截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-001 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新 大陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务，并已在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | 新大陆 | | | | | | | | | | | ...

独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，其中1名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属等不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 独立董事履职与解职 - 连续两次未出席董事会应解除职务[10] - 辞职或被解职致比例不符等60日内补选[11] - 提前解职应披露理由及异议[11] 独立董事职责与权限 - 应持续学习并参加培训[13] - 履行参与决策等职责并行使特别职权[13] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 独立董事报告与资料 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[16] - 公司保存董事会会议资料至少十年[18] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或有重大影响的股东[23] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[23] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[17] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[19] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[20]

公司治理 - 公司于2023年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过修订部分制度及公司章程议案[1] - 《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会或其授权人士有权按要求修改相关条款[32] 独立董事规定 - 公司设立2名独立董事，其中1名为有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[16] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[17] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[17] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[17][18] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[19] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[20] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[23] - 董事会应在2个月内召开股东大会改选独立董事，逾期独立董事可不再履职[21] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[25] - 重大关联交易中与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，应由独立董事认可后提交董事会讨论[24] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事应发表独立意见[26] - 2名独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关议案[26] - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人应至少保存5年[27] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[28] - 独立董事现场工作时间从每年不少于10天增至15天[15] 董事会下设委员会 - 董事会下设薪酬与考核、审计、提名等委员会，独立董事应占1/2以上比例[25] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[30] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 审计委员会负责审核财务信息披露等多项事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策等并向董事会提建议[31] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[12] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[12]

公司基本信息 - 公司于2000年7月17日获批发行3100万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[10] - 公司注册资本为103,206.2937万元，股份总数为1,032,062,937股，均为人民币普通股[10][17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情况时不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事、监事候选人名单由董事会与3%以上股东协商或3%以上股东临时提案提出[59] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[82] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] 独立董事相关 - 公司设2名独立董事，其中1名为会计专业人士[71] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[74] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 副总经理由总经理提名，董事会聘请或解聘[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[101] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[114] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[117]

独立董事现场工作制度 - 经八届二十二董事会审议通过，待股东大会审议[2] - 每年现场工作时间不少于15日[3] - 核查费用由公司承担[7] 公司配合要求 - 为独立董事提供工作条件、后勤保障[5] - 董事会秘书提前通知配合[8] - 听取并反馈意见，制订整改计划[10] 制度生效与解释 - 自股东大会通过生效，由董事会负责解释[13][14]

会议安排 - 2023年12月18日发第八届董事会第二十二次会议通知，28日现场召开[1] 制度修订 - 审议通过修订公司部分制度及公司章程议案，拟修订《公司独立董事工作制度》等[1][2] 授信申请 - 审议通过向招商银行福州分行申请1.5亿综合授信，期限一年[3] - 审议通过向中国建设银行福建省分行申请1.15亿综合授信，期限两年[3]

业绩数据 - 2023年前三季度营业总收入58.83亿元，同比增6.43%[4] - 2023年前三季度净利润8.18亿元，同比增119.83%[4] - 2023年前三季度扣非归母净利润8.91亿元，同比增87.84%[4] - 2023年前三季度毛利率39.73%，同比增7个点[4] 用户数据 - 截止2023年三季度末支付交易规模超1.93万亿，同比增13.23%[4] - 2022年支付设备出货量超1.4亿台，升至全球第一[4] 未来展望 - 商户运营业务围绕数字化升级规划[2] 新产品和新技术研发 - 2021年底起与中科院自化所合作紫东太初大模型[5] 市场扩张 - 2023年前三季度海外业务收入占比超74%[4]

业绩总结 - 2023年前三季度营业总收入58.83亿元，同比增6.43%[1] - 2023年前三季度归母净利润8.18亿元，同比增119.83%[1] - 2023年前三季度扣非归母净利润8.91亿元，同比增87.84%[1] - 2023年前三季度经营整体毛利率39.73%，同比增7个百分点[1] 用户数据 - 有1500万支付用户，超300万商户用综合服务[7] 其他 - 截止三季度末支付服务交易规模超1.93万亿，同比增13.23%，居行业第二[2] - 2022年支付设备出货量全球第一[2] - 智能终端集群海外业务收入占比超74%[2] - 参与制定7个行业标准，2个将升为国家标准[5]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业总收入为204.49亿元，同比增长9.17%[1] - 公司2023年第三季度净利润为25.36亿元，同比增长86.39%[1] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为29.44亿元，同比增长75.58%[1] - 公司2023年前三季度累计支付服务交易规模超过1.93万亿，同比增长13.23%[2] - 公司2023年前三季度海外业务收入占集群收入比例达74%[2] 资产变动 - 公司2023年第三季度交易性金融资产期末较期初减少6,538.88万元[3] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动资产期末较期初减少16,248.47万元[3] - 公司2023年第三季度递延所得税资产期末较期初增加5,834.01万元[3] - 公司2023年第三季度短期借款期末较期初增加82,483.86万元[3] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加130,040.54万元[3] 股权信息 - 新大陆科技集团有限公司为新大陆数字技术股份有限公司的控股股东[5] - 新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户持有18,965,022股，持股比例为1.84%[6] - 李萍通过信用证券账户持有公司股票200,000股，通过普通证券账户持有本公司股票9,000,000股，合计持有9,200,000股[7] 资产结构 - 公司流动资产合计为7,753,013,905.25元，其中应收账款为795,998,562.78元，存货为950,002,212.11元[9]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2023年10月27日召开，5位董事全出席[1] - 会议审议通过《公司2023年第三季度报告》，5票同意[1] 授信申请 - 董事会同意向中国民生银行福州分行申请8亿元综合授信，期限一年[2] - 董事会同意向中国银行福州市鼓楼支行申请2亿元综合授信，期限一年[2]