提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 独立董事规定 - 连续任职不得超过六年[4] 会议相关 - 提前3天通知，紧急情况除外[12] - 二分之一以上独立董事等可提议召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 资料保存与细则施行 - 会议资料保存不少于十年[15] - 细则自董事会决议通过起施行[17] - 细则由董事会制定和解释[18]

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范 性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理 人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件、设定限售期等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）申请并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第七条 公司通过《 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，依法规范天津市依依卫生用品股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范经营风险和财务风险，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司对公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的对外担保实行统一管理。未经公司根据《公司章程》及本制度所确定的相应审 批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。公司全体董事及高级 管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，公司应按照本制度执行。 子公司为 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规 则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则（下称"《本细则》"）。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高级管理人员"），高级管理人员应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。总经理主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责并向董事会报告工作， 副总经理、财务总监等对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理与副总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主 公道，严于律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全 ...

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司对外捐赠，未经授权子公司不得开展[3] 捐赠原则与范围 - 应遵循自愿无偿等原则[5] - 范围包括公益性、救济性和其他捐赠[7] 捐赠财产规定 - 可捐财产有现金、实物资产，部分特殊财产不可捐[7] 审批标准 - 年度累计超500万每笔由董事会审议[9] - 超1000万每笔由股东会审议[9] - 未达董事会标准由董事长审批并备案[9] 流程与违规处理 - 经办部门拟定方案，多部门审核后审批[9] - 完成后资料存档并备案[10] - 违规对责任人处分并要求赔偿[13]

交易目的与范围 - 公司期货和衍生品交易以套期保值、规避风险为目的，不进行投机交易[4] - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同等多种情形的交易活动[7] 交易规则 - 公司及全资子公司只允许与有资格的银行类金融机构进行交易[8] - 公司须以自身或全资子公司名义设立交易账户，用自有资金交易[9] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[10] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[10] - 公司从事非套期保值目的交易，需股东会审议[10] 额度与期限 - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限预计审议，期限内投资金额不超审批额度[12] 信息披露与报告 - 上市公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，财务部门通知董事会办公室[17] - 交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于股东净利润的10%且超一千万元人民币时应及时披露[22] - 开展套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[22] 业务管理 - 全资子公司开展业务需依制度和流程，遵守权限和交易计划[17] - 期货和衍生品交易相关人员需履行信息保密义务[19] - 交易操作环节和人员相互独立，由内部审计部监督[19] - 开展交易应披露交易目的等信息并进行风险提示[21] - 相关部门需跟踪市场变化并向管理层和董事会报告交易情况[21] 财务结算与应对 - 财务部应按协议约定与金融机构结算[23] - 价格等剧烈波动时财务部应分析并上报信息[23] - 交易存在重大异常时财务部应提交报告和方案，董事会商讨应对措施[23] 档案管理 - 交易业务档案由财务部保管[30]

子公司管理 - 全资子公司持股比例为100%[3] - 子公司按母公司要求编全面预算报告[5] - 子公司重大事项按规定程序和权限进行[5] 关联交易与财务 - 母公司与子公司关联交易签合同定公允价[6] - 子公司按母公司财务制度做好财务管理[8] 监督与信息 - 母公司定期或不定期对子公司审计监督[11] - 子公司董事长或执行董事为信息提供第一责任人[13] 报告提交 - 子公司股东会、董事会后1个工作日交决议[15] - 子公司季、半年、年度结束20个工作日交财报及总结[15] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[20]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上独立董事或特定股份比例上市公司选举两名以上董事时应采用[3] 投票提案与通知 - 不采取累积投票选董事，候选人单项提案；采取时董事会应明示[4] 投票方式与限制 - 累积投票选董事，独立董事和非独立董事选举分开[4] - 股东投票权数为所持股份总数乘以应选人数[6] - 股东对单个董事所投票数不得超有效投票权总数[5] 当选规则 - 董事候选人按得票顺序确认当选，同意票数超出席股东有效表决权一半[8][9] 特殊情况处理 - 候选人得票相等且为最少，超应选人数需再次选举[9] - 当选董事人数不足章程规定三分之二需第二轮选举[10] - 当选董事人数超章程规定三分之二，下次股东会重选缺额董事[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不超六年，辞职致少于两名时继续履职，公司六十日内补选[4][5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议相关 - 会议召开前3日通知，紧急情况不限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录等资料由董事会秘书保存不少于十年[15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会制定和解释[17][18]