北京市嘉源律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2024）-04-904 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》《广东炬申物流股份 有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。2024年11月29日，公司董事会在指定信 息披露 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-100 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，符 合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 3 日以邮件形式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启用先生主 持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-099 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度 预计的公告》。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年12月3日以邮件等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急 会议已在会议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-101 广东炬申物流股份有限公司 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。 2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，本次调 整担保事项尚需股东大会批准。具体情况如下： 一、担保概述 2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年 度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓 储"）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上 海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品 指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、 到期续签和原核准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相 关担 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-102 广东炬申物流股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案 根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至 2024年12月3日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具 备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案内容、程 序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会 同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等 其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临时股东大会相关事宜补充通知如 下： - 1 - 一、召开会议的基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年 ...

文章核心观点 - 炬申股份计划通过在香港设立全资孙公司，开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，项目计划投资金额不超过2.5亿元（或等值外币），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产 [1] 公司动态 - 炬申股份拟通过海南炬申在香港设立一家或多家全资孙公司，开展海外驳运项目 [1] - 项目计划投资金额不超过2.5亿元（或等值外币），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产 [1]

广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订《广东炬申物流股份有限公司关联交易管理制度》， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 广东炬申物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 ...

广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事 会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任 何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会设主席一人。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记 的议案》，具体情况如下： 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-094 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | | | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | | | 交易之日起1年内不得转让。 | 交易 ...