人事变动 - 公司2025年7月11日聘任周丽娜为董事会秘书，张贝贝为证券事务代表[1] 人员信息 - 周丽娜1984年生，本科会计学，持2,229,991股，2020年获董秘资格证[6][7] - 张贝贝1994年生，本科会计学，中级会计师，无持股，2021年获董秘资格证[8][9] 其他 - 公告于2025年7月12日发布[4]

公司人事 - 2025年7月11日召开职工代表大会选举张健为第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会由1名职工代表董事、8名非独立董事和5名独立董事组成[2] 个人信息 - 张健曾任公司多职，现任采购部业务经理、职工代表董事[5] - 张健持有公司股份1337994股[5] - 张健与持有公司5%以上股份股东无关联关系[5]

公司治理结构变动 - 2025年7月11日完成第四届董事会换届，14名董事组成[1][2] - 第四届董事会成员任期三年，职工代表董事至届满[3] - 董事会各专门委员会委员任期至第四届董事会届满[5] 人员聘任与离任 - 聘任高福忠为总经理等多人任职至第四届董事会届满[6] - 张晓宇等4人不再担任独立董事，未持股[7] - 张健等3人不再担任监事会相关职务[7] 股份持有情况 - 张健直接持有1,337,994股，张国荣持有731,996股[8][9] - 杨子震未持有公司股份[8][9] 其他 - 不再设置监事会，审计委员会行使职权[7] - 公告列出备查文件含多会议决议[9]

会议信息 - 公司董事会于2025年6月26日公告7月11日召开股东大会[10] - 7月11日14:00现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 现场出席股东和代表11人，代表股份104,792,031股，占比56.8857%[14] - 网络投票股东129人，代表股份316,768股，占比0.1720%[14] - 中小股东132人，代表股份337,668股，占比0.1833%[15] - 现场及网络出席股东共140人，代表股份105,108,799股，占比57.0577%[15] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意105,060,523股，占比99.9541%[21] - 《修订<对外投资管理制度>》同意105,062,703股，占比99.9561%[22] - 《修订<关联交易管理制度>》同意105,061,503股，占比99.9550%[25] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意105,061,503股，占比99.9550%，中小投资者同意290,372股，占比85.9933%[26] - 《修订<独立董事工作制度>》同意105,061,787股，占比99.9553%，中小投资者同意290,656股，占比86.0774%[26][28] - 《修订<募集资金管理制度>》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[28] - 《修订<对外担保管理制度>》同意105,060,687股，占比99.9542%，中小投资者同意289,556股，占比85.7517%[29] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[29][31] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[32] - 《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》同意105,060,667股，占比99.9542%，中小投资者同意289,536股，占比85.7458%[33] 选举情况 - 《选举高福忠先生为非独立董事的议案》得票104,803,125股，占比99.7092%，中小投资者得票31,994股，占比9.4750%[35] - 《选举何勇军先生为独立董事的议案》得票104,797,912股，占比99.7042%，中小投资者得票26,781股，占比7.9312%[43] - 选举高福忠等8人为第四届董事会非独立董事，何勇军等5人为独立董事，任期三年[34][40][43] - 选举韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖议案得票数及中小投资者得票数和占比[44][45][46] - 张晓宇、张民、阎鹏、韩志红因任期届满不再担任公司相关职务[46] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[46]

股本与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本184,893,808股，回购专用证券账户持股678,887股[7] - 出席会议股东和代表140人，代表股份105,108,799股，占比57.0577%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.95%[9][12][13][14][17] - 《关于制定<董事离职管理制度>》议案同意105,062,767股，占比99.9562%[22] - 《关于公司独立董事2025年津贴标准》议案同意105,060,667股，占比99.9542%[23] 人员选举 - 8位非独立董事和5位独立董事当选，任期三年[42][53] - 选举高福忠等人为董事，得票占比超99.7%[25][27][43][45] 其他 - 张晓宇等4人因任期届满不再担任公司职务[53] - 天津金诺律师认为股东大会决议合法有效[56]

