证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名韦祎先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立 ...

独立董事提名 - 肖和勇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[18] 独立性要求 - 本人及直系亲属等不在公司任职或持股达一定比例[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[30][32] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

董事会提名 - 公司董事会提名刘颖女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名有特定资格条件[19] 持股及任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[21][22] 合规要求 - 被提名人最近相关时段无违规情形[27][30][33] 任职数量及时长 - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董不超六年[37]

一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-035 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名何勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-039 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名肖和勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-036 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-042 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议审议通过，公司将于2025年7月11日（星期五）召开2025年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日 9: ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 1.议案内容： 为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会 成员人数由12名增加至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事 5名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于1/3。根据 ...

回购计划 - 2025年4月11日同意用自有资金回购，总额2000 - 4000万元[3] - 回购价不超26元/股，数量769,230 - 1,538,461股，占比0.4160% - 0.8321%[3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购266,000股，占总股本0.14%[4] - 最高成交价17.91元/股，最低16.59元/股，成交4,605,749元[4] 合规情况 - 回购符合《回购指引》规定，未在禁期回购[5][6] - 以集中竞价交易回购符合要求，将继续实施方案[7]

分红信息 - 以184,263,521股为基数分红，每10股派现金红利3.70元（含税），总额68,177,502.77元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）3.687387元，每股0.3687387元/股[4] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日[9] 价格调整 - 首次公开发行股票发行价格44.60元/股[15] - 本次分红派息后最低减持价格调整为20.12元/股[15] 公告信息 - 发布第三届监事会第十九次会议决议[17] - 发布2024年年度股东大会会议决议[17] - 公告发布时间2025年5月23日[19]