天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 1 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。会计师事务所不得在公司董事 会、股东会审议前开展审计业务。公 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易 所规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 公司对募集资金的使用须符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部（含控股子公司）各部门、各分支机构 和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，保证公司及时、 准确、全面、完整的披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合《天津市依依卫生用品股份有限公 司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或拟发生的可能对公司股票及/或 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公 司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公司 （包括子公司和分公司）负责人、公司派驻参股公司的董事、高级管 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规 则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则（下称"《本细则》"）。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高级管理人员"），高级管理人员应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。总经理主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责并向董事会报告工作， 副总经理、财务总监等对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理与副总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主 公道，严于律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，依法规范天津市依依卫生用品股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范经营风险和财务风险，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司对公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的对外担保实行统一管理。未经公司根据《公司章程》及本制度所确定的相应审 批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。公司全体董事及高级 管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，公司应按照本制度执行。 子公司为 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范 性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理 人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件、设定限售期等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）申请并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第七条 公司通过《 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，保障公 司及子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的 所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、无形资产或法 律法规允许的其他财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于 投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第二条 建立本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 对外投资的原则 （一）必 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司的对外捐赠行为，加强公司及下属子公司对外捐赠事项的 管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益，积极履行社会责 任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、 法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司以公司或子公 司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家 其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利 的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通 过合法的新闻媒体等进行。 第四条 本制度适用于公 ...

第一条 为适应天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动失效。委员在任期届 满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获 ...