2024 年年度财务报告、2024 年 年度报告中的财务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为， 公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法、合规，内容 客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。 （以下无正文） （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年 年度报告相关事项的意见之签署页） 董事会审计委员会成员： 程代强 林学杰 许永东 年 月 日 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 新大陆数字技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新大陆数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-021 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 报告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的 合法权益，2016 年 8 月 1 日，经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通 过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

募集资金基本情况 - 2017年非公开发行A股72,647,459股，发行价每股21.73元，募集资金总额1,578,629,284.07元，净额1,560,741,793.79元[1] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目116,860.89万元，未使用金额54,777.63万元[2] - 2024年投入募投项目9,631.97万元，获利息净收入（含投资收益）3,267.41万元[2] - 2024年将节余募集资金48,413.07万元永久性补充流动资金，专户全部注销[3][4] 项目投资情况 - 商户服务系统与网络建设项目累计投入125,720.98万元，投资进度81.97%，2024年实现效益29,020.54万元[12] - 智能支付研发中心建设项目累计投入771.89万元，投资进度28.56%[12] 资金置换与补充情况 - 2017年置换预先投入自筹资金1532.37万元[13] - 2021年暂补流动资金不超5亿，2021年底剩4亿未还，2022年2月还清[14] 资金管理情况 - 2024年4月同意用不超3亿闲置资金买现金管理产品，有效期12个月，年底已赎回[14] 项目变更情况 - 2020年“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入实施方式变更[15] - 2017年“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体，拟用募集资金153371.80万元[15] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[27] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[28]

审计安排 - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年财务报表及内控审计机构[2] - 容诚所具证券期货从业资格及为上市公司审计服务经验和能力[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期至下次年度股东大会召开[2] - 2025年4月21日董事会表决续聘议案，同意5票，需提交股东大会审议[13] - 2025年度审计费用待与容诚协商确定[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户29家[5][6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构合规 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内担责，尚在二审[8] - 容诚近三年受监管措施等多次，63名从业人员也有受罚情况[8]

外汇衍生品交易额度 - 公司及子公司申请额度不超20亿元（或等值货币）[2] - 预计动用保证金和权利金上限2亿元（或等值外币）[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超20亿元（或等值外币）[2] 交易相关安排 - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] - 董事会5票同意通过相关议案[6] 风险提示 - 交易汇率、利率差异产生损益[7] - 不合理安排引发流动性风险[8] - 不当选择交易对方引发履约风险[8] 交易规则 - 禁止投机，额度不超授权[9] - 按会计准则核算列报[10]

新大陆数字技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、概述 2024 年，全球经济处于周期性调整之中，我国经济经历了一条"前高、中 低、后扬"的曲线，国民经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值（GDP） 首次突破 130 万亿元，同比增长 5%。面对复杂多变的国际经济局势，新大陆秉 持着"结硬寨，打呆仗"的经营思维，始终聚焦主业，2024 年公司实现营业总收 入 77.45 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.10 亿元，剔除引入的商户运营 管理团队少数股权因素影响，实现同比增长 10%；公司拟每 10 股派发现金 2.20 元（含税），2024 年度合计每 10 股现金分红 5.50 元（含税），年度累计现金分 红金额超归母净利润的 55%。 在全球化战略进程中，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链的全产业 链优势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断强化组织建制在欧洲、北美 等区域市场的落地生根；面对第三方支付行业加速出清的时代背景，公司以合规 运营、健康可持续发展为第一要务，紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化 需求，以"支付+增值服务"为抓手，通过链接银行、SaaS 服务商、平台服 ...

会计政策变更 - 2025年4月21日公司会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更依据为2024年3月财政部发布的相关规定[2] - 执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[3][5] 表决结果 - 董事会表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] - 本次变更无需提交股东大会审议[4]

新大陆数字技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公 司监事会工作规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是 广大中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会，参与了公 司重大决策和决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如 下： | | | | | | | | | 会议届次 | 审议通过主要事项 | | | | | | 会议日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 22 | 日 | 八届 | 10 | 次 | | 年度监事会工作报告》； 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 | | 1.《公司 2.《公司 | 2023 2023 | | | | | | | | | | | | | | ...