独立董事核查 - 公司董事会核查程代强、许永东独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 两人符合独立性要求，意见于2025年4月21日发布[1]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[3][4] 执业情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[5] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 2023年9月判决容诚与华普天健就乐视网案在1%范围内担责，案件尚在二审[10][11] 公司合作 - 2024年续聘容诚为公司财务报表及内控审计机构[11] - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[12] - 2025年4月21日容诚完成审计报告定稿，公司完成年报和业绩公告[15] 审计沟通 - 审计前、中、完成阶段，容诚项目负责人与审计委员会充分沟通[14][15] 审计评价 - 审计委员会认为容诚审计坚持独立客观公正原则[16] - 容诚投入团队人数足、计划早、内控沟通及时，为内控审计提供支撑[17]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-023 新大陆数字技术股份有限公司 关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第九届董事会第七次会议和第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》。该议案尚需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、融资性担保情况概述 全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称"网商融担公司"）是一 家根据《融资性担保公司管理暂行办法》取得中华人民共和国融资性担保机构经 营许可证的融资性担保公司，对外开展融资性担保业务是其主营业务。为更好地 支持子公司经营及业务发展，提升公司决策效率，现申请公司股东大会关于网商 融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权： 网商融担公司2025年度对外提供担保的融资性担保额度不超过18.50亿元， 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事 会可以在上述授权范围内决定网商融 ...

新大陆数字技术股份有限公司 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务具体情况如下： 1、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 2 亿元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元（或 等值外币）。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额 （含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、交易品种：拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元、瑞郎、 港币、澳元、雷亚尔等，主要涉及交易品种包括远期结售汇、外汇买卖、对公期 权、货币掉期、外汇 NDF、货币互换、利率互换、利率掉期等。 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的 ...

业绩数据 - 2024年公司年营收超77亿元，营业总收入77.45亿元[9][12] - 2024年归母净利润10.10亿元，经营活动净现金流8.63亿元[12] - 2024年全年合计分红5.56亿元，每10股现金分红5.50元（含税），占净利润55%以上[12] - 2024年缴纳税收3.30亿元，连续8年税务评级达A[12] - 2024年大数据及人工智能项目累计实现收入超2.1亿元[60] 用户数据 - 客户满意度达98.3分[24][186] - 智慧社区物管平台覆盖11个社区约7000户居民，带动年度物业费超3600万元[140] 研发情况 - 2024年研发投入达6.64亿元，占营业总收入8.58%[20][53] - 截至2024年底研发人员总数达3804人，占员工总数的56.75%[20][54] - 研发团队本科及以上学历占比86.07%，30岁以下员工占比49.13%，30 - 40岁员工占比39.93%[54] - 2024年主导制定49项物联网、人工智能等领域标准，发明专利申请数78项，授权19项，有效发明专利230项[57] - 2024年2月单目静默活体识别算法通过公安部一所安全性能检测[61] 市场合作 - 2024年与兴业银行合作完成全场景数字人民币智慧园区建设，数币工牌累计发放5000余张[63] - 2024年9月在龙升超市6家连锁门店处理交易金额近300万元[67] - 2024年配合完成5万余台终端外卡受理改造，外币受理网络拓展至331座城市及12个重点行业，累计交易规模突破1.2亿元[137] - 2024年为90余家商户定制聚合支付解决方案[138] 可持续发展 - 公司建立四位一体可持续发展框架并融入全链条，将17项SDGs目标深度嵌入[35] - 建立系统化可持续发展风险识别、评估、排序及管理机制，由董事会全面监督[42] - 与独立第三方合作识别ESG相关风险及机遇，采用多维度评估体系[44] - 2024年确定22项ESG实质性议题[48] 社会责任 - 协助10万家小微企业申请上亿元经营贷款[24] - 结对帮扶两村，持续投入资金超358万元，协调省级建设资金180万元[24][119] - 2024年组织开展2场主题公益宣传活动，吸引385人次参与[130] - 全年发布金融安全宣传内容64篇，阅读量9655人次[131] - 组织2次全员普法宣传，覆盖700名员工，相关内容阅读量631人次[131] 环保成果 - 2024年生活废水排放量同比减少2.92%，用纸量同比下降3.98%，园区全年无害废弃物同比下降17.86%[20] - 2024年碳排放总量15485.28吨二氧化碳当量，直接温室气体排放775.30吨，间接温室气体排放14709.98吨[74] - 2024年累计节约纸质账单120万张（约14吨纸张），预计每年减少小票耗纸超500吨[75] - 自主研发设备较传统POS机功耗降低30%[77] - 2024年电子合同签署量达11148份，同比增加8.5%，减少纸质文件约5万份[79] - 2024年办公能耗下降8%[79] - 机房设备使用率达98%，同比增加3%，单位算力能效提升5%[79] - 新办公室旧家具复用率超80%，2024年用纸量降至1013吨，同比下降3.98%[79] - 2024年累计回收POS设备44548台，较2023年增长4%，设备材料回收率超90%[96] - 数据中心循环水净化利用率提升10%[100] 员工管理 - 2024年员工规模6703人，全体员工中女性占比30%，上市公司管理层女性比例达20%[9][143] - 2024年开展各类培训492场，参与人次20900，人均受训时长16.37小时[156] - 2024年157名新员工参与岗前安全培训[158] - 2024年累计收到建议105条，响应率100%，解决率78%[160] - 全年开展安全隐患排查200次，整改隐患15项，整改率100%[163] - 2024年开展健康安全知识宣传6次[163] - 2024年更新灭火器350具、消防服10套等应急装备[163] - 2024年举办两期“Open Day”活动，吸引超百名员工及家属参与[167] - 职工子女暑期托管服务覆盖近200个双职工家庭，职工满意度评价达98%[172] - 先后投资160多万元建设1200㎡的共享职工之家，常态化开放服务18830人次[174] - 2024年组织大型文体活动8项[174] - 2024年第五届新大陆长跑节吸引215名员工及家属参与[176] 供应商管理 - 新员工接受4周采购全流程培训，2024年举办6次集中采购培训[192] - 全年组织35场供应商赋能专题培训，近600人参训[192] - 全年对供应商开展质量培训12场，超900人参与[192] - 制定《供应商管理程序》，关键部品设置2 - 3家同等级合作及备份供应商[199] - 引入云仓方案实现库存监控、自动化拣选及精准配送[199] 环境管理 - 构建并运行符合ISO 14001标准的环境管理体系，持有《环境管理体系认证证书》[200] - 秉承核心方针，设定量化能耗目标及环境因素分级管控机制[200] - 编制《环境影响评价报告书》并通过审批备案[200] - 推行全员环保培训制度[200]

