广东炬申物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，并结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部 ...

广东炬申物流股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信勤勉责任，不得阻碍股东大 会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东大会不得将其法定职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-062 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券 ...

广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订《广东炬申物流股份有限公司关联交易管理制 度》，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的 ...

广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制 订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-065 二、交易对方的基本情况 8、经营范围：投资兴办实业；五金、塑胶产品的购销；物业管理；国内贸易；干 洗、清洗衣物，地毯，酒店布草；酒店内部的卫生清洁。 9、股权结构：张爱文持股 49%，李灿持股 26%，喻凯持股 25%。 广东炬申物流股份有限公司 关于对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高资产使用效率，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外出 租位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号的固定资产。公司与深圳市鸿博 鑫投资发展有限公司（以下简称"承租方"）签署了《租赁合同》，将上述固定资产 租赁给承租方使用，合计租赁面积 68,075.58 平方米（其中建筑面积 60,042.50 平方 米，公摊面积 8,033.08 平方米），租赁期限 10 年，合同总租金 128,451,187.20 元 （含税）。 根据《公司章程》等的规定，上述交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次对外出租资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。如该股东未能按 出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保等风险控制措 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可 ...

广东炬申物流股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物 流股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，拟对《董事会议事规则》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 | 原《董事会议事规则》 | 修订后的《董事会议事规则》 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 董事会下设董事会办公室， | 第四条 董事会下设证券部，为董事会 | | | 为董事会的日常办事机构。董事会办公 | 的日常办事机构。证券部负责公司股东大会 | | | 室负责公司股东大会和董事会会议的筹 | 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 | | | 备、文件保管以及公司股东资料的管理， | 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜， | | | 办理信息披露事务等事宜，处理董事会 | 处理董事会的日常事务。 | | | 的日常事务。 | | | | 第九条 董事会应当根据公司章程 | 第九条 董事会应当根据公司章程的 | | | 的规定，确定对外投资、 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2023 年 10 月 广东炬申物流股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由广东炬申物流有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山 市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406045847415061。 第三条 公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股，于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广东炬申物流股份有限公司。 第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申 报）。 第六条 公司注册资本为人民币 128,800,000.00 ...

广东炬申物流股份有限公司 除上述条款修改外，《股东大会议事规则》其他内容不变。 《股东大会议事规则》修订对照表 广东炬申物流股份有限公司董事会 根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物流股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条 款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《股东大会议事规则》 | 修订后的《股东大会议事规则》 | | --- | --- | --- | | | 第五条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地。发出股东大会通知后， | 第五条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地或公司董事会确定的其他地 | | | 无正当理由，股东大会现场会议召开地点 | 点。发出股东大会通知后，无正当理由，股 | | | 不得变更。确需变更的，召集人应当在 现 | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变 | | | 场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说 | 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 | | | 明原因。 | 2 个工作日公告并说明原因。 | | ...