二〇二四年七月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | ...

名称变更 - 拟将公司中文全称变更为大中矿业股份有限公司，英文全称变更为Dazhong Mining Co.,Ltd，证券简称和代码不变[2] - 变更名称已取得《变更企业名称保留告知书》，需股东大会审议及市场监管部门登记，结果不确定[6] 未来展望 - 公司已建设多地基地，未来将形成集团化经营架构[3] 其他新策略 - 拟修订《公司章程》第一条和第四条相关条款，董事会提请授权管理层办理更名手续[5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第六届董事 会第三次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 7 月 15 日上午 8：30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监 事会第二十六次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、 "大中转债"2024 年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于 部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目"选矿技 改选铁选云母工程"剩余的部分募集资金和 IPO 募投项目"重新集铁矿 185 万 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公 司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）、国都证券股份有 限公司（以下简称"国都证券"）、兴业银行股份有限公司郴州分行共同签订了 《募集资金四方监管协议》。具体情况如下： 一、募集 ...

统一社会信用代码：914310005889758014 2023 年 4 月 10 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）通过参加拍 卖的方式取得郴州市城泰矿业投资有限责任公司（以下简称"郴州城泰"）80% 的 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞买取得郴州市城泰矿业投资有限责任 公司 80%股权及部分债权的公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司收到湖南大中赫的通知，其通过破产重整程序作为重整投资人向 郴州城泰注资经营，并取得郴州城泰其余的 20%股权。截至本公告披露日，湖南 大中赫已取得郴州城泰 100%股权，且郴州城泰已完成工商变更登记并取得临武 县市场监督管理局换发的《营业执照》。新取得《营业执照》的具体情况如下： 一、工商变更登记情况 公司名称：郴州市城泰矿业投资有限责任公司 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-077 | | --- | -- ...

可转债相关 - 2022年8月17日发行1520万张可转债，募资15.2亿元，初始转股价11.36元/股[4] - 2023年2月23日起“大中转债”可转股[3][5] - 2022年利润分配使转股价调为11.06元/股[5] - 2024年1月11 - 17日“大中转债”回售申报，注销1030张[5] - 2024年4 - 6月“大中转债”转股减少108张，转股975股[3][6] - 截至2024年6月30日，累计84.82万元“大中转债”转股76057股，占比0.0050%[3] - 截至2024年6月30日，未转股“大中转债”金额15.190488亿元，占比99.9374%[3] 股份流通情况 - 2024年4 - 6月限售股减少793685999股，比例从71.25%降至18.62%[6] - 2024年4 - 6月无限售股增加793685999股，比例从28.75%升至81.38%[6] - 2024年4 - 6月总股本未变，“大中转债”转股来源为回购库存股[6]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于董事会秘书增持公司股份计划时间过半的进展公告 董事会秘书林圃正先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书林圃正 先生计划通过大宗交易方式或集中竞价交易方式增持公司股份数量不低于 30,160,432 股，增持股份的主要来源为持股 5%以上股东梁欣雨女士拟减持的股 份 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和《经济参考报》披露的《关于董事会秘书增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-037）。 2、公司于近日收到林圃正先生出具的《关于增持公司股份 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东众 兴集团有限公司（以下简称"众兴集团"）的通知，获悉众兴集团所持有本公司 的部分股份被质押。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其 | 量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日期 | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | 1、本次股份质押基本情况 名称 始日期 期日 质权人 质押用 途 众兴 集团 是 75,230,000 10.31% 4.99% 否 ...

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四十 七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2024 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 305,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担 保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之 日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授 权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保 事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 9 日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司及子公司 ...