业绩总结 - 2024年营业总收入77.45亿元，同比减幅6.11%[2][5][8][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.10亿元，剔除少数股份因素影响同比增长10%[2] - 2024年度净利润11.31亿元，较2023年度增加1.06亿元，增幅10.29%[18] 财务状况 - 2024年末资产总额127.04亿元，较上年减幅3.76%[6][8][9] - 2024年末负债总额54.46亿元，较上年末减幅16.11%，资产负债率降至42.87%[11] - 2024年末股东权益总额为72.58亿元，较上年末增加5.49亿元，增幅8.19%[15] 资产变动 - 应收账款较上年增加5.81亿元，增幅62.65%[7][9] - 其他应收款较上年减少6.15亿元，减幅57.28%[9] - 一年内到期的非流动资产增加6.63亿元，增幅342.68%[9] - 其他流动资产较上年增加2.65亿元，增幅312.39%[9] - 发放贷款和垫款较上年减少2.35亿元，减幅32.08%[9] 收益情况 - 投资收益较上年增加0.82亿元，增幅146.74%，因投资理财产品收益增加[18] - 公允价值变动收益较上年增加0.55亿元，增幅109.60%，因持有的民德电子股票价格波动[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额8.63亿元，较2023年度减少13.64亿元，减幅61.25%[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额0.22亿元，较2023年度增加14.89亿元，增幅101.47%[20] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -11.29亿元，较2023年度减少14.35亿元，减幅468.11%[20] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少12.67亿元，减幅121.59%，系综合因素所致[21] 分红情况 - 公司拟每10股派发现金2.20元（含税），2024年度合计每10股现金分红5.50元（含税），年度累计现金分红超归母净利润55%[2]

资金运用 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金买金融理财产品[2] - 投资品种为安全、流动好、低风险标准化产品[3] 决策情况 - 第九届董事会及独立董事专门会议审议通过该议案[5] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，公司已制定制度防范风险[6] 影响评估 - 委托理财不影响日常经营，利于提高资金使用效率[7]

业绩相关 - 公司2025年第一季度报告编制程序合法合规，符合相关法规要求[1] - 《公司2025年第一季度报告》议案将提交董事会审议[1]

新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会审计委员会 关于 2024 年年度报告相关事项的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字 技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2024 年年度财务报告、2024 年 年度报告中的财务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为， 公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法、合规，内容 客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。 （以下无正文） （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年 年度报告相关事项的意见之签署页） 董事会审计委员会成员： 程代强 林学杰 许永东 年 月 日 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 新大陆数字技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新大陆数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...