天津市依依卫生用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《内部审计基本准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 代表董事会对管理层的经营情况、财务状况、内控制度的完善性、合理性以及执 行的有效性予以监督检查。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司的内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，审计委员会的召集人应当由独立董事担任 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-050 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第三 届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员， 由公司董事崔连荣女士担任审计委员会委员，与阎鹏先生（召集人）、张晓宇先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2023年10月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委 员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分委 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的意 见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-063）。 公司本次在规定期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 6,000 万元，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目建设的进 度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，资金运用情况良好。截 止 2023 年 10 月 23 日，公司已将 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入6.28亿元，同比下降14.06% [2] - 归母净利润为4,496.45万元，同比下降31.13% [3] - 扣非后归母净利润为4,332.73万元，同比下降11.58% [3] - 二季度扣非后归母净利润为4,796万元，同比增长40.13% [3] 市场与客户 - 2023年半年度新客户营收占比5%左右 [3] - 公司对外出口金额占国内海关同类产品出口额的比例连续多年在30%以上 [3] 竞争优势 - 专注于"宠物卫生护理"领域，拥有二十余年的行业深耕经验 [3] - 建立了从产品质量到功能研发，从生产规模到成本控制的全方面竞争优势 [3] 发展战略 - 未来2到3年，公司将继续深耕宠物卫生用品领域，致力于打造全产业链企业 [3] - 积极引进现代人工智能技术，提升生产、仓储、物流、销售等环节的数字化、网络化、自动化、智能化水平 [3] - 巩固和扩大国际市场客户资源，积极开发新的国际市场范围及客户资源 [3] - 进一步开拓国内市场，增强国内市场的供应保障能力，提高国内市场份额 [4] 产业基金 - 公司参与设立的产业基金投向宠物领域和养老赛道 [4] - 选择养老赛道是基于公司产品中有一部分是老人用的护理垫，面对我国老龄化的现实需求 [4] 参会人员 - 参会单位包括国信证券、北京疆汇智本投资管理有限公司、一堃投资管理有限公司等 [5]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股 计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。 回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算， 本次回购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375%至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购方案已经公司2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户， 该账户仅用于回购公司股份。 相关风险提示 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-039 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于变更联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上变更内容外，公司及相关人员其他联系方式保持不变。变更后的投资 者联系电话、董事会秘书及证券事务代表的联系电话自本公告发布之日起正式启 用，原联系电话将不再使用。 敬请广大投资者注意相关变更。由此带来的不变，敬请谅解。 为加强投资者关系管理的工作，更好地与投资者及时、畅通地沟通，天津市 依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话、董事会秘 书及证券事务代表的联系电话进行变更，具体变更如下： | 变更内容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022-8798 | 6666 | | 董事会秘书联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022-8798 | 6666 | | 证券事务代表联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津市依依卫生用品股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受天津市依依卫生用 品股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 25 日刊登于《 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-037 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-033）。根据《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的 规定，本次回购方案尚需提交股东大会审议。公司已于 2023 年 8 月 25 日披露了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 8 月 29 日披露了公司董事会 公告回购股份决议前一个交易日 ...