人员变动 - 李朝珍因工作调整辞财务负责人，仍任董事、副总经理，持946,102股[2] - 公司聘任朱卫清为财务负责人，任期至第三届董事会届满[2] 新财务负责人信息 - 朱卫清1992年9月生，本科会计学专业[6] - 曾任容诚会计师事务所项目经理等职，未持股无关联无违规[6]

内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务报告内控重大或重要缺陷[2] - 截至评价基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[2] - 2023年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[3] 相关建议 - 公司已建内控体系，报告基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

事务所人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元，同行业客户260家[3][4] 事务所合规与赔偿情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%内担责，案件二审中[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[6] 公司审计费用与决策 - 2023年度审计费用100万元，较2022年80万元变动超20%[11] - 2024年4月25日审计委员会、董事会同意续聘，待股东大会批准[12][13][14]

关联交易数据 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超1400万元，2023年实际发生648.80万元[1] - 2024年预计向关联人采购原材料150万元，已发生29.16万元，上年发生113.42万元[3][4] - 2024年预计向关联人销售产品、商品1150万元，已发生18.65万元，上年发生23.93万元[4] - 2024年预计接受关联人提供劳务100万元，已发生16.93万元，上年发生109.18万元[4] - 2023年向关联人采购原材料411.57万元，占同类业务比例0.65%[7] - 2023年向关联人销售产品、商品104.07万元，占同类业务比例0.10%[7] - 2023年接受关联人提供劳务133.16万元[7] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，庆元优品佳居竹木有限公司总资产141.53万元，净资产57.75万元，主营收入78.03万元，净利润 - 6.68万元[9] - 截至2023年12月31日，广州极味食品有限公司总资产19.55万元，净资产 - 2.4万元，主营收入0万元，净利润 - 2.4万元[12] - 截至2023年12月31日，庆元优拓电子商务有限公司总资产6.90万元，净资产0万元，主营收入0万元，净利润0万元[15] - 截至2023年12月31日，杭州筑梦零零壹创新设计有限公司总资产32.37万元，净资产31.16万元，主营收入200.98万元，净利润 - 41.48万元[18] 关联交易相关决策 - 2024年预计发生的日常关联交易为正常业务往来[22] - 关联交易以市场价格协商定价并按协议结算[20] - 日常关联交易额度预计经股东大会审议通过后签协议[21] - 独立董事认为2023和2024年关联交易符合公司需求，定价公允[23] - 2024年4月25日第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》[24] - 2024年预计与关联方日常关联交易定价公允，不损害股东利益[24] 其他信息 - 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司注册资本333万元[17] - 公司控股股东持股筑梦零零壹30%，筑梦零零壹属公司关联法人[19] - 备查文件有《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》和《全体独立董事过半数同意的文件》[25]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会会议共10次[6] 独立董事履职 - 独立董事自2023年10月19日任职，出席2次董事会、0次股东大会[5] - 独立董事对各次董事会审议议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事将继续严格行使职责[14] 重大事项意见 - 2023年多次董事会会议独立董事对相关议案发表同意独立意见[13]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议4月15日发通知，4月25日召开，3名监事全到[3] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告于公告日披露[5][8][9][11][12] 公告发布 - 《关于2023年度利润分配预案的公告》等多份公告于公告日披露[10][14][15]

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-029 双枪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，双 枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 （A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各 项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2023 年经营情况 2023 年，公司实现营业收入 101,078.21 万元，净利润-1,196.19 万元。其中，其他 餐厨具产品全年实现收入 35,495.58 万元，同比增长 46.15%；筷子全年实现收入 20,166.09 万元，砧板全年实现收入 25,724.96 万元，勺铲全年实现收入 9,120.16 万元。 境内业务全年实现收入 79,323.68 万元；境外业务全年实现收入 21,754.54 万元， ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[6] - 2023年召开10次董事会专门委员会会议[8] - 2023年召开7次董事会会议并通过相关议案[16][17] 独立董事履职 - 独立董事任职资格合规，未持股且无关联关系[3] - 2023年未提议独立聘请中介等事项[10] - 2024年将继续严格履职[18] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供必要条件[13]