会议与决策 - 2024年召开6次董事会和6次股东大会[4][5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[7] - 2024年8月15日审议通过员工持股计划议案[19] 报告与审计 - 2024年按时编制披露6份报告[15] - 2024年4月续聘大信会计师事务所[16] 人员与薪酬 - 2024年无董事、高管变动[6] - 2024年4月通过非独立董事及高管薪酬方案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计16天[11] - 2024年独立董事严格按规定履职[24]

人员与机构 - 截至2024年12月31日从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] - 在全国设33家分支机构，有38家网络成员所[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚6次等[5] - 43名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚12人次等[5] 其他 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 拥有近30年证券业务从业经验[1]

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

2024 年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，审议通过议案 22 项，会议 的召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议 的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | 表决结果 | 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | 外汇衍生品套期保值业务的议案》 | 事会第十 | 年 | 月 | 日 | 2、审议通过《关于公司及全资子公司 | 通过 | 2024 | 3 | 11 | 2024 | | | 二次会议 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议 | 案》 | | | | | | | | | | | | 1、审议通过《公司 | 年度监事会工作 | 2023 | 报告》 | | | | | | | | | | | 2、审议通过《公司 | 年度财务决算报 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-019 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构 及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日 在指定媒体披露了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：00 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-018 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总 额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际募 集资金净额为人民币 974,552,6 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...