特别提示： 近日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国建设银 行股份有限公司福建省分行（以下简称"建行福建省分行"）出具的《中国建设 银行贷款承诺书》（以下简称"贷款承诺书"），建行福建省分行承诺将为公司 提供不超过人民币 63,000 万元贷款资金专项用于公司股份回购，贷款期限 3 年。 一、回购股份的基本情况 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-060 新大陆数字技术股份有限公司 关于收到《贷款承诺书》暨获得回购公司股份融资支持的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 《贷款承诺书》的获得可为公司回购股份提供融资支持，有助于公司根据回 购股份方案积极实施回购股份，维护公司及广大投资者的利益。 四、备查文件 1、《贷款承诺书》。 公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第 三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购 ...

公司动态 - 新大陆优迈捷（广东省）科技有限公司在珠海横琴举行了揭幕仪式，正式开业 [1] 技术方向 - 公司将积极探索AI+机器视觉等前沿科技的应用，努力推出更多创新产品和服务 [1] - 新大陆优迈捷将专注于结合AI技术实现物联网芯片及其衍生品的自主研发创新 [1] - 通过将AI算法深度融合到芯片设计中，推动自主可控的技术革新，为智能设备赋予更强大的感知和认知能力 [1]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由第九届董事会第四次会议于11月15日提议召开[3] - 股东大会于12月3日下午14:30在福州马尾区公司会议室召开，由董事长王晶主持[4] - 网络投票时间为12月3日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[5] 参会情况 - 出席股东大会现场及网络投票的股东及代理人共465人，代表股份408,550,205股，占比40.3268%[6] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》等四项议案同意占比均超99%[10][11][12] 法律意见 - 本法律意见书于2024年12月3日由国浩律师（上海）事务所出具[14]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-058 新大陆数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主 持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 465 名，代表股份 408,550,205 股，占公司有表决权股份总数的 40.3268%。其中，出席现场会议的 股东及股东授权委托代表人数 8 名，代表股份 316,532,353 股，占公司有表决权 股份总数的 ...

股份与资本变动 - 公司将注销回购股份18,965,022股[2] - 注销后公司股份总数将变为1,013,097,915股[2] - 公司拟将注册资本减至1,013,097,915元[3] 债权申报 - 债权申报时间为2024年12月4日起45日内[5] - 联系人杨晓东，电话0591 - 83979997，邮箱newlandzq@newland.com.cn[5] - 联系地址为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园[5]

股权结构 - 新大陆科技集团及其一致行动人持股311,984,584股，比例30.23%[1] 股份质押 - 本次解除质押6,500,000股，占所持2.08%，总股本0.63%[2] - 解除后质押股份55,000,000股，占所持17.63%，总股本5.33%[1] - 质押起始2022年3月24日，解除2024年11月28日，质权人为招行福州分行[2]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-056 备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 新大陆数字技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容 详见公司 2024 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2024-040）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号 2024-045）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月3日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月3日[1][2] - 股权登记日为2024年11月26日[3] - 登记时间为2024年12月2日9:00 - 12:00和13:30 - 17:30[7] 会议提案 - 审议《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》等4项提案[4][6] 投票信息 - 网络投票代码为360997，投票简称为大陆投票[11] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议登记地点为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部[7] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[13] - 公告发布日期为2024年11月29日[10]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-049 新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 5 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-053）。 四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结 ...

公司决策 - 2024年11月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订公司章程议案[2] - 公司提请股东大会授权董事会或其授权人士办理章程备案等手续[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] 股份与资本 - 2021年2月9日至2022年1月28日回购股份18,965,022股拟注销[3] - 修订前注册资本103,206.2937万元，修订后为101,309.7915万元[3] - 修订前股份总数1,032,062,937股，修订后为1,013,097,915股[3]