董事会选举 - 选举高福忠为公司第四届董事会董事长[3][4] - 选举各委员会委员主任及委员[7][8][9][10][11] 人员聘任 - 聘任高福忠为总经理，多名副总经理及财务总监[15][16] - 聘任周丽娜为董事会秘书，张贝贝为证券事务代表[19][20] 会议情况 - 2025年7月11日召开第四届董事会第一次会议[2] - 议案不涉及关联交易，无需股东大会审议[5][13][17][21] - 会议备查文件含第四届董事会第一次会议决议等3份[23]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年7月11日14:00，网络投票分交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [2][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4][5] 参会及表决规则 - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册股东可通过现场或网络投票，代理人无需是公司股东 [4][5] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，且是议案5、6生效的前提条件 [8][9] - 议案5（非独立董事8人）、6（独立董事5人）采用累积投票制，选举票数按持股数×应选人数计算 [9][20] - 中小投资者（非5%以上股东及董监高）对议案4-6的表决结果单独计票 [9] 会议登记与操作流程 - 登记时间为2025年7月9日9:00-17:00，方式包括现场、邮件、信函或传真，需提供股东身份证明及授权文件 [10][12] - 网络投票代码为"361206"，简称"依依投票"，累积投票需按候选人分配票数且不超过上限 [17][19][20] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，系统开放时间为7月11日9:15-15:00 [23] 其他会务安排 - 现场会议地点为公司天津西青区工业园会议室，食宿交通费用自理 [7][13] - 登记联系方式包括电话022-87986666、邮箱zhengquanbu@tjyiyi.com等 [12] - 网络投票异常时按当日通知进程处理 [12]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月11日14:00召开[2] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月7日[5] - 会议登记时间为2025年7月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 议案相关 - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 议案1表决通过是议案5、6生效前提[10] - 议案5、6累积投票选非独立董事8人、独立董事5人[10] - 议案4、5、6表决对中小投资者单独计票[10] - 《修订公司部分治理制度议案》需逐项表决，子议案7个[31] 投票相关 - 普通股投票代码"361206"，简称为"依依投票"[20] - 非累积投票填同意、反对、弃权；累积投票填选举票数[22] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×8；独立董事=股份总数×5[23] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票第一次有效[24] - 深交所交易系统投票时间7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统7月11日9:15 - 15:00[27] 其他 - 登记方式有现场、电子邮件、信函或传真[11] - 现场会议与会人员食宿及交通费用自理[15] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]

调研基本信息 - 调研对象为依依股份，所属行业为美容护理，接待时间是2025年7月4日，上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监周丽娜和证券事务专员杨一木 [16] 详细调研机构 - 接待对象包括申万宏源证券（证券公司，相关人员张海涛）、华夏基金（基金管理公司，相关人员林瑶、范霖君）、国寿养老（寿险公司，相关人员高媛媛）、长城基金（基金管理公司，相关人员柴程森） [17] 主要内容资料 - 公司目前订单情况稳定，生产有序，前期受关税政策影响暂缓出货的对美业务已恢复正常，且大力拓展非美地区业务以降低市场风险 [24] - 关税政策不确定性主要影响客户下单节奏，对海运计划和库存管理提出更高要求，柬埔寨工厂已生产出货，年产能约3亿片宠物垫，后续将视情况扩大产能 [24][25] - 国内宠物一次性护理用品市场起步晚、消费观念未全面形成，存在广阔待开发空间，在养宠渗透率提升、宠物主年轻化、宠物老龄化背景下，市场需求将持续释放，原因包括年轻宠主驱动消费升级、宠物老龄化催生护理刚需、宠物友好型场景拓展应用空间 [25][26] - 公司加大国内自主品牌“乐事宠(HUSHPET)”、“一坪花房”推广投入，通过全渠道布局、参与展会、线上内容创作等拓展国内市场份额 [27] - 公司未来推进“海外 + 国内”双循环、“ODM/OEM + 自有品牌”双轮驱动战略，专注主业提升竞争力，利用产能布局抓住市场机遇，还通过产业基金对宠物赛道战略布局，未来准备拓展其他刚需宠物用品并适时推进资本运作 [27]

公司基本信息 - 活动时间为2025年7月4日，地点在天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 [1] - 参与单位有申万宏源证券、华夏基金、国寿养老、长城基金等，上市公司参与人员有董事会秘书兼财务总监周丽娜和证券事务专员杨一木 [1] 海外业务情况 - 公司目前订单稳定，前期受关税影响暂缓的对美业务已恢复正常，且大力拓展非美地区业务 [2] - 关税政策不确定性影响客户下单节奏，对海运计划和库存管理要求更高，客户减少单次采购量、增加补货频率 [2] - 柬埔寨工厂已生产出货，年产能约3亿片宠物垫，后续将视情况扩大产能 [3] 国内市场潜力 - 国内宠物一次性护理用品市场起步晚、消费观念未全面形成，待开发空间广阔 [3] - 宠物主年轻化驱动消费升级，“90后”宠主占比41.2%，“00后”宠主占比25.6%，年轻宠主倾向便捷高效护理产品 [3] - 宠物老龄化催生护理刚需，老年宠物易失禁，宠物主有意愿购买失禁护理产品 [4] - 宠物友好型场景拓展应用空间，提高产品使用频率和认知度，推动市场规模扩大 [4] 自有品牌规划 - 公司加大国内自主品牌推广投入，旗下“乐事宠（HUSHPET）”、“一坪花房”进行全渠道布局，参与展会，线上创作传播，研发适配产品拓展市场份额 [4] 未来发展规划 - 推进“海外+国内”双循环、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动战略，专注主业提升竞争力 [5] - 通过产业基金对宠物赛道战略布局，投资猫砂、宠物食品等项目，后续适时推进资本运作 [5]