董事会议事规则 广东炬申物流股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部，为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露 事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第五条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东炬申物 流股份有限公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们对拟提交公司第三届 董事会第十六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》的相关资料在会前 进行详细审阅，现就该议案发表意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年及以前年度审计机 构进行财务报告和内部控制审计过程中，工作严谨、客观、公允、独立，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。其具备证券期货相关业务 的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司不存 在任何关联关系。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔 接的连续性、完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交 董事会审议，并履行相关的信息披露义务。 - 1 - （此页为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事 前认可意见》之签署页） 独立董事 李萍（签字）： 独立董事 匡同 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过， 决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-066 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年11月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-064 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三 届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及新增修改部分制度 的议案》，其中拟对《公司章程》进行修订，现将有关修订情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需 要，拟对《公司章程》部分条款进行修订、完善，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司不得收购本公 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | | 司股份。但是，有下列情形之一的除 | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | | 外： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公 | | | （ ...

第一条 为强化广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 广东炬申物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部 审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信 自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最 大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

广东炬申物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律法规和规范性文件，以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关内部制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司 以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事：李 萍 独立董事：匡同春 独立董事：杨中硕 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计 服务的经验与能力。其在2022年及以前年度为公司提供审计服务期间，坚持勤勉尽 责、细致严谨，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律 法规和政策的规定执行审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果。本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等的规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意 提交公司股东大会审议。 - 1 - （此页为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有 关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东炬申物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件及 相关规章制度的规定，我们作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-059 近日，标的公司已注册完成，具体注册信息如下： 1、公司名称：嘉跃国际物流有限公司 （中文名称） 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议 案》，同意全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合 作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（以下简称"标的公 司"），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51%的股权， ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司 49%股权。关于本次钦瀚航运对外投资事项具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 ...

广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-058 广东炬申物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1117 号）核准，于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A股）并在 深圳证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，李东茂先生和刘愉婷 女士为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到民生证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由 于李东茂先生工作发生变动，民生证券决定委派黄颖先生（简历详见附件）接替 李东茂先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导保荐代表人为刘愉婷女士和黄颖先生，两 ...