规则修订 - 公司拟于2024年3月修订《董事会议事规则》部分条款[2] - 修订后董事会设审计等委员会，专门委员会对董事会负责[2] 会议规定 - 董事会会议按规则召集，提前提供材料，专委会提前三日提供资料[2] - 两名以上独董可提延期，董事会应采纳[2] - 需独董事前认可提案，讨论前主持人应获确认[2] 其他事项 - 会议中董事阻碍发言，主持人应制止[2][3] - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[3] - 除修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变[3]

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 二、培训主要内容 本次培训详细介绍了证监会近三年办理的上市公司信息披露违法案件情况， 并从欺诈发行和财务造假两个维度，就相关典型案例进行了分析。通过解读法规、 剖析相关案例等方式让公司被培训人员了解到证监会对于欺诈发行、财务造假行 为的零容忍态度。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》， 于 2024 年 3 月 14 日对到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 3 | 2024 年 | 月 | 14 | 日 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-016 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年3月28日召开第五届第十一次董事会，审议通过《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第 五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-006）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始 （2）网络投票时间：2024年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-012 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 四、相关审核及审批程序 1、董事会审议情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开的 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元，母公司实 现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 2023 年末未分配利润为 692,519,377.18 元，母公司 2023 年末未分配利润为 373,108,011.92 元，以截止 2023 年 12 月 3 ...

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行 股票募集资金总额为58,999.80万元，扣除与本次发行有关的费用后，实际募集资 金净额为53,267.91 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称 公司）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）62,966,700 股，发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021 年 10 月 14 日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字 [2021]2-40 号验资报告予以验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。现公司已与 保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，共同监督募集 资金的使用情况。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-014 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 公司于 2023 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过了上述议案。 2024 年 3 月 28 日，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关 于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的 议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期 的说明 公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342 元，不送红股，不以公积金转增股本。 关于第五届董事会第十一次会议的独立意见 作为湖南华联瓷业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司 规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，独立履行 职责，在认真审阅公司第五届董事会第十一次会议有关资料，基于独立、客观判 断原则，在认真询问、充分调查和沟通的基础上，就公司第五届董事会第十一次 会议发表独立意见如下： 经审核，我们认为：董事会拟定的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展，是结合公司股东 投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2023年召开4次董事会会议，独立董事亲自出席4次[5] 委员会出席情况 - 审计委员会本年应出席3次，独立董事亲自出席3次[6] - 提名委员会本年应出席1次，独立董事亲自出席1次[6] 公司合规情况 - 2023年关联交易定价公允，未损害中小股东利益[9] - 报告期末零对外担保和无资金占用[10] - 募集资金安全存放与合规投资，无违规现象[10] 独立董事履职 - 认可《2023年度内部控制评价报告》等[10] - 通过2023年度董监高薪酬发放方案[10] - 汇报2023年度履职情况[12]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]