天津市依依卫生用品股份有限公司 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》等相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为保证天津市依依卫生用品股份有 限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东特别是中小股东的合法 利益，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 害公司利益。 （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，审计委员会的召集人应当由独立董事担任，且应为会计专业人士。公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。本款所指会计专业人士是指 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第一条 为强化天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《内部审计基本准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，制 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金等。 第三条 公司应当与实际控制人、控股股东及其他关联方的人员、资产、 财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员 应当独立于实际控制人、控股股东及其他关联方。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，控股股东、实际控制人及其 关联方不得占用、支配公司资产。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一条 为建立天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝实际控制人、 控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-034 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人肖和勇，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-037 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-035 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名何勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-030 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何勇军，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-043 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、修订公司章程的说明 公司第三届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决 策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加 至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占 董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修 订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司《监事会议事 规则》等 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名韦祎先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-039 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名肖和勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...