重大认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[7] - 业绩预告重大差异认定看变动方向、幅度及盈亏金额[9] - 业绩快报重大差异认定看数据和指标差异幅度[9] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错分直接和领导责任[14] - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[15] - 处理责任人前应保障其陈述和申辩权利[16] 报告更正 - 更正以前年度财务报告需审计或专项鉴证[17] - 年报披露不符应及时补充和更正公告[18] - 季度和半年度报告差错追究参照执行[17]

审计委员会组成与提名 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会过半数选举产生[5] 审计委员会职责与工作安排 - 负责审核公司财务信息及其披露等[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[9] - 内部审计部门每季度报告工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[11] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可现场或通讯表决[17] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 会议应有记录，保存期限不少于十年[18] - 通过议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[18] - 委员有利害关系时应披露说明，一般应回避表决，特殊情况可参加[20] - 公司董事会可撤销相关议案表决结果要求重新表决[20] - 会议审议议案时不计有利害关系委员人数[20] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[22] - 工作细则由公司董事会负责解释[23]

投资者关系管理原则与目的 - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] 信息披露与沟通 - 应披露信息须第一时间在公司指定报纸和网站公布[14] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等多方面[13] - 公司应采取多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[13] 档案与专栏管理 - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不得少于三年[15] - 公司应在网站开设投资者关系专栏并及时答复投资者问题[15] 说明会与调研 - 公司应在每年年度报告披露后一个月内举行年度报告说明会[19] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[22] - 存在六种情形时公司应及时召开投资者说明会[23] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[24] 互动易平台管理 - 公司在互动易平台发布信息及回复应注重诚信等要求[41] - 发布信息应保证公平性，不得选择性发布或回复[43] - 不得涉及不宜公开的信息，涉及不确定性时应充分提示风险[43] - 不得迎合热点、配合违法违规交易，受质疑应及时回应[43][44] 职责与制度生效 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[29] - 证券部负责互动易平台信息日常管理，经董事会秘书审核后发布或回复[46] - 本制度自公司董事会通过之日起生效并实施[50]

天津市依依卫生用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定及《天津 市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天 津市依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘 书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作部门。 第二章 内幕信 ...

独立董事候选人声明 声明人刘亚，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-031 天津市依依卫生用品股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-032 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘颖，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________ ...

组织架构与人员 - 董事会成员拟由12名增至14名，含8名非独立董事、1名职工代表董事、5名独立董事[1] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，高福忠任职[1] - 公司设副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[55] 制度规则修订 - 《监事会议事规则》等废止，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《股东大会议事规则》修订后更名《股东会议事规则》[1] - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，部分职权由审计委员会承接[2] 股份与交易 - 公司发行普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价50%，公司可收购股份[7] 股东权益与责任 - 股东要求查阅会计账簿等，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[15] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[11][16] 会议与决策 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年6月25日召开，修订章程及规则议案待股东大会审议[1] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东会审议[19] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[34] - 职工董事由职工代表大会选举产生，无需股东会审议[35] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[57] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[59][60] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[60] - 董事会审议通过利润分配方案后提交股东大会批准[62][63] 审计与披露 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[64] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[65] - 公司召开股东会以公告通知[65] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，无需股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[66][67] - 公司出现特定解散事由，15日内成立清算组[69]

独立董事提名 - 何勇军被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具注册会计师等资格[18] 独立性要求 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超规定比例[20][21][22] - 最近十二个月无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责等[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-033 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人韦祎，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-041 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名 ...