财务表现 - 2025年上半年营业收入40.2亿元，同比增长10.54% [1] - 净利润5.95亿元，同比增长12.36% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-055 新大陆数字技术股份有限公司 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务 暨公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提 供担保的议案》。具体担保事项如下： 担保事项一、公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任担保 公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称"深圳洲联公司"）、 陕西杰益融资担保有限公司（简称"杰益融担"）与梅州客商银行股份有限公司 （简称"梅州客商银行"）于 2024 年 8 月签订合作协议，由深圳洲联公司向梅 州客商银行推荐经审查合格的借款人，梅州客商银行经过风控审批后向合格借款 人发放经营性贷款，杰益融担为合作协议项下梅州客商银行的主债权开展融资担 保业务，业务规模上限为本金人民币 5.00 亿元。在主债权下公司全资子公司广 州网商融资担保有限公司（简称"网商融担公司"）与梅州客商银 ...

业绩相关 - 2025年半年度报告编制程序合法合规，符合法规要求[1] - 半年度报告充分反映业务经营、财务等内容[1] - 同意将半年度报告及摘要议案提交董事会审议[1]

新大陆数字技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 新大陆数字技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 4,183,574,079.36 | 4,204,952,920.54 短期借款 | 五、25 | 367,298,532.32 | 750,844,440.54 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 583,781,806.71 | 111,160,973.49 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | 五、3 | 10,231.85 | 衍生金融负债 | 五、26 | 21,479,527.43 ...

授信情况 - 公司申请综合授信额度360,000万元，期限12个月[1] - 额度用于日常生产经营，可循环使用[1] 决策安排 - 申请需提交股东大会审议，授权后无需再开董事会[1] 申请原因 - 满足生产经营和建设发展需要[2] - 公司偿债能力好，申请无重大财务风险[2]

关联资金整体情况 - 2025年初关联资金往来余额44332.38万元[2] - 2025年半年度关联资金往来累计发生145597.40万元[2] - 2025年半年度关联资金利息272.48万元[2] - 2025年半年度关联资金偿还累计129288.88万元[2] - 2025年半年度末关联资金往来余额60913.38万元[2] 各公司资金情况 - 北京新大陆时代科技2025年初余额68.69万元，累计发生53.50万元，偿还72.19万元，期末50.00万元[2] - 澳门新大陆万博科技2025年初余额61.44万元，偿还23.21万元，期末38.23万元[2] - 福州弘卓通信科技2025年初余额16735.21万元，累计发生7048.91万元，偿还7471.37万元，期末16312.75万元[2] - 福建国通星驿网络半年度累计发生67708.82万元，偿还56034.01万元，期末11674.81万元[2] - 福建新大陆软件工程半年度累计发生20300.81万元，偿还16970.86万元，期末5699.51万元[2]

公司章程修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订后营业执照号变为统一社会信用代码91350000154586155B[5] - 修订后公司为永久存续的股份有限公司[5] 股份相关 - 公司股份总数为1,013,097,915股，全部为普通股[6] - 收购本公司股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与决策 - 符合规定股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[37] 利润分配 - 公司当年无重大资金支出安排，现金分红在当年利润分配中占比最低达80%[41] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年年均可分配利润的30%[42] - 公司利润分红政策调整或变更，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[45] - 修改后的《公司章程》全文于2025年8月26日在巨潮资讯网公开披露[51]

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2025 年半年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （以下无正文） 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2025 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 王贤福 林福陵 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 年 月 日 2 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-051 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提 请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-053）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则> 的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-050 新大陆数字技术股份有限公司 一、审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》及《公 司 2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提 请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，新大陆数 ...