第三条 本工作细则所称董事是指公司董事会、股东会选举的董事长、董 事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核并提出建议；负责研究和审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关要求及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第二章 投资者关系管理的原则与总体要求 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四条 公司实行责任追究制度，是指因年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。实行责任追究制度应遵循以下原则：实事 求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则；追究责 任与改进工作相结合原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及相 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）不具有《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《天津市依依卫 生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定及《天津 市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天 津市依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘 书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作部门。 第二章 内幕信 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义务。 第五条 公司的信息披露工作应严格按照相关法律、法规、规范性文件所及 深交所规定的信息披露的内容和格式要求及《公司章程》的规定及时、公平地报 送及披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（下称"《监管指引第 5 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，除《规范运作》第3.2.2条第一款规 定情形外，发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺 后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，继续履行职责： 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 ，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下 简 ...