董事辞任 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 公司应在六十日内完成董事补选[4] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司30日内确定新人选[4] 离职交接 - 董事、高管离职后五个工作日内移交文件[10] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[12] - 离职后半年内不得转让股份[12] 其他规定 - 董事保密义务辞任后有效，忠实义务3年内有效[11] - 离职后两交易日内委托公司申报个人信息[12] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[14] - 本制度自董事会审议通过之日生效[16]

管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[6] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括中小投资者和特定对象[9] - 沟通方式有公告、股东会、分析师会议等多种[9] 工作内容与披露要求 - 工作内容包括披露公司发展战略等信息[10] - 应披露信息须在指定媒体先公布[10] 工作规范 - 网站开设专栏，设咨询电话和传真[10][11] - 接待来访投资者要求签署承诺书[11] - 避免在年报、半年报披露前15日内接受现场调研等[12] 工作职责与机制 - 工作职责有分析研究、沟通联络等[14] - 建立内部协调机制和信息采集制度[14] 配合与培训 - 各部门及下属公司配合工作[15] - 可对员工进行知识培训[16] 专业协助与档案管理 - 可聘请专业机构协助工作[17] - 建立投资者关系活动档案制度[17] - 档案由董事会办公室保管，保存不少于十年[17] 制度执行与解释 - 制度按相关规定执行[19] - 制度由董事会解释修改并生效[19]

独立董事提名 - 刘绍军被提名为湖南华联瓷业第6届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 亲属不在公司及附属企业任职[6] - 亲属非特定股东或不在特定股东任职[6][7] - 近十二个月无相关规定情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玲为第6届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王红艳为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无违规持股任职情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独董公司不超三家且任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

独立董事候选人任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，非前五股东[7] - 最近十二个月内无相关规定情形[8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘绍军为第6届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职、持股等情况[6][7] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[7] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东[6][7] - 最近十二个月无相关规定情形[8] - 最近三十六个月未受特定处分[9] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续担任独董未超六年[10]

董事会换届 - 2025年9月11日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会设9名董事，含5名非独立董事等[2] - 拟提名许君奇等为非独立董事候选人[2] - 独立董事任职资格需深交所审核[3] - 换届选举需股东会审议，采用累积投票制[4] - 董事任期自股东会通过起三年[5] 股东持股 - 许君奇直接持股4721335股，为实控人[8] - 丁学文直接持股1020000股[9] - 许嘉静、肖文慧未直接持股[10][12] 人员履历 - 刘静曾在新华联集团任职多职[14] - 王红艳任长沙理工大学法学院教授等职[15] - 刘绍军获美国学位，现任中南大学研究员等职[16] - 李玲有高级会计师资格，任会计师事务所主任[17]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为16,000万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为251,866,700股，全部为人民币普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”[1] - 删除“监事会”章节及相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，废止《监事会议事规则》[1] - 明确董事会成员中应有1名职工代表董事[1] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5][7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5][7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6][7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会对违规董高人员提起诉讼[11][12] 交易审议标准 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[17] - 公司与关联人交易超3000万且占公司最近一期经审计净资产值5%以上需审议[18] 会议召开规定 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会（股东会）[20] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东大会（股东会）[21] 会议召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东大会（股东会），董事会应在收到提议后10日内反馈[22] - 董事会同意召开临时股东大会（股东会），应在决议后5日内发出通知[22] - 监事会（审计委员会）提议召开临时股东大会（股东会），董事会应在收到提案后10日内反馈[22] 决议通过规则 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需特别决议通过[33] - 关联交易事项形成决议，普通关联事项须非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[35] 人员任职与职责 - 董事任期三年，届满可连选连任[41] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工董事1人[45] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] 委员会设置 - 董事会设立审计、提名与薪酬考核、战略委员会[47] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[47] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[47] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议并披露[48] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情形由董事会审议并披露[49] - 公司与关联自然人交易金额30万元以下等关联交易由董事长审批[52] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[52] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[67] 报告披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[68][69] - 前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[68][69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[70] 制度与预案 - 《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议[86] - 股东会议事规则等9项制度已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[87][88] - 总经理工作细则等12项制度经董事会审议通过之日起生效施行[